证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-088 北京并行科技股份有限公司募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，公司实施股权激励计划募集的资金及中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）另有规定的除外。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安 全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开 第三届董事会第五十三次会议，审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部 管理制度的议案》之子议案《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决结果 为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京并 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-072 北京并行科技股份有限公司 北京并行科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《北 京并行科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事 会设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董 事组成的委员会，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审 核，并对董事会负责。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开 第三届董事会第 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-089 北京并行科技股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开 第三届董事会第五十三次会议，审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部 管理制度的议案》之子议案《关于修订<累积投票实施细则>的议案》，表决结果 为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京并行科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）选举董事的 行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则》相关法律、法规、规范性文件和《北京并行科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-085 北京并行科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开 第三届董事会第五十三次会议，审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部 管理制度的议案》之子议案《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京并行科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规章和《北京并行科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定并结合公司实际，制定 本制度。 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-076 北京并行科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保证公 司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法 规、规范性文件、北京证券交易所相关业务规则及《北京并行科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本办法。 第二章 关联交易和关联方 一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开 第三届董事会第五十三次会议，审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部 管理制度的议案》之子议案《 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-080 北京并行科技股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开 第三届董事会第五十三次会议，审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部 管理制度的议案》之子议案《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》，表决 结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京并行科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露事 务的管理工作，及时、准确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、投资者 及其他利益相关人员的合法权益，根据《中国人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规及《北京并行科技股份有限 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-070 北京并行科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开 第三届董事会第五十三次会议，审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部 管理制度的议案》之子议案《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京并行科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第五条 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日 起两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者少于公司章程所定 人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东书面请求 时； 第一条 为促进北京并行科技 ...

北京并行科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开 第三届董事会第五十三次会议，审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部 管理制度的议案》之子议案《关于修订<承诺管理制度>的议案》，表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-086 第二章 承诺管理 第二条 本制度所称"承诺"，系指公司及其实际控制人、股东、关联方、董 事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下统称承诺 人）在首次公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整以及日常经营过程中作 出解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺的行为。 第三条 承诺人作出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性， 不得承诺根据当时情况判断明显不能 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-091 北京并行科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开 第三届董事会第五十三次会议，审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部 管理制度的议案》之子议案《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，表决 结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京并行科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为加强北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《北京并行科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 ...

独立董事工作制度 证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-073 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京并行科技股份有限公司独立董事工作制度 一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开 第三届董事会第五十三次会议，审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部 管理制度的议案》之子议案《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果 为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 第一章 总 则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京并行科技股份有限公司 第一条 为进一步完善北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主 性，维护公司和全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公" 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则 ...