本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-086 苏州欧福蛋业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为进一步提高苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平、年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《苏州欧福蛋 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员未勤勉 尽责，不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露发 生重大差 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-076 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会秘书工作制度 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善苏州欧福蛋业股份有 限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的职责权限，依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《苏州欧福蛋 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）并参照国家相关规定，特制定 本制度。 第二章 任职资格和任免 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 第二条 公司设董事会秘书一名，由公司董事长提名，经董事会聘任或解聘。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、行政法规、规范性文 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-091 苏州欧福蛋业股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权利， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 章、规范性文件以及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，出席股东会 的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以应选董事人数之积，股东既可 以把所有投票权集中选举一人，也可以按照自己认为合适的方式分散选举数人， 按投票多少依次决定董事人选。 第三条 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-088 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为加强苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 对董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持》（以下简称《监 管指引第 8 号》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股份 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-084 苏州欧福蛋业股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《苏州欧福蛋业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-065 苏州欧福蛋业股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《苏州欧福蛋业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵 ...

董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-061 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三条 董事会由 7-9 名董事组成，其中，独立董事占董事会成员的比例不 得低于三分之一，至少 1 名独立董事为会计专业人士。董事会设董事长 1 名，由 董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期三年，任期届满可以连选连任，但独立董事的连任时间不得超过六 年。 当公司本部职工人数达到三百人以上，公司董事会应当设职工代表董事一 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需 提交股东会审议。职工代表董事不得兼任高级管理人员。 董事任期从就任之 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-068 苏州欧福蛋业股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募 集资金管理》（以下简称《指引第 9 号》）等法律规章、业务规则及《苏州欧福 蛋业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是公司通过向不特定合格投资者发行证券（包 括公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市、 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-074 苏州欧福蛋业股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、部门规章相关规定， 及《苏州欧福蛋业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-078 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 苏州欧福蛋业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信 息知情人管理及报送》等法律、法规及规范性文件以及《苏州欧福蛋业股份有限 公司章程》 ...