本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-080 广东永顺生物制药股份有限公司董事任命公告 提名亓文宝先生为公司独立董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次选举 尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 一、董事任命的基本情况 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。 提名吴锋先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次选举尚需提 交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 480,000 股，占公 司股本的 0.1756%，不是失信联合惩戒对象。 公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命未导致董事会中兼任高级管 ...

广东永顺生物制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-082 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规 定； 提名人广东永顺生物制药股份有限公司董事会，现提名亓文宝先生为广东永 顺生物制药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《公 司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营发展实际情况 并参考行业、地区薪酬水平，制定了公司董事、高级管理人员薪酬方案。现将方 案具体内容公告如下： 一、基本情况 （一）适用对象：公司董事、高级管理人员 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-083 广东永顺生物制药股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 （一）2025 年 8 月 21 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次 会议，审议通过了《关于制定公司高级管理人员薪酬方案的议案》；审议了《关 于制定公司董事薪酬方案的议案》，鉴于本议案所有委员均为关联董事，全部回 避表决，会议同意将该议案提交董事会审议。 （二）2025 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于制定公司高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案无需提交股东会审议； 审议了《关于制 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-084 广东永顺生物制药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的议案已于 2025 年 8 月 25 日经公司第五届董事会第十一次会议审 议通过。公司本次股东会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律法 规和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 11 日 15:00—2025 年 9 月 12 日 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-085 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席梅双 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以书面方式发出 公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公 司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关 人士办理工商变更登记手续。 在公司股东会审核通 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-042 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 3.会议召开方式：现场表决 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长谭德明 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 ...

Market Overview - The animal health sector experienced a slight decline of 0.03% on August 26, with Shenlian Biological leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3868.38, down 0.39%, while the Shenzhen Component Index closed at 12473.17, up 0.26% [1] Stock Performance - Key stocks in the animal health sector showed varied performance: - KQ Bio (688526) rose by 6.80% to close at 19.33, with a trading volume of 167,100 shares and a turnover of 327 million yuan [1] - Huisheng Biological (300871) increased by 1.48% to 24.00, with a trading volume of 160,900 shares and a turnover of 387 million yuan [1] - Shenlian Biological (688098) fell by 8.41% to 13.28, with a trading volume of 313,100 shares and a turnover of 433 million yuan [2] Capital Flow - The animal health sector saw a net outflow of 68.22 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net inflow of 76.14 million yuan [2][3] - Notable capital flows for specific stocks include: - Huisheng Biological had a net outflow of 56.08 million yuan from institutional investors [3] - Zhongmu Co. (600195) experienced a net inflow of 3.88 million yuan from institutional investors [3] - KQ Bio had a net outflow of 20.91 million yuan from institutional investors [3]

重大信息内部报告制度 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-057 广东永顺生物制药股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 广东永顺生物制药股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和管理， 及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规章、规范性文件以及《广东永顺生物制药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-067 广东永顺生物制药股份有限公司 承诺管理制度 承诺管理制度 第一条 为加强对广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）公 司及控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司有关主体的承诺及履行承 诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规、业务规则以及《广东永顺生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其股东、实际控制人、关联方、收购人（以下简称"承诺人"） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.07： ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-061 广东永顺生物制药股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.01： 修订《股东会议事规则》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本 子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东永顺生物制药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《广东永 顺生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， ...