证券代码：839719 证券简称:宁新新材 公告编号：2024-093 （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； 江西宁新新材料股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 18 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 43.48%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； 本公司董事会确认，本公司没有任何根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- 07 | 833819 | 颖泰生物 | 4.62 | 100000 | 中信建投证券股份有 限公司北京农大南路 | 中信证券股份有限公 司北京安外大街证券 | | | | | | | 证券营业部 | 营业部 | | 2024-11- | 839719 | 宁新新材 | 13.23 | 100000 | 中信证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 限公司北京北四环东 | | 07 | | | | | 司北京紫竹院路证券 | | | | | | | | 营业部 | 路证券营业部 | ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-092 江西宁新新材料股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会取消部分子议案并增加临时提案的补充 通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 江西宁新新材料股份有限公司定于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东 大会，股权登记日为 2024 年 11 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提 供网络投票）》，公告编号：2024-088。 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因 （一）取消议案的情况说明 1、取消议案的名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | （二）、（３） | 《提名王志朋先生为公司第四届董事会独立董事候选人》 | ２、取消议案的原因 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-091 江西宁新新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张明瑜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人张明瑜，已充分了解并同意由提名人江西宁新新材料股份有限公司董 事会提名为江西宁新新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江西宁 新新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-089 江西宁新新材料股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事李专因工作原因以通讯方式参与表决。 董事孟凡景因工作原因以通讯方式参与表决。 董事周城雄因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 3 日以电话及网络方式 发出 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 公司于 202 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-090 江西宁新新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（张明瑜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人江西宁新新材料股份有限公司董事会，现提名张明瑜为江西宁新新 材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任江西宁新新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与江西宁新新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- 06 | 839729 | 永顺生物 | 6.3 | 770000 | 华泰证券股份有限公 司中山兴政路证券营 | 国盛证券有限责任公 司广东分公司 | | | | | | | 业部 | | | 2024-11- 06 | 839719 | 宁新新材 | 12.62 | 200000 | 中信证券股份有限公 司北京紫竹院路证券 | 中信建投证券股份有 限公司北京北四环东 | | | | | | | 营业部 | 路证券营业部 | | 2024-11- 06 | 836263 | 中航泰达 | 10.76 | 200000 | 国泰君安证券股份有 限公司广东广州东风 | 万和证券股份有限公 司北京分公司 | | | | | | | 中路营业部 | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- | 835368 | 连城数控 | 28.85 | 40000 | 申万宏源证券有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 05 | | | | | 司吉林分公司 | 司吉林分公司 | | 2024-11- | | | | | 东方证券股份有限公 | 开源证券股份有限公 | | 05 | 837023 | 芭薇股份 | 11 | 100000 | 司上海虹口区曲阳路 | 司上海永泰路证券营 | | | | | | | 证券营业部 | 业部 | | 2024-11- | | | | | 中信建投证券股份有 | 粤开证券股份有限公 | | 05 | 832522 | 纳科诺尔 | 32.44 | 100000 | 限公司北京东三环中 | 司广东分公司 | | | | | | | 路证券营业部 | | | | | | | | 国泰君安证券股份有 | 粤开证券股份有限公 | | 2024-11- 05 | 83249 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- | 430556 | 雅达股份 | 4.95 | 215000 | 广发证券股份有限公 | 国盛证券有限责任公 | | 04 | | | | | 司河源东源营业部 | 司萍乡莲花营业部 | | 2024-11- | 831167 | 鑫汇科 | 15.82 | 100000 | 华泰证券股份有限公 司深圳深南大道证券 | 国投证券股份有限公 司深圳深南大道本元 | | 04 | | | | | | | | | | | | | 营业部 | 大厦证券营业部 | | 2024-11- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 国投证券股份有限公 | | 04 | 831167 | 鑫汇科 | 15.82 | 100000 | 司深圳深南大道证券 | 司深圳深南大道本元 | | | | | | | 营业部 | 大厦证券营业部 | | 2024-11- | 835368 | 连城数控 | 27.86 | 4000 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 was CNY -50,639,243.48, a decrease of 192.01% compared to CNY 55,034,159.54 in the same period of 2023[3] - The company's net profit for the third quarter of 2024 was CNY -32,294,594.66, a decline of 325.88% from CNY 14,297,260.91 in the same quarter of 2023[3] - The company reported a basic earnings per share of CNY -0.54 for the first nine months of 2024, compared to CNY 0.69 in the same period of 2023, reflecting a significant decline[3] - Net profit fell by 173.18% to -¥46,321,363.17, attributed to decreased operating revenue and reduced gross margin[6] - The net profit for the first nine months of 2024 was a loss of CNY 46,321,363.17, contrasting with a net profit of CNY 63,294,278.94 in the same period of 2023[27] - Operating profit for the first nine months of 2024 was a loss of CNY 51,363,915.54, compared to a profit of CNY 53,113,751.76 in the same period of 2023[28] - Total comprehensive income for the first nine months of 2024 was a loss of CNY 50,638,766.80, compared to a total comprehensive income of CNY 47,614,930.51 in the same period of 2023[29] Revenue and Costs - Operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 290,210,908.66, down 46.29% from CNY 540,336,468.74 year-on-year[3] - Operating revenue decreased by 46.29% to ¥290,210,908.66, primarily due to a decline in demand in the downstream photovoltaic and lithium battery industries, as well as production halts to reduce losses[5] - Total operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 290,210,908.66, a decrease from CNY 540,336,468.74 in the same period of 2023, representing a decline of approximately 46.3%[26] - Total operating costs for the first nine months of 2024 were CNY 313,845,894.85, compared to CNY 470,230,711.01 in the same period of 2023, indicating a decrease of about 33.2%[26] - The company reported a total equity of ¥913,194,204.55, down from ¥975,452,452.94, reflecting a decrease of approximately 6.38%[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 76.07%, reaching CNY -54,580,310.81 compared to CNY -228,072,225.45 in the previous year[3] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was a net outflow of CNY 54,580,310.81, compared to a net outflow of CNY 228,072,225.45 in the same period of 2023[32] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of -¥43,364,971.88, a 60.19% decrease, due to reduced capital expenditures on fixed assets[6] - Cash inflow from financing activities totaled ¥323,119,087.87, compared to ¥569,309,754.00 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 43.3%[35] - The net cash flow from financing activities was positive at ¥52,811,075.02, down from ¥308,593,829.85 in the same period last year[35] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to CNY 1,973,337,890.88, representing a 3.00% increase from CNY 1,915,937,556.88 at the end of 2023[3] - The company's total liabilities to total assets ratio (consolidated) rose to 53.72% from 49.09% year-on-year[3] - Total liabilities reached ¥1,060,143,686.33, compared to ¥940,485,103.94, showing an increase of approximately 12.70%[21] - Short-term borrowings increased by 37.81% to CNY 419,508,919.07, primarily due to increased working capital needs[4] - The company has pledged assets totaling ¥322,474,835.66, which constitutes 16.34% of total assets[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the period was 93,093,400, with 6,226 shareholders[9] - The company repurchased 835,493 shares, accounting for 0.90% of the total share capital, with a total payment of ¥6,641,642.22, representing 70.71% of the planned repurchase fund limit[16] - The company has a total of 40,583,164 shares held, with a 43.59% increase in shareholding compared to the previous period[11] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2024 were CNY 14,856,113.81, down from CNY 18,567,309.92 in the same period of 2023, a decrease of about 20.5%[26] - Research and development expenses for the first nine months of 2024 were CNY 9,833,312.82, down from CNY 13,137,795.19 in the same period of 2023, representing a decrease of 25.5%[28] Other Information - The company has completed the internal review process for all major events reported, including guarantees and share repurchase[13] - The company has no pledged or judicially frozen shares among the top shareholders[12] - The company has not engaged in any external borrowing during the reporting period[13] - The company has not reported any related party transactions or significant asset transfers[13] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current reporting period[13]