证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-101 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 回购进展情况公告 （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治 理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二） 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三） 回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 12.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施 期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 9.97 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-102 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 本次使用自有闲置资金进行现金管理购买理财产品事项自公司本次股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。提请股东大会授权董事长在上述额度和时间 范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体实施及办 理相关事宜。 公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构五矿证券 有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。 （二）购买理财产品的披露标准 关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适 用上述标准。 公司本次以自有闲置资金购买理财产品的金额为人民币 6,400 万元，截止目 前，公司使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为 9,400 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 24.80%，达到上述披露标准，现予以披露。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的 ...

（一）基本情况 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-100 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于拟投资建设年产 8 万吨茶饮小料智能制造项目 暨签署《招商引资项目协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、项目投资概述 根据湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展规划 和适应市场发展的需要，公司拟在湖北长阳经济开发区一致魔芋公司东侧投资建 设"年产 8 万吨茶饮小料智能制造项目"，本项目总投资预计 1 亿元（最终投资金 额以项目建设实际投入为准）。公司拟与长阳土家族自治县人民政府签订《长阳 土家族自治县人民政府招商引资项目协议书》并授权公司董事长与长阳土家族自 治县人民政府确定协议内容、签署投资协议等法律文件。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：上市公司及其控股 或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一） 购买、出售的资产总额 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-099 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平 6.会议列席人员：全体监事及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 1.议案内容： 根据公司未来发展规划和适应市场发展的需要，公司拟在湖北长阳经济开 发区一致魔芋公司东侧投资建设"年产 8 万吨茶饮小料智能制造项目"，本项 目总投资预计 1 亿元（最终投资 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-099 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平 6.会议列席人员：全体监事及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事彭光伟、独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟投资建设年产 8 万吨茶饮小料智能制造项目暨签署<招 商引资项目协议书>的 ...

关于拟投资建设年产 8 万吨茶饮小料智能制造项目 暨签署《招商引资项目协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、项目投资概述 （一）基本情况 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-100 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 根据湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展规划 和适应市场发展的需要，公司拟在湖北长阳经济开发区一致魔芋公司东侧投资建 设"年产 8 万吨茶饮小料智能制造项目"，本项目总投资预计 1 亿元（最终投资金 额以项目建设实际投入为准）。公司拟与长阳土家族自治县人民政府签订《长阳 土家族自治县人民政府招商引资项目协议书》并授权公司董事长与长阳土家族自 治县人民政府确定协议内容、签署投资协议等法律文件。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：上市公司及其控股 或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一） 购买、出售的资产总额 ...

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-98 （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治 理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二） 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三） ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-98 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： 本次拟回购资金总额不少于 12,000,000 元，不超过 24,000,000 元，同时根据拟 回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 1,000,000-2,000,000 股，占公司目前总股本的比例为 1.36%-2.71%，资金来源为自有资金。 （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-095 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事彭光伟、独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-096 5.会议主持人：监事会主席周星辰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关规定，公司编制了《公司 2023 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn ...