证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-091 广东永顺生物制药股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）《广东永顺生物制药股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议 案》。 选举林宝君女士为公司职工代表董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 9 月 15 日起生效。该人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0183%， 不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事林宝君女士的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担 任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-089 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月12日召 开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整公司第五届董事会战略委员 会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，公司于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关 于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立 董事的议案》，选举吴锋先生为公司第五届董事会董事，选举亓文宝先生为公司 第五届董事会独立董事。 为进一步完善公司治理结构，充分发挥战略委员会在公司治理中的作用，根 据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定对第五届董事会 战略委员会成员进行调整，增加两名委员。本次调整后，战略委员会成员由 3 名增加至 5 名。 调整前第五届董事会战略委员会成员：谭德明（主任委员）、梅盈洁、欧敬。 调整后第五届董事会战略委员会成员：谭德明（主任 ...

一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-090 广东永顺生物制药股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面形式 发出。 5.会议主持人：工会主席林建新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》以及相关法律法规的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 63 人，出席和授权出席职工代表 63 人。 二、议案审议情况 公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，并在董事会中增设一名职工代表 董事。现推选林宝君女士为公司第五届董事会职工代表董事，其任职期限自本次 会议审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。 经核查， ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-093 广东永顺生物制药股份有限公司 关于参加 2025 年广东辖区上市公司投资者集体 接待日活动暨半年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，广东永顺生物制药股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的广东辖区上市公司投资者集体接待日 暨辖区上市公司半年度业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 19 日（周五）15:30-17:00。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流。 三、 参加人员 公司董事、总经理：吴锋先生 公司副总经理、财务负责人：李秋红女士 公司副总经理、董事会 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-087 广东永顺生物制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长谭德明 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 194,762,874 股，占公司有表决权股份总数的 71.25%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 其中，出席本次股东会的现场会议股东（包括股东代理人，下同）共计 8 人， 代表有表决权的股份数 194,762,768 股，占公司有表决权股份总数的 71.25%； 通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总 ...

广东君信经纶君厚律师事务所 关于广东永顺生物制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年九月 广东君信经纶君厚律师事务所 关于广东永顺生物制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：广东永顺生物制药股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所（以下简称"本所"）接受广东永顺生物制药 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派姚亮、王兴柱律师（以下简称 "本所律师"）作为经办律师，出席公司于 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第一 次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及公司现行有效的《章程》、《股 东会议事规则》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料，听取了公 司就有关事实的陈述和说明，并进行了必要的验证。本法律意见书仅供本次股东 会之目的使用，非经本所书面同 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-088 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以书面方式发出， 全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知时限要求。 5.会议主持人：董事长谭德明 （一）审议通过《关于调整公司第五届董事会战略委员会委员的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，公司于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关 于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立 董 ...

Core Insights - The animal health sector experienced a 1.14% increase on September 15, with BioShares leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3860.5, down 0.26%, while the Shenzhen Component Index closed at 13005.77, up 0.63% [1] Stock Performance - BioShares (600201) closed at 8.82, up 7.17% with a trading volume of 624,100 shares and a turnover of 539 million yuan [1] - Dayu Biological (871970) closed at 11.50, up 6.09% with a trading volume of 124,300 shares and a turnover of 139 million yuan [1] - Other notable performers include: - Jinhai Biological (002688) at 7.20, up 3.00% [1] - Ruipu Biological (300119) at 21.98, up 1.76% [1] - Zhongmu Co. (600195) at 7.50, up 1.63% [1] Capital Flow - The animal health sector saw a net outflow of 25.577 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 6.5625 million yuan [2] - The capital flow for individual stocks indicates: - Jinhai Biological had a net inflow of 32.1651 million yuan from institutional investors [3] - Zhongmu Co. had a net inflow of 6.8986 million yuan from institutional investors [3] - Ruipu Biological experienced a net outflow of 1.1475 million yuan from institutional investors [3]

Market Overview - The animal health sector experienced a decline of 0.21% on September 12, with Dayu Biological leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3883.69, up 0.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 12996.38, up 0.13% [1] Individual Stock Performance - Shunlian Biological (688098) closed at 11.85, up 2.07% with a trading volume of 85,100 shares and a turnover of 99.05 million yuan [1] - KQ Biological (688526) closed at 18.63, up 0.70% with a trading volume of 19,700 shares and a turnover of 36.27 million yuan [1] - Huisheng Biological (300871) closed at 22.55, up 0.53% with a trading volume of 54,100 shares and a turnover of 122 million yuan [1] - Dayu Biological (871970) led the decline, closing at 10.73, down 3.85% with a trading volume of 76,600 shares and a turnover of 82.31 million yuan [2] Capital Flow Analysis - The animal health sector saw a net outflow of 15.44 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 9.04 million yuan [2] - Speculative funds recorded a net inflow of 24.47 million yuan [2] Detailed Capital Flow for Selected Stocks - Shunlian Biological had a net inflow of 14.94 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 21.09 million yuan from retail investors [3] - Huisheng Biological experienced a net outflow of 7.83 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net inflow of 9.81 million yuan [3] - KQ Biological saw a net outflow of 1.73 million yuan from institutional investors, with a minor net inflow from retail investors [3]

Market Overview - The animal health sector experienced a decline of 0.5% on September 10, with Yongshun Biological leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3812.22, up 0.13%, while the Shenzhen Component Index closed at 12557.68, up 0.38% [1] Stock Performance - Notable gainers included: - Qudongli (838275) with a closing price of 11.21, up 2.75% [1] - *ST Lvkang (002868) at 26.42, up 1.62% [1] - Houfeng Holdings (002141) at 4.00, up 0.76% [1] - Major decliners included: - Yongshun Biological (839729) at 10.62, down 3.28% [2] - Shilian Biological (688098) at 11.72, down 1.76% [2] - Huai Sheng Biological (300871) at 22.20, down 1.60% [2] Capital Flow Analysis - The animal health sector saw a net outflow of 81.6 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 53.0 million yuan [2] - The detailed capital flow for key stocks showed: - Repu Biological (300119) had a net inflow of 1.12 million yuan from retail investors [3] - Kexian Biological (688526) saw a net inflow of 14.78 thousand yuan from institutional investors [3] - Hai Li Biological (603718) experienced a significant net outflow of 22.66 million yuan from institutional investors [3]