证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-067 江西宁新新材料股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了《江西宁新新材料股份有限公司关于公司向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预 案》，该方案已经本公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司控股股东、实 际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员在 2022 年 12 月 15 日做出了《关 于破发后稳定股份的承诺》，并已在招股说明书中披露。 一、 稳定股价措施的触发条件 （二）触发启动条件的具体情形 公司股票于 2023 年 5 月 26 日在北交所上市，自 2023 年 5 月 31 日起至 2023 年 6 月 29 日止，公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价格，已触发稳定 股价措施启动条件，2023 年 6 月 29 日为触发日。 二 ...

江西宁新新材料股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-064 根据《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》等的有关规定，公司将于近期补选新任独立董事，为保证董事会的正常运 行，在选出新任独立董事之前，谢峰先生、郭东先生将继续按法律、行政法规、部门规 章及《公司章程》的规定继续履行独立董事职务，保证董事会的正常运作。公司尽快完 成选举新任独立董事的工作。 （二）对公司生产、经营上的影响 谢峰先生、郭东先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规 范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对谢峰、郭东先生在任职期间为公司 发展所做出的贡献深表感谢！ 公司目前已拟定后续独立董事人选，将在办理完提名手续、交易所审查并经股东大 会审议通过后上任，谢峰先生、郭东先生辞去公司独立董事职务不会对公司实际生产、 经营产生不利影响。 三、备查文件 一、辞职董监高的 ...

北京天达共和律师事务所 关于江西宁新新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市 超额配售选择权实施情况 之 法律意见书 天達共和律師事務所 East & Concord Partners 二零二三年六月 中国 · 北京 北京市朝阳区东三环北路8号亮马河大厦1座22层 邮编：100004 22/F Landmark Building Tower 1, 8 Dongsanhuan Beilu, Chaoyang District, Beijing, 100004, P. R. China Tel: +8610 6590 6639 Fax: +8610 6510 7030 北京天达共和律师事务所 关于江西宁新新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权实施情况 > 法律意见书 谨致:方正证券承销保荐有限责任公司 北京天达共和律师事务所(简称"本所"),系经北京市司法局批准设立,取 得及持有由北京市司法局颁发的《律师事务所执业许可证》(统一社会信用代码: 31110000E00016100C)。本所接受方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称"保 ...

超额配售选择权实施情况的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司 关于江西宁新新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"宁新新材"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 超额配售选择权已于 2023 年 6 月 8 日实施完毕。 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构（主 承销商）"）担任本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主 承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 方正承销保荐就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《江西宁新新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选择权 机制，方正承销保荐已按本次发行价格 14.68 元/股于 2023 年 5 月 11 日（T 日）向网 上投资者超额配售 349.10 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售股票全部 通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 二、 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-063 江西宁新新材料股份有限公司 超额配售选择权实施公告 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"宁新新材"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 超额配售选择权已于 2023 年 6 月 8 日实施完毕。 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构（主 承销商）"）担任本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主 承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次超额配售情况 宁新新材于 2023 年 5 月 26 日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易 所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2023 年 5 月 26 日至 2023 年 6 月 24 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购 买发行 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-057 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 7 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 2 日以电话及电子邮件方式发 出 江西宁新新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金》的议案 1.议案内容： 5.会议主持人：邓永鸿 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据公司《招股说明书》，在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集 资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-059 江西宁新新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 7 日召 开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关 于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金。现将有关情况公告如下： 一、 公开发行募集资金基本情况 2023 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西宁新新 材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕753 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 14.68 元/股，初始发行股数为 23,273,400 股（不含行 使超额配售选择权所发的 ...

江西宁新新材料股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 募集资金情况概述 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日收到 中国证券监督管理委员会《关于同意江西宁新新材料股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕753 号），同意公司向不特 定合格投资者公开发行股票的注册申请。该批复自同意注册之日起 12 个月内有 效。 公司于 2023 年 4 月 26 日向不特定合格投资者公开发行股票 23,273,400 股 （超额配售选择权行使前），每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.68 元 /股，募集资金总额为人民币 341,653,512.00 元，扣除与发行有关费用（不含增值 税）人民币 38,372,357.50 元后，募集资金净额为人民币 303,281,154.50 元。截至 2023 年 5 月 16 日，上述募集资金已全部到账。上述募集资金到位情 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江西宁新新材料股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机 构"）作为江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"宁新新材"或"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发 行人使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项 进行核查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2023 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西宁新新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 753 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 14.68 元/股，初始发行股数为 23,273,400 股（不含行使 超额配售选择权 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-058 江西宁新新材料股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第十八次会议有关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立 董事工作制度》的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，我们基于实事求 是、独立判断、客观审慎的立场和态度，对公司第三届董事会第十八次会议相关 事项进行了认真核查和审阅，发表独立意见如下： 一、 关于《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》的独立意见 经认真审阅《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》的具体内容，并核查该议案及公司提供的附件资料，我们认 为，公司对使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 情况是合法、合规的，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行） ...