证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-014 苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 169,546,096.89 元，母公司未分配利润为 134,365,543.63 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 205,445,536 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 20,544,553.60 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 《公司章程》第一百九十一条 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-007 苏州欧福蛋业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 14 日，苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）收 到中国证券监督管理委员会出具《关于同意苏州欧福蛋业股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2022]3128 号）。公司本 次发行普通股 51,750,000 股（超额配售选择权行使后），发行方式为向不特定 合格投资者公开发行，发行价格为 2.50 元/股，募集资金总额为 129,375,000 元，实际募集资金净额为 112,822,477.86 元，到账时间为 2023 年 1 月 10 日和 2023 年 2 月 17 日（行使超额配售选择权的募集资金）。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情 ...

2023 年度，本人顾秦华作为苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，积极出席各 项会议，认真审议各项提案并提出建议，始终维护全体股东尤其是中 小股东的利益，切实履行了独立董事的责任与义务。现就 2023 年度 履职情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会会议的情况 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-023 苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会，5 次股东大会，本人出席 会议情况如下： | 独立董事姓 | 应出席董事 | 现场或通讯 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否存在连续三次 | 出席股东大会次 | | --- | -- ...

苏 州 欧 福 蛋 业 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]11849 号 | 글 求 | | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告- | | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告- 3 | | 附件 1: 2021 年定向发行股票的募集资金使用情况对照表- -10 | | 附件 2: 2023年公开发行股票的募集资金使用情况对照表- -13 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]11849号 苏州欧福蛋业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"贵公司")《苏州欧福蛋业股份 有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等 相关规定编制《苏州欧福蛋业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 关联交易概述 为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况， 对公司（含子公司）与其关联方的 2024 年度日常关联交易情况进行了预计。本 次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易预计类别和金额 单位：万元 | 关联方 | 关联交易 | 交易内容 | 预计 2024 | 年发生不 | 2023 | 年与关联方实际发生不 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类别 | | 含税交易金额 | | | 含税交易金额 | 因 | | 南通欧福禽蛋有限公 | 购买原材 | | | 5,000.00 | | 4,425.46 | | | 司 | 料、燃料 | | | | | | | | Sanovo Process Solutions A/S | 和动力、 | 购买原料 | | 60.00 | | 9.19 | 公司在预计日常关联交易额度时是基于市场 | | | 接受劳务 | | ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-021 苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | 专门委员会会 | 应出席次数 | 实际出席次数 | 出席会议方式 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议 | | | | | | 审计委员会 | 4 | 4 | 现场+网络方式 | 同意 | | 薪酬与考核委 | 1 | 1 | 现场+网络方式 | 同意 | | 员会 | | | | | | 提名委员会 | 1 | 1 | 现场+网络方式 | 同意 | （二） 参与独立董事专门会议情况 2023 年度，本人吴英华作为苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定，苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"公司")董事会就 公司在任独立董事吴英华、顾秦华、杨严俊的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见：根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的 自查报告，结合其他相关资料，董事会就独立董事的独立性形成如下 结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人 员未在公司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已 发行股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司 已发行股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-020 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职； 综上，董事会 ...

苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 6.会议列席人员：全体监事和高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和 《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层报告总结公 司 2023 年度 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-024 苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2021 年定向发行股票 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对苏州欧福蛋业股份有限 公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 2021[4193]号）核准，公司 2021 年 12 月通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司向 73 位合格投资者定向发行 人民币普通股 8,424,356.00 股，发行价为 2.25 元/股，募集资金总额为人民币 18,954,801.00 元，扣除各项发行费用人民币 240,528.80 元，实际募集资金净额为 人民币 18,714,272.20 元。该次募集资金到账时间分别为 2021 年 12 月 27 日、2021 年 12 月 29 日和 2021 年 12 月 30 日，该次募集资金到位情况 ...