证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-080 江西宁新新材料股份有限公司 授权管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为规范江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）授权管理 工作，明确权利责任关系，控制经营风险，确保公司规范运作，保护公司、股东 和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、 规范性文件以及《江西宁新新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等公司内部制度的规定，按照《企业内部控制基本规范》的要求，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称授权是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对董事 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西宁新新材料股份有限公司 授权管理制度 长或总经理的 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-071 江西宁新新材料股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江西宁新新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所（以下简称 "北交所"）业务规则和《江西宁新新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本规则。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第四条 股东会应当在《公司法》《公司章程》及本规则的规定范围内行使用 职权。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等事项适 ...

累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西宁新新材料股份有限公司 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-085 江西宁新新材料股份有限公司 累积投票实施细则 第一条 为进一步完善江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事的选举，保障所有股东充分行使权利，维护中小股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《江西宁 新新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定 本实施细则。 第二条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事的议案。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，但不包括职 工董事。 职工董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规 定。 第四条 本实施细则所称的累 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-099 江西宁新新材料股份有限公司 江西宁新新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《江西 宁新新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称企业舆情包括： 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过，无需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-088 第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责、 由董事会监督，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 江西宁新新材料股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过，无需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西宁新新材料股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股 票上市规则》《江西宁新新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等其他相关规定，特制定本工作细则。 战略与发展委员会根据《公司章程》和本 ...

本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过，无需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西宁新新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江西宁新新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-089 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中两名为独立董事，独立董事中有一人为会计专业人士。 第一章 总则 第一条 为强化江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-079 江西宁新新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西宁新新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为增进江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，切实维护投资者特别是 社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系， 实现公司诚信自律、规范运作，完善公司治理结构，提升公司的内在价值，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以 下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-073 江西宁新新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西宁新新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规章、 ...

江西宁新新材料股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提 交股东会审议。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-072 二、 分章节列示制度主要内容： 江西宁新新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事和决策程序，保证董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件、北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则和《江 西宁新新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司董事会行使法律、法规、规范性文件、《公司章程》及股东会赋 予的职权。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的 规定，公平对待所有股东，并关注 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-092 江西宁新新材料股份有限公司 江西宁新新材料股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过，无需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第三条 总经理对董事会负责，主持公司的生产经营工作，组织实施董事会 决议，依照法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定履行职责。 第四条 总经理执行公司的有关决议，定期向董事会报告工作，向审计委员 会通报执行情况。 第二章 高级管理人员的任职资格及任免程序 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，提高公司运作效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》、《江西宁新新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法 ...