证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-093 苏州欧福蛋业股份有限公司 重大事项决策管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： （三）提供财务资助； 苏州欧福蛋业股份有限公司 重大事项决策管理制度 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）经营行为、 规避经营风险，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《苏州欧福 蛋业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本制度。 第二条 除非有关法律、行政法规、《公司章程》或股东会决议另有规定或要 求，公司关于投资及重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第三条 本制度所称"交易"包括下列事项： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-071 苏州欧福蛋业股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件，但中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）或北京证券交易所（以下简 称"北交所"）另有规定的除外。 第四条 公司任何对外担保事项均需提交董事会审议，公司需提交股东会审 议的对外担保事项，也必须经董事会审议通过后方可提交。未经董事会或股东会 审议批准，公司不得对外提供担保。 第一条 为维护苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东 的合法权益，规范公司经营决策管理，规避法律风险，依 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-081 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范董事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规和规范性文件 以及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审议并提出建议。 第三条 本细则所称 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-077 苏州欧福蛋业股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司内部运作，确保公司高级管理人员勤勉高效地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性 文件及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合本公司实际情况，制定本细则。 （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营，并掌握国家有关政策、法律和法规； （四）诚信勤勉，廉洁自律，无私奉献， ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-079 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）激 励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据《中华人民共和 国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的 规定及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合本 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一） 董事会成员：包括公司内部董事、外部董事（含独立董事）； （二） 高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书以及《公司章程》规定的其他高 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-063 苏州欧福蛋业股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 质量，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交 易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 11 号—— ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-072 苏州欧福蛋业股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第六条 公司对外投资的审批应严格按照有关法律、法规及《公司章程》等 相关规定的权限履行审批程序。公司股东会是公司对外投资的最终决策机构，董 事会在股东会的授权范围内决定公司的对外投资。 第七条 公司发生的对外投资达到下列标准之一的，应当提交公司股东会审 议： 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的对外投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益， 维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-083 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为适应苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《苏州 欧福蛋业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定， ...

苏州欧福蛋业股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-089 第五条 子公司的股东会、董事会和监事会（如有）应当根据法律法规和章 程进行规范运作。子公司召开股东会、董事会或其他重大会议的，其召开方式、 议事规则等必须符合《公司法》及其《公司章程》等相关规定。 第六条 公司通过子公司股东会行使股东权利，提名及选举董事、监事（如 有）。 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司 的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-069 苏州欧福蛋业股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，改善董事会结构，充分发挥公司独立董事作用，保护中小股东及利益 相关者的利益，促进公司的规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《监 管指引第 1 号》）等法律、法规及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规 ...