证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-084 江西宁新新材料股份有限公司 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指中国证券登记结算有限责任公司利用网络与通信技术，为公司股东行 使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西宁新新材料股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《江西宁新新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履行股东会 相关的通知 ...

江西宁新新材料股份有限公司 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-095 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江西宁新新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信 息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、行政法规、规范性文件，结合《江西宁新新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及相关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过，无需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-101 江西宁新新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 江西宁新新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《江西宁新新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 主动辞任、被 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-091 江西宁新新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过，无需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西宁新新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）、总经理及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》《江西宁新新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，主要负责制定公司董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-075 江西宁新新材料股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西宁新新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治 理结构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事会、总 经理等组织机构在公司对外投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规章、规范性文件及《江西宁新新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称公司对外投资事项是指公司为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-102 江西宁新新材料股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过，无需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西宁新新材料股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股份变 动管理》等有关法律法规、规范性文件及《江西宁新新材料 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-086 江西宁新新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提 交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董 事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《江西宁新新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的， 二、 分章节列示制度主要内容： 江西宁新新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-100 江西宁新新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西宁新新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司和全体股东权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《江西宁新新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-087 江西宁新新材料股份有限公司 会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西宁新新材料股份有限公司 会计师选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提升审计工作质量，根据 《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《江西宁新新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求及 本制度规定，聘任会计师事务所对公司财务会计报告及内部控制发表审计意见、 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-082 江西宁新新材料股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西宁新新材料股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人以及公司有关主体（以下简称"承诺人"）做出的公开承诺及履 行承诺行为的规范，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及业务规则和《江西宁新新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 公司应当及时将承诺人的承诺事项在符合北京证券交易所规定的信息披露 平台的专区单独披露。 第四条 承诺人所公开作出的各项承诺事项应 ...