证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2023-144 北京并行科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第二十八 次会议，审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》。议案分项 表决通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则> 的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理办法> 的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京并行科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保证公司关 联交易的公允性， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2023-138 北京并行科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2022 年度末合伙人数量：267 人 2022 年度末注册会计师人数：2,392 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：674 人 2022 年收入总额（经审计）：46.14 亿元 2022 年审计业务收入（经审计）：34.08 亿元 2022 年证券业 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2023-147 北京并行科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第二十八 次会议，审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》。议案分项 表决通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则> 的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理办法> 的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京并行科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行为， 降低投资风险，提高投资效益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等国 ...

北京并行科技股份有 募集资金置换专项审 信会师报字[2023]第 ZB11446 号 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业绩一周围具有效业许可的会计师事务 "创新使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）。 n the 服务编辑: 沪23J3ESSC7K 关于北京并行科技股份有限公司 募集资金置换专项审核报告 信会师报字[2023]第 ZB11446 号 北京并行科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京并行科技股份有限公司(以下简称贵公司)管理 层编制的截止 2023 年 10 月 24 日《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的专项说明》进行专项审核。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》(证监会公告[2022] 15 号)《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等相关规定的要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费的 自筹资金的专项说明》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副 本材料、口头证言以及我们认 ...

北京并行科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2023-151 北京并行科技股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第二十八 次会议，审议并通过《关于修订<信息披露事务管理制度>等制度的议案》。议案 分项表决通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》《关于修订<总经理 工作细则>的议案》《关于修订<重大交易决策管理制度>的议案》《关于修订<董 事会秘书工作细则>的议案》。 本议案无需提交公司股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京并行科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《北京并行科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

北京并行科技股份有限公司 证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2023-137 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京并行科技股 份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。 单位：元 | 序号 | 项目名称 | 以自筹资金预先支付发行费 用金额 | 拟置换金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 保荐承销费用 | 1,886,792.45 | 1,886,792.45 | | 2 | 审计及验资费用 | 4,090,566.04 | 4,090,566.04 | | 3 | 律师费 | 1,698,113.21 | 1,698,113.21 | | 4 | 发行手续费及其他 | 681,603.77 | 681, ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2023-141 北京并行科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第二十八 次会议，审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》。议案分项 表决通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则> 的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理办法> 的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京并行科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（ ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2023-152 北京并行科技股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日召开第三届监事会第二十一 次会议，审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 监事每届任期三年，监事任期届满，连选可以连任。 第四条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员 低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和 本章程的规定，履行监事职务。 北京并行科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2023-150 北京并行科技股份有限公司重大交易决策管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第二十八 次会议，审议并通过《关于修订<信息披露事务管理制度>等制度的议案》。议案 分项表决通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》《关于修订<总经理 工作细则>的议案》《关于修订<重大交易决策管理制度>的议案》《关于修订<董 事会秘书工作细则>的议案》。 第一条 为规范北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大交易 决策程序，建立系统完善的交易决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效 防范交易风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京并行科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的交易包括以下事 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2023-149 北京并行科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第二十八 次会议，审议并通过《关于修订<信息披露事务管理制度>等制度的议案》。议案 分项表决通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》《关于修订<总经理 工作细则>的议案》《关于修订<重大交易决策管理制度>的议案》《关于修订<董 事会秘书工作细则>的议案》。 本议案无需提交公司股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京并行科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了更好地管理北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 生产经营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，确保公司重大生 产经营决策的正确、合理，提高民主决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法 ...