证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-049 一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第 四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止，各专门委员会成员名单如下： | 专门委员会名称 | 召集人 | 专门委员会成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | Henrik Pedersen | Henrik Pedersen、刘文、杨严俊 | | 提名委员会 | 杨严俊 | 吴英华、杨严俊、刘文 | | 薪酬与考核委员会 | 杨严俊 | 吴英华、杨严俊、刘文 | | 审计委员会 | 吴英华 | 吴英华、杨严俊、Henrik | | | | Pedersen | 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，苏州欧福蛋业股份有限 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-048 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事长、监事会主席、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会、监事会于 2025 年 5 月 21 日审议并通过： 选举 Henrik Pedersen 先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起 生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任 Marianne Schelde 女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任刘文先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。该人员 持有公司股份 10,758,692 股，占公司股本的 5.2368%，不是失信联合惩戒对象。 聘任任云浩先生为 ...

江苏新天伦（吴江）律师事务所 法律意见书 江苏新天伦（吴江）律师事务所 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 二零二五年五月 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题 进行了必要的核查和验证。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集程序及召开、出席会议 人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表意见，不对会议 审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 江苏新天伦（吴江）律师事务所 法律意见书 江苏新天伦（吴江）律师事务所 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：苏州欧福蛋业股份有限公司 引言 江苏新天伦（吴江）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州欧福蛋业股 份有限公司（以下简称"欧福蛋业"或"公司"）委托，指派平佳翱律师、赵莹 莹律师（以下简称"本所律师"）出席欧福蛋业 2024 年年度股东会（以下简称 "本次股东会"），对本次 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-046 苏州欧福蛋业股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：Henrik Pedersen 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第二十三次会议决议通过，履行了 必要的审批程序。 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 1.议案表决结果： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 149,399,993 股，占公司有表决权股份总数的 7 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-050 苏州欧福蛋业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2025 年第一次职工代表大会（选举职工代 表监事）与 2024 年年度股东会（选举非职工代表监事）选举产生，根据《公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举 Marianne Schelde 女士为公司第 1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：Marianne Schelde 四届监事会主席，任期三年，自本次监 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-047 苏州欧福蛋业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 6.会议列席人员：全体监事和高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2025 年年度股东会选举产生，根据《公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定， ...

Group 1: Investor Relations Activity - The investor relations activity was an earnings briefing held online on May 16, 2025, via the Shanghai Securities Journal and China Securities Network [3] - Key personnel included the company's General Manager, Financial Officer, and Board Secretary [3] Group 2: Project Progress and Impact - The Sichuan production base project is progressing well and is expected to commence production in October 2025 [4] - The project aims to enhance geographical layout, increase capacity, and support the company's long-term strategic goals [4] Group 3: Market Share Maintenance Strategies - The company employs multiple strategies to maintain market share, including product innovation and targeted marketing for different demographics [4] - The sales matrix includes industrial, catering, e-commerce, and retail channels, with a focus on emerging markets [4] Group 4: Future Strategic Plans - The company plans to focus on egg-related products, emphasizing regional layout, industrial upgrades, and ecological collaboration [5] - A three-tier value chain system will be established, enhancing traditional processing and expanding into high-value markets [6] Group 5: Financial Performance - In 2024, the company reported revenue of ¥906,395,950.71, a decrease of 6.77% from the previous year [6] - The net profit attributable to shareholders was ¥45,599,946.13, reflecting a year-on-year increase of 5.65% [6] Group 6: Industry Outlook - The current processing ratio of eggs in China is only 5%-7%, significantly lower than in developed countries, indicating substantial market potential for growth [7] - The egg processing industry in China is expected to expand as consumer preferences shift towards processed egg products [7]

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-044 苏州欧福蛋业股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 135,188,506 股，占公司总股本 65.8026%，可 交易时间为 2025 年 5 月 22 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 四、其它情况 CHINA EGG PRODUCTS ApS 承诺：将其所持有的公司上市前的限售股锁定 期，自 2024 年 1 月 18 日起延长 12 个月至 2025 年 1 月 17 日。在上述锁定期内， 将不以任何方式转让、减持或委托他人管理所持有的公司上市前股份，亦不会要 求公司回购所持股份。因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，亦 股份性质 数量（股） 百分比 无限售条件的股份 193,653,671 94.26% 有限售条件的 股份 1、高管股份 10,635,932 5.18% 2、个人或基金 1,155,933 0.56% 3、其他法人 0 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-043 本次业绩说明会将采用网络方式举行，投资者可登录上海证券报·中国证券 网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事、总经理：刘文先生 公司财务负责人：Bingqing Xia（夏冰清）女士 公司董事会秘书：叶林先生 公司保荐代表人：施山旭先生、刁阳炫先生 苏州欧福蛋业股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编 号：2024-007）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008），为方便广 大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2024 年年度 ...

A股农产品加工板块震荡走强，保龄宝封板涨停，*ST佳沃涨超8%，欧福蛋业涨近6%，邦基科技、*ST 中基等均涨超3%。 ...