证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-083 江西宁新新材料股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西宁新新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司业务办理指 南第 7 号——信息披露业务办理》（以下简称"《信息披露业务办理》"）、《上市公 司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露办法》"）等法律、行政法规、规范 性文 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-076 二、 分章节列示制度主要内容： 江西宁新新材料股份有限公司 第一条 为规范江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规 和规范性文件以及《江西宁新新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 第一章 关联方与关联交易 关联交易管理制度 江西宁新新材料股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提 交股东会审议。 第二条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-093 江西宁新新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过，无需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第四条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责并报告工作。董事 会秘书任期三年，任期届满可以续聘。 第五条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，但必须保 证其有足够的精力和时间承担董事会秘书的职责。 江西宁新新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规范化 运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会 秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性法律文件以及《江西宁 新新材料股份有限公司 ...

及其他关联方资金占用专项制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-081 江西宁新新材料股份有限公司防范控股股东、实际控制人 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西宁新新材料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性 文件的要求以及《江西宁新新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，为防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金行为，进一步 维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起本公司防范控股股东、实际控制 人及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用行为的发生，特制 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-103 江西宁新新材料股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过，无需提 交股东会审议。 江西宁新新材料股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门 规章、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关业务规则及《公司章程》， 制订本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其 50%以上股权，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的下属各级 子、孙公司。 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-098 江西宁新新材料股份有限公司 内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过，无需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西宁新新材料股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第三条 董事会对公司内控系统的建立健全、有效实施及其检查监督负责。 董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 审计委员会对董事会建立与实施内部控制进行监督。 第二章 内部控制的目标与原则 第四条 公司内部控制的具体目标： （一）合理保证公司财务报告及相关信息的真实、可靠和完整，信息披露的 真实、准确、完整和公平； （二）提高公司经营效率和效果，提升公司质量； 第一条 为加强江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-084 江西宁新新材料股份有限公司 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指中国证券登记结算有限责任公司利用网络与通信技术，为公司股东行 使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西宁新新材料股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《江西宁新新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履行股东会 相关的通知 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-096 江西宁新新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过，无需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西宁新新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了提高江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露质量，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则》《江西宁新新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有未公开的可能对公司股票及其他 证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第五条 董事 ...

江西宁新新材料股份有限公司 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-095 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江西宁新新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信 息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、行政法规、规范性文件，结合《江西宁新新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及相关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-075 江西宁新新材料股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西宁新新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治 理结构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事会、总 经理等组织机构在公司对外投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规章、规范性文件及《江西宁新新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称公司对外投资事项是指公司为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价 ...