证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2023-158 北京并行科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《北京并行科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟签订 AI 算力服务器采购合同的议案》 1.议案内容： 为满足公司业务发展的需要，公司拟向安擎计算机信息股份有限公司、联创 万通（北京）科技有限公司和南京坤前计算机科技有限公司采购共计 175 台 AI ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2023-160 北京并行科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北 京并行科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开无需经相关部门批准。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （ ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京并行科技股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0614 号 致：北京并行科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第九次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京并行科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

北京并行科技股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2023-156 1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈健先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《北京并行科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 36,069,419 股，占公司有表决权股份总数的 61.94%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总 数 13,074,787 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2023-157 !"#$%&'()*+,-./ 第一章 总 则 第一条 为维护北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》 " "）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 的相关规定和其他中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、北京 证券交易所（以下简称"北交所"）的有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规成立的的股份有限公司。 公司系由北京并行科技有限公司的全体股东作为发起人，并于 2016 年 1 月 22 日整体变更设立的股份有限公司，在海淀区市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码为 91110108799022234R。 第三条 公司经北交所审核并于 2023 年 9 月 18 日经中国证监会核准注册， 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,150 万股，于 2023 年 11 月 1 日在 北交所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：北京并行科技股份有限公 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2023-155 牛瑞女士因个人原因申请离职。 二、上述人员的离职对公司产生的影响 北龙超云已完成与牛瑞女士所负责工作的平稳对接，牛瑞女士的离职不会对 公司或北龙超云日常经营活动产生不利影响，公司对牛瑞女士任职期间为公司发 展所作出的贡献表示由衷的感谢。 北京并行科技股份有限公司 核心员工离职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、离职核心员工的基本情况 （一）基本情况 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京北龙超级 云计算有限责任公司（以下简称"北龙超云"）近期收到公司核心员工牛瑞女士 提交的离职申请，北龙超云于 2023 年 12 月 16 日与牛瑞女士办结离职手续。离 职前牛瑞女士持有公司股东北京信健投资发展中心（有限合伙）2.32%财产份额。 上述财产份额将按照北京信健投资发展中心（有限合伙）合伙协议规定转让给其 他合伙人。牛瑞女士离职后不再担任公司或北龙超云其它职务。 （二）离职原因 三、备查文件 1、 ...

一、超额配售选择权实施情况 北京并行科技股份有限公司（以下简称"并行科技"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）超额配售选择权已于 2023 年 11 月 30 日行使完毕。中国国际金融股份有限 公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构（联席主承销商）"）、中信建投证券股 份有限公司（以下简称"中信建投"）担任本次发行的联席主承销商，中金公司 为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销 商"）。 在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，中金公司作为本次发行的获 授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市 场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格 29.00 元/股，在初始发行规模 1,000.00 万股的基础上新增发行股票数量 150.00 万股，由此发行总股数扩大至 1,150.00 万股，发行人发行后的总股本增加至 5,823.00 万股，发行总股数占发行 后总股本的 19.75%。 本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相关的超额配售选择权的实施 方案要求，已实现预期效果。具体 ...

一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第二十八 次会议，审议并通过《关于修订<信息披露事务管理制度>等制度的议案》。议案 分项表决通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》《关于修订<总经理 工作细则>的议案》《关于修订<重大交易决策管理制度>的议案》《关于修订<董 事会秘书工作细则>的议案》。 本议案无需提交公司股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京并行科技股份有限公司 证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2023-151 北京并行科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《北京并行科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

北京并行科技股份有 募集资金置换专项审 信会师报字[2023]第 ZB11446 号 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业绩一周围具有效业许可的会计师事务 "创新使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）。 n the 服务编辑: 沪23J3ESSC7K 关于北京并行科技股份有限公司 募集资金置换专项审核报告 信会师报字[2023]第 ZB11446 号 北京并行科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京并行科技股份有限公司(以下简称贵公司)管理 层编制的截止 2023 年 10 月 24 日《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的专项说明》进行专项审核。 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 工信会计师事务所(特殊普通合 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信,我们的审核工作为发表意 见提供了合理的基础。 一、管理层的责任 按照《 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2023-153 北京并行科技股份有限公司 关于召开 2023 年第九次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第九次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关 于召开公司 2023 年第九次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京并行科技股 份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 14：00。 2、网络投票起止时间： ...