证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-114 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 成立日期：2013 年 12 月 19 日 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236 人 2022 年收入总额（经审计）：102,896 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：94,453 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：52,115 万元 2022 年上市公司审计客户家数：159 家 2022 年上市公司审计客户前五大主要行业： | | | 组织形式：特殊普 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-116 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于调整董事会审计委员会委员的基本情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第一次会议，选举李秉成、罗忆松、吴平为董事会审 计委员会委员。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 原审计委员会中委员吴平女士为公司高级管理人员，为充分发挥董事会审计 专门委员会在公司治理中的作用，公司拟调整董事彭光伟先生为审计委员会委员， 任期至第三届董事会届满止。其他审计委员会委员未发生变化。 二、对公司的影响 本次调整为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-106 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 4 日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司召开第三届董事会 第十次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。表决情况：同 意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《湖 北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-113 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 4 日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司召开第三届董事会 第十次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。表 决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 步完善法人治理结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规、规范性文件及《湖北一致 魔芋生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-113 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 4 日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司召开第三届董事会 第十次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。表 决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 持。 第三条 独立董事应当定期或者不定期召开专门会议，至少每一年召开 1 次 定期会议。定期会议应于会议召开前 5 日通知全体独立董事，临时会议应于会议 召开前 3 日通知全体独立董事。 因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以通过电话或其他方式发出会议 通知，免于按照前款规定的通知时限执行，但召集人应当在会议上做出说明。 会议通知应包括会议召开日期、地点、会议召开方式、拟审 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-105 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于拟增加经营范围并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 新增第十条（序号顺延） | 第十条 公司根据中国共产党章程的规定，设 | | | 立共产党组织、开展党的活动。公司为党组 | | | 织的活动提供必要条件。 | | 第十一条 经依法登记，公司经营范围为： | 第十二条 经依法登记，公司经营范围为： | | 食品生产、食品销售、化妆品生产、化妆品 | 许可项目：食品生产、食品销售（含网络销 | | 零售、化妆品批发、食品添加剂生产、食品 | 售）；保健食品生产、销售；化妆品生产；食 | ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-104 一、会议召开和出席情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 第三届监事会第八次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席周星辰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>及办理工商登记的议 案》 1.议案内容： 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 4 日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司召开第三届董事会 第十次会议，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。表决情况： 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-107 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，该子 公司或者受公司控制的其他企业应当遵守本制度的规定。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺一致，不得随意改变募集资金投向，不得变相改变募集资金 用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当在 2 个交易日内公告。 第四条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度并 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-115 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的议案已于 2023 年 12 月 4 日经公司第三届董事会第十次会议和第 三届监事会第八次会议审议通过。本次股东大会的召开时间、召开方式及召集人 符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相 关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-108 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 4 日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司召开第三届董事会 第十次会议，审议通过了《关于修订<承诺管理制度>的议案》。表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃 0 票。 上述议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 承诺管理制度 （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函） 主要条款、担保责任等（如有）； （四）违约责任和声明； （五）中国证监会、北交所要求的其他内容。 承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用"尽快"、"时机成熟"等模糊性 词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。 第四条 承诺人在作出承诺前，应满足下列前提条件： 第一条 为了进一步完善湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下 ...