证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-076 北京并行科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保证公 司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法 规、规范性文件、北京证券交易所相关业务规则及《北京并行科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本办法。 第二章 关联交易和关联方 一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开 第三届董事会第五十三次会议，审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部 管理制度的议案》之子议案《 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-085 北京并行科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开 第三届董事会第五十三次会议，审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部 管理制度的议案》之子议案《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京并行科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规章和《北京并行科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定并结合公司实际，制定 本制度。 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-080 北京并行科技股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开 第三届董事会第五十三次会议，审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部 管理制度的议案》之子议案《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》，表决 结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京并行科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露事 务的管理工作，及时、准确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、投资者 及其他利益相关人员的合法权益，根据《中国人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规及《北京并行科技股份有限 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-070 北京并行科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开 第三届董事会第五十三次会议，审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部 管理制度的议案》之子议案《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京并行科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第五条 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日 起两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者少于公司章程所定 人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东书面请求 时； 第一条 为促进北京并行科技 ...

独立董事工作制度 证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-073 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京并行科技股份有限公司独立董事工作制度 一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开 第三届董事会第五十三次会议，审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部 管理制度的议案》之子议案《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果 为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 第一章 总 则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京并行科技股份有限公司 第一条 为进一步完善北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主 性，维护公司和全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公" 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-091 北京并行科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开 第三届董事会第五十三次会议，审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部 管理制度的议案》之子议案《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，表决 结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京并行科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为加强北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《北京并行科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 ...

北京并行科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开 第三届董事会第五十三次会议，审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部 管理制度的议案》之子议案《关于修订<承诺管理制度>的议案》，表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-086 第二章 承诺管理 第二条 本制度所称"承诺"，系指公司及其实际控制人、股东、关联方、董 事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下统称承诺 人）在首次公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整以及日常经营过程中作 出解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺的行为。 第三条 承诺人作出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性， 不得承诺根据当时情况判断明显不能 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-084 一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开 第三届董事会第五十三次会议，审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部 管理制度的议案》之子议案《关于修订<内部控制制度>的议案》，表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 北京并行科技股份有限公司内部控制制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京并行科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司风险管理水平，保护投资 者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和《北京并行科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-071 北京并行科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开 第三届董事会第五十三次会议，审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部 管理制度的议案》之子议案《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京并行科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件、北 ...

修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-069 北京并行科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会、 | 原规定 | | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护北京并行科技股份有 | | | | | 第一条 为维护北京并行科技股份有 | | 限公司（以下简称"公司"或者"本公 | | | | | 限公司（以下简称"公司"或者"本公 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | | | | | 司"）、股东、职工和债权人的合法权 | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | | | | 司法》"）、 ...