单位：股 江西宁新新材料股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 6,633,244 股，占公司总股本 7.1254%，可交 易时间为 2024 年 12 月 12 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-101 | 序 | 股东姓名或名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监事、 | 本次解限 | 本次解除 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 称 | 实际控制 | 高级管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | 任职情况 | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | | 奉新县盛通企 | | | | | | | ...

二、 对公司的影响 制造业单项冠军企业是指长期专注于制造业特定细分领域，生产技术或工艺 水平国际先进，单项产品市场占有率位居全球或国内前列的企业。单项冠军企业 是制造业创新发展的基石，是制造业竞争力的重要体现。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-100 江西宁新新材料股份有限公司 关于入选 2024 年江西省制造业单项冠军企业公示名单的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 根据《江西省制造业单项冠军企业认定办法》（赣工信规字〔2021〕10号） 有关要求，经企业申报和相关部门审核，江西宁新新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）入选"2024年江西省制造业单项冠军企业公示名单"。 江西宁新新材料股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 3 日 示》 公司本次成功入选"2024年江西省制造业单项冠军企业公示名单"，是对公 司产品技术、规模、质量的认可及肯定，是公司行业地位、自主创新能力等综合 实力的体现。公司将继续坚持技术创新，不断提高核心 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- | 832522 | 纳科诺尔 | 57.45 | 100000 | 财通证券股份有限公 | 粤开证券股份有限公 | | 25 | | | | | 司江苏分公司 | 司广东分公司 | | 2024-11- 25 | 838402 | 硅烷科技 | 9.1 | 121000 | 国泰君安证券股份有 限公司山东济南胜利 | 东兴证券股份有限公 司济南文化西路营业 | | | | | | | 大街营业部 | 部 | | 2024-11- | 839719 | 宁新新材 | 15.16 | 100000 | 国都证券股份有限公 司北京东中街证券营 | 中信建投证券股份有 限公司北京北四环东 | | 25 | | | | | | | | | | | | | 业部 | 路证券营业部 | ...

| 日期 | | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- | 832522 | | 纳科诺尔 | 53.75 | 50000 | 东莞证券股份有限公 | 粤开证券股份有限公 | | 22 | | | | | | 司北京分公司 | 司广东分公司 | | 2024-11- | | | | | | 中信建投证券股份有 | 英大证券有限责任公 | | 22 | 834765 | | 美之高 | 14.77 | 700360 | 限公司北京东三环中 | 司深圳华侨城证券营 | | | | | | | | 路证券营业部 | 业部 | | 2024-11- | | | | | | 国泰君安证券股份有 | 方正证券股份有限公 | | 22 | 430418 | | 苏轴股份 | 26.15 | 38249 | 限公司浙江宁波广福 | 司杭州平澜路证券营 | | | | | | | | 街营业部 | 业部 | | 2024-11- | | | | | | 国都证券 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-096 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以电话及网络方式 发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 江西宁新新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举邓达琴女士为公司第 四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届 满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董事 长、监事会主席 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-094 江西宁新新材料股份有限公司 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 26,925,635 股，占公司有表决权股份总数的 28.9232%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 ...

关于 国浩律师（北京）事务所 江西宁新新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026 9thFloor,TaikangFinancialTower,No.38NorthRoadEastThirdRing,ChaoyangDistrict,Beijing,100026,China 电话：010-65890699传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受江西宁新新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王路律师和赵元瑗律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司股 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-097 江西宁新新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以电话及网络方式发出 5.会议主持人：邓永鸿 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举邓永鸿先生为公司第 四届监事会主席， ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-098 江西宁新新材料股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 21 日审议并通过： 选举邓达琴女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 21 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 8,434,000 股，占公司股本的 9.0597%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 21 日审议并通过： 选举邓永鸿先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 21 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 聘任李海航先生为公司总经理， ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-099 江西宁新新材料股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。 审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任 高级管理人员的董事。上述董事会各专门委员会委员任期自公司第四届董事会 第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、本次选举对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，江西宁新新材科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开公司第四届董事会第一次会 议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将 有关情况公告如下： 一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第四届董事会战略与发 展委 ...