根据中国证券监督管理委员会《关于同意核准南京联迪信息系统股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1771 号),公司向 不特定合格投资者公开发行股票 15,660,000 股,每股面值 1 元,每股发行价格 8 元,实际募集资金总额为 125,280,000.00元,扣除发行费用(不含税)20,340,179.66 元,实际募集资金净额 104,939,820.34 元。 截至 2022年8月26日,上述募集资金已全部到账,并由中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)出具了中汇会验[2022]第 6419 号《验资报告》。公司按照规定 对上述募集资金进行专户存储管理,并与国海证券、存放募集资金的开户银行签 署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金管理及存放情况 (一) 募集资金管理情况 国海证券股份有限公司 关于南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"、"保荐机构")作为南京联 迪信息系统股份有限公司(以下简称"联迪信息"、"公司")的持续督导券商, 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-010 南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以下简称公司)内部 控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12 月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了 评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2024年12月31日与 公司财务报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过 程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对 董事会 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-014 南京联迪信息系统股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规 定，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审慎认真地行使公司、股东和董 事会所赋予的权利，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了 积极作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事蒋莉女士、吴宏伟先生和董事高宁 先生 3 名成员组成，委员会主任由独立董事蒋莉女士担任。2024 年度，审计委 员会委员凭借丰富的经验及专业的知识，在审阅公司财务报告、监督及评估外部 审计机构工作、指导内部审计工作、评估内部控制的有效性等工作 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，南京联迪信息系统股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）履行了监督职责，现将董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-015 南京联迪信息系统股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 （一）基本情况 （四）2025 年 3 月 27 日，公司第三届董事会审计委员会第九次会议，审议 通过了公司 2024 年年度报告及报告摘要、内部控制评价报告等议案，并同意提 交第三届董事会第十二次会议审议。 三、总体评价 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第七次会议、第三 届监事会第 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-020 南京联迪信息系统股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请 召开南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会 据此召集本次股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日上午 10 点 30 分。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 27 日 15:00—2025 年 4 月 28 日 15:00。 登记在册的股 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-005 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日 以"专人送达"和"邮 5.会议主持人：监事会主席周吉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度监事会工 作报告〉的议案》 1.议案内容： 《南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-004 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以"专人送达"和 "邮件"相结合的方式发出 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度董事会工 作报告〉的议案》 1.议案内容： 《南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议 7.召开情况合法、合规、合章程 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-008 南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 115,539,336.27 元，母公司未分配利润为 104,634,167.39 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 78,967,020 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 11,845,053.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-013 南京联迪信息系统股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规 定，南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事蒋莉女士、吴宏伟先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的《独立董事独立性自查报告》，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-011 南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（蒋莉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年度，本人蒋莉，作为南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在本报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》《独立董事工作细则》等相关法律法规和公司有关规定，在任职 期内谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司 生产经营信息，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企 业任职，亦不 ...