证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-080 北京并行科技股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开 第三届董事会第五十三次会议，审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部 管理制度的议案》之子议案《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》，表决 结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京并行科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露事 务的管理工作，及时、准确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、投资者 及其他利益相关人员的合法权益，根据《中国人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规及《北京并行科技股份有限 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-070 北京并行科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开 第三届董事会第五十三次会议，审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部 管理制度的议案》之子议案《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京并行科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第五条 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日 起两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者少于公司章程所定 人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东书面请求 时； 第一条 为促进北京并行科技 ...

北京并行科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开 第三届董事会第五十三次会议，审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部 管理制度的议案》之子议案《关于修订<承诺管理制度>的议案》，表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-086 第二章 承诺管理 第二条 本制度所称"承诺"，系指公司及其实际控制人、股东、关联方、董 事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下统称承诺 人）在首次公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整以及日常经营过程中作 出解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺的行为。 第三条 承诺人作出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性， 不得承诺根据当时情况判断明显不能 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-091 北京并行科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开 第三届董事会第五十三次会议，审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部 管理制度的议案》之子议案《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，表决 结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京并行科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为加强北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《北京并行科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 ...

独立董事工作制度 证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-073 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京并行科技股份有限公司独立董事工作制度 一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开 第三届董事会第五十三次会议，审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部 管理制度的议案》之子议案《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果 为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 第一章 总 则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京并行科技股份有限公司 第一条 为进一步完善北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主 性，维护公司和全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公" 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-084 一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开 第三届董事会第五十三次会议，审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部 管理制度的议案》之子议案《关于修订<内部控制制度>的议案》，表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 北京并行科技股份有限公司内部控制制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京并行科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司风险管理水平，保护投资 者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和《北京并行科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-071 北京并行科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开 第三届董事会第五十三次会议，审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部 管理制度的议案》之子议案《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京并行科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件、北 ...

修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-069 北京并行科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会、 | 原规定 | | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护北京并行科技股份有 | | | | | 第一条 为维护北京并行科技股份有 | | 限公司（以下简称"公司"或者"本公 | | | | | 限公司（以下简称"公司"或者"本公 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | | | | | 司"）、股东、职工和债权人的合法权 | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | | | | 司法》"）、 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-103 北京并行科技股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向山东正云信息科技有 限公司采购 AI 算力服务器、存储和交换机设备，并签署相关采购合同，采购合 同总金额预计不超过人民币 7,150 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 公司购置算力设备形成自有算力资源池是向用户提供服务的经营采购行为， 是公司各项主营业务的必要组成部分，属于与公司日常经营相关的交易行为。根 据《上市公司重大资产重组管理办法》第二条、《北京证券交易所上市公司重大 资产重组审核规则》第八条规定，公司据经营所需购置相关算力设备资产的交易 活动为日常经营活动中购买资产的交易活动，不构成重大资产重组。 （四）决策与审议程序 公司于 2025 年 7 月 24 日召开第三届董事会第五十三次会议，审议通过《关 于公司拟签订 AI 算力 ...

制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-094 北京并行科技股份有限公司董事和高级管理人员离职管理 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开 第三届董事会第五十三次会议，审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部 管理制度的议案》之子议案《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的 议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京并行科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的离职程序，维护公司治理结构的稳定性和连续性，保护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法 律、法 ...