证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-080 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司审计委员会工作指引》等 法律、法规、规范性文件以及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构。审计委员会负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-094 苏州欧福蛋业股份有限公司 期货及衍生品套期保值业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 期货及衍生品套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）期货及衍 生品套保业务管理流程，防范风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 公司从事期货及衍生品套保业务，应遵循以下原则： (一)公司开展期货及衍生品套保业务，是以正常生产经营为基础，达到套期 保值、对冲现货价格波动风险的目的。 (二)公司期货套期保值业务仅限于与生产经营密切相关的产品，包括鸡蛋、 白糖。 (三)套保业务的数量与现货业务在数 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-090 苏州欧福蛋业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善法人治理结构，保障公司和中小股东的利益，建 立防范控股股东及关联方占用苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"） 资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法 律、行政法规及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称关联方，与《企业会计准则第 36 号—关联方 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-067 苏州欧福蛋业股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配透明度，保持公司长 远可持续发展，保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》等法律、法规以及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，自主决策公司利润分配事项， 制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利， ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-060 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护苏州欧福蛋业股 | 第一条 为维护苏州欧福蛋业股份 | | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 和行为，本章程依据《中华人民共和国 | | 组织和行为，本章程依据《中华人民共 | | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | 华人民共和国证券法》（ ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-095 苏州欧福蛋业股份有限公司 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效率，提 升收益水平，在不影响公司及子公司主营业务正常发展的情况下，公司拟使用闲 置自有资金进行委托理财，为公司及股东创造更大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 公司拟进行委托理财的金额不超过人民币 5,000 万元，资金来源为公司闲置 自有资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元（含经前次审议截至本次授权期限 起始日因尚未到期而未赎回的部分）的闲置自有资金购买安全性高、低风险、流 动性高、风险可控的理财产品。 （四） 委托理财期限 期限自第四届董事会第二次会议审议通过之日起一年内有效，如单笔产品存 续期超过前述有效期，则有效期自动顺延至该笔交易期满之日 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-096 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日召开第 四届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》， 同意公司及控股子公司自董事会审议通过之日起一年内开展商品期货套期保值 业务，公司及控股子公司开展商品期货套期保值的风险保证金账户资金总额不 超过5,000万元，有效期内资金可循环使用。现将相关情况公告如下： 一、期货套期保值业务概述 （一）业务目的 公司及控股子公司主要从事蛋制品业务，主要原材料有鸡蛋，白砂糖等。为 尽可能规避生产经营中原材料成本大幅波动风险，控制公司经营风险，公司拟开 展期货套期保值业务，利用期货的套期保值功能减少因原材料价格波动对公司经 营业绩的影响，提升公司防御风险能力。 2、投入资金金额及有效期 公司及控股子公司开展套期保值业务的风险保证金账户资金总额不超 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-087 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规及《苏州欧福蛋业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章 ...

关于新增 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会 第三次独立董事专门会议、第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。2025 年 5 月 21 日，该议案经公司 2024 年年度股东会审议 通过。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的 《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。 因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 关联交 易类别 主要交 易内容 原预计金 额 累计已发生 金额 新增预计 发生金额 调整后预计 发生金额 上年实际发 生金额 调整后预计金额与上年 实际发生金额差异较大 的原因 购买原 材料、燃 料和动 力、接受 劳务 购买原 材料 52,600,000 14,3 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-059 苏州欧福蛋业股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 129,375,000.00 | | 减：部分保荐承销费用（不含税） | 9,902,712.29 | | 募集资金账户初始金额 | 119,472,287.71 | | 减：其他发行费用（不含税） | 6,649,809.85 | | 募集资金净额 | 112,822,477.86 | | 加：募集资金存款利息及现金管理收益扣除手续费后的净额 | 1,926,203.81 | | 减：置换预先投入的募投资金 | 5,293,436.16 | | 减：支付募投项目款 | 64,546,736.07 | | 减：补充流动资金 | 30,694,863.23 | | -- ...