广东永顺生物制药股份有限公司 公告编号：2024-040 公 司 全 称 （ 中 英 文 ） 公司标识图片 永顺生物 839729 广东永顺生物制药股份有限公司 GUANGDONG WINSUN BIO-PHARMACEUTICAL CO..LTD 1 公司图片（如有） 2024 半年度报告 公告编号: 2024-040 广东永顺生物制药股份有限公司 2024年半年度大事记 2024年1月 公司产品高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗 (GDr180株) 被评为2023年广东省名优高新技术产品。 1:2 ------------------- 2024年3月 公司禽流感重组鸭痘病毒鍛沐活疫苗（ H5 亚型 ，rDEVus78Ha株）获得新 兽药注册证书,证号:(2024) 新兽药证字11号。 2024年3月 公司获得广州市高新技术企业绩会议发的"持续15年高新社支术企业卓越成就奖" 2024年4月 公司猪伪狂犬病耐热保护剂活疫面（Bartha-K61株，传代细胞源）获得新曾 药注册证书,证号:(2024) 新僧药证字21号。 2024年5月 2024年3月，公司完成了三车间距随灭活绞苗（含娟菌培养豆单位疫苗）的 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-039 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭德明 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-043 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-040）及《2024 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-042 广东永顺生物制药股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1271 号文核准，并经全国中 小企业股份转让系统有限责任公司同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有 限公司采用向不特定合格投资者公开发行方式发行人民币普通股(A 股)股票 1,200,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 29.88 元，募集资金总额为 35,856,000.00 元，扣除发行权益性证券直接相关的新增费用 5,170,089.06 元 后，募集资金净额为 30,685,910.94 元，本次发行募集资金用途为投资于兽用生 物制品的研制与开发项目。 （一）募投项目情况 2020 年精选层挂牌公开发行募集资金存放于招商银行股份有限公司广州体 育东路支行的人民币募集资金专用账户（账号为 120906042010606）内，截至 ...

1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 269,750,000 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 273,350,000 股减去回购的股份 3,600,000 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 1.800000 元人民币现金。 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-038 广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 22 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 136,512,308.27 元，母公司未分配利润为 136,458,026.01 元。本次权益分派共计派发现金红利 48,555,00 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-036 广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长谭德明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 192,926,268 股，占公司有表决权股份总数的 71.52%。 其中：出席本次股东大会的现场会议股东（包括股东代理人，下同）共计 6 人，代表有表决权的股份数为 192,926,051 股，占公司有表决权股份总数的 71.52%； 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人， ...

广东君信经纶君厚律师事务所 关于广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 广东君信经纶君厚律师事务所 关于广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广东永顺生物制药股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所（以下简称"本所"）接受广东永顺生物制药 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派姚亮律师、王兴柱律师（以下 简称"本所律师"）作为经办律师，出席公司于 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规和规范性文件及公司现行有效的《章程》、《股东大会议事规则》的 规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料，听取了 公司就有关事实的陈述和说明，并进行了必要的验证。本法律意见书仅供本次股 东大会之目的使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-035 广东永顺生物制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-035 广东永顺生物制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《广东永顺生物制药股 份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）。为方便广大投资者更深 入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司 拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-034 广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年 度业绩说明会。为充分听取投资者意见，提升交流的针对性 ...