广东永顺生物制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 2.02： 修订《董事会战略委员会工作细则》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东永顺生物制药股份有限公司 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-045 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规章、规范性文件以及《广东永顺生物 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-074 广东永顺生物制药股份有限公司投资者关系管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.14： 修订《投资者关系管理办法》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东永顺生物制药股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-069 广东永顺生物制药股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.09： 修订《利润分配管理制度》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东永顺生物制药股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（以下简称"《上市规则》" ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-070 广东永顺生物制药股份有限公司 网络投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.10： 修订《网络投票制度实施细则》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东永顺生物制药股份有限公司 网络投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《广东永顺生物制药股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本实施细则。 ...

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.12： 修订《内幕信息管理制度》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东永顺生物制药股份有限公司 内幕信息管理制度 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-072 广东永顺生物制药股份有限公司内幕信息管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规 行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-073 广东永顺生物制药股份有限公司会计事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.13： 修订《会计事务所选聘制度》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东永顺生物制药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作及财务信息质量，保证 审计工作及财务信息的连续性和真实性，切实维护股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《广东永顺生物制药 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-052 广东永顺生物制药股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 2.09： 修订《年度报告重大差错责任追究制度》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为进一步提高广东永顺生物制药股份有限公司(以下简称"公司") 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信 息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》 （以下简称"《会计法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-054 广东永顺生物制药股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 2.11： 制定《董事和高级管理人员持股变动管理制度》。议案表决结果：同意 6 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东永顺生物制药股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《北京 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-064 广东永顺生物制药股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.04： 修订《对外担保管理制度》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东永顺生物制药股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司的对外担保的风险，保护公司资产安全，促进公 司健康稳定发展，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件 以及《北京证券交易所股票上市规则》和《广东永顺生物制药股份有限公 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-076 广东永顺生物制药股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.16： 制定《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》。议案表决结果： 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控股股东、实际 控制人及其他关联方之间的资金往来适用本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员对维护资金安全负有法定义务。 广东永顺生物制药股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东、实际 ...