中国国际金融股份有限公司 及 中信建投证券股份有限公司 关于北京并行科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之战略投资者的专项核查报告 保荐机构（联席主承销商） 联席主承销商 1 北京并行科技股份有限公司（以下简称"并行科技"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在北京证 券交易所（以下简称"北交所"）上市项目已于 2023 年 9 月 5 日经北京证券交 易所上市委员会审核同意，并于 2023 年 9 月 18 日获中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2199 号文批复同意注册。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）担任并行科技本次发 行的保荐机构（联席主承销商），中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信 建投"）担任并行科技本次发行的联席主承销商（中金公司和中信建投以下合称 "联席主承销商"）。根据中国证监会颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资 者公开发行股票注册管理办法（2023 修订）》（证监会令 210 号）（以下简称"《发 行注册办法》"），北交所颁布的《北京证券交易所证券 ...

公告编号：2023-115 北京并行科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 投资风险特别公告 保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 经发行人和联席主承销商协商确定本次发行价格为 29.00 元/股，本次发行股份 全部为新股，初始发行股份数 1,000.00 万股，发行后总股本为 5,673.00 万股，初始 发行数量占发行后总股本的 17.63%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中金公 司不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发 行总股数将扩大至 1,150.00 万股，发行后总股本扩大至 5,823.00 万股，本次发行数 量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 19.75%。本次发行网上申购将于 2023 年 10 月 20 日（T 日）通过北交所交易系统进行，网上申购时间为 9:15-11:30、 13:00-15:00。 发行人和联席主承销商特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 ...

4-3-1 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZB11409 号 北京并行科技股份有限公司全体股东: | | में में III 1994 | and region was the | | --- | --- | --- | | | MACE PER PROMETIC PROPERTITION (CARATION CONSULTION (CONTRICLE) (CASINO SECTION CONSTITUTION (CASINO SECTION (CASINO SEC | Wall gran sourcelibre the restime manuface processories as a | | 1460000 | S stogial में 112-1 内当 12 13 10 1 - carres Land The Ball | - C 1 - - L | | (2008-014) - ------- | 文 部控制 自我评价报 看 2 | =14 | 4-3-2 我们接受委托,对北京并行科技股份有限公司(以下简称"并行科 技")董事会就 2023年 6 月 30 日并行科技财务报告内部 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 北京并行科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年十月 保荐机构及保荐代表人声明 北京并行科技股份有限公司（以下简称"并行科技"、"发行人"或"公 司"）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次证券发行"或"本次发行"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以 下简称"中金公司"）作为向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市的保荐人（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称"《第 27 号内 容格式准则》"）、《北京 ...

公告编号：2023-113 北京并行科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 特别提示 北京并行科技股份有限公司（以下简称"并行科技""发行人"或"公司"）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）颁布的《北 京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 210 号〕）（以下简称"《发行注册办法》"），北京证券交易所（以下简称"北交 所"）颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕 15 号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资 者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称"《实 施细则》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务 办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2023〕56 号），中国证券业协会 （以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监 ...

公告编号：2023-114 北京并行科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 网上路演公告 保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 北京并行科技股份有限公司（以下简称"并行科技"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核同意，并已经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕 2199 号）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构（联 席主承销商）"）担任保荐机构（联席主承销商）。中信建投证券股份有限公司（以 下简称"中信建投"）担任联席主承销商（中金公司及中信建投合称为"联席主承 销商"）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 战略配售在联席主承销商处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下 询价和配售。 本次初始发行数量 1,000. ...

4-4-1 4-4-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 非经常性损益明细表鉴证报告 并行科技管理层负责按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开 发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号 -- 非经常性损益 (2008)》的相关规定编制非经常性损益明细表,并确保其真实、准 确、完整及合理。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对非经常性损益明细表 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工 作,以对非经常性损益明细表是否在所有重大方面按照中国证券监督 信会师报字[2023]第 ZB11410 号 北京并行科技股份有限公司全体股东: 我们审计了北京并行科技股份有限公司(以下简称"并行科技") 2023年 1-6 月的财务报表(以下简称"财务报表"),并于 2023年 10 月 10 日出具了报告号为信会师报字(2 ...

公告编号：2023-108 证券代码：839493 证券简称：并行科技 主办券商：中金公司 北京并行科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京并行科技股 份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈健先生 6.会议列席人员：监事和有关高级管理人员 根据《中华人民共和国公司法》及《北京并行科技股份有限公司章程》的规 公告编号：2023-108 定，公司编 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 主办券商：中金公司 北京并行科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公告编号：2023-110 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《北京并行科技股份有限公司 2023 年第三季度报 告》。 5.会议主持人：监事会主席陈钟先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京并行科技股 份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《北京并行科技股份有限公司章程》的规 定，公司编制了《北京并行科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 1.会议召开时间：2023 年 10 ...

因此，我们一致同意上述议案。 二、针对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并申请在北京证券交 易所上市增加联席主承销商的议案》的独立意见 公告编号：2023-109 证券代码：839493 证券简称：并行科技 主办券商：中金公司 北京并行科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京并行科技股份有限公司于 2023 年 10 月 17 日召开第三届董事会第二十 五次会议。作为公司的独立董事，根据《北京并行科技股份有限公司章程》《北京 并行科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，现就公司第三届董事会 第二十五次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、针对《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》的独立意见 经审阅董事会上述议案，我们认为，公司《2023 年第三季度报告》的编制和 审议程序符合法律、法规、《北京并行科技股份有限公司章程》和公司内部管理制 度的各项规定，内容和格式符合相关规则的要求。该报告是对公司 ...