国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"、"保荐机构")作为南京联 迪信息系统股份有限公司(以下简称"联迪信息"、"公司")的持续督导券商, 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号 -- 募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 等相关法律、法规和规范性文件的规定,对联迪信息使用募集资金置换已投入募 投项目的自筹资金情况进行了专项核查,并出具核查意见如下: 国海证券股份有限公司 关于南京联迪信息系统股份有限公司 使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的专项核查报告 (一) 募集资金基本情况 联迪信息经中国证券监督管理委员会《关于同意南京联迪信息系统股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1771 号） 核准,向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1.566.00万股,发行价为每股 人民币 8.00元,共计募集资金总额为人民币 125,280,000.00元,扣除券商承销佣 金及保荐费 9,622,641.51 元(合同约定的承销费、保荐费不含税金额 11,320,754.72 元,本次发行前以自有资金已 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-074 南京联迪信息系统股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 21 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请 召开南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司董 事会据此召集本次股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 1 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-034 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日 以"专人送达"和 "邮件"相结合的方式发出 5.会议主持人：监事会主席周吉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 1.议案内容： 《南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年半年度报告及报告摘要》，具体内 容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上 披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-035）和《2025 年半年度报告摘 要》（公告编号：2025-036）。 2.议案 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-033 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以"专人送达"和 "邮件"相结合的方式发出 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.会议召开方式：现场 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年半年度报告及 报告摘要〉的议案》 1.议案内容： 《南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年半年度报告及报告摘要》 ...

南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-037 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，结合公司未来发 展和战略规划，在保证公司正常经营业务发展的前提下，南京联迪信息系统股份 有限公司（以下简称"公司"）拟定 2025 年半年度权益分派方案。 一、权益分派预案情况 根据公司2025年8月22日披露的2025年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2025 年 6 月 30 日，上市公司合并报表未分配利润为 113,808,081.74 元，母 公司未分配利润为 104,679,691.37 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 78,967,020 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 11,845,053.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如 ...

一、持续督导工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金使用监督 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 3 次 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、督导公司规范运作 | | | (1)列席公司股东大会次数 | 0 次。保荐代表人未列席三会时,公司 | | | 将三会会议议题和内容通知保荐代表 | | (2)列席公司董事会次数 | 人,保荐代表人审阅了有关文件,对需 | | (3)列席公司监事会次数 | 要发表专项意见的议案发表了专项意 | | | 见并与公司管理层进行了充分的 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-044 南京联迪信息系统股份有限公司 独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案《独立董事工作细则》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京联迪信息系统股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》及《北京 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-042 一、 审议及表决情况 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案《股东会议事规则》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京联迪信息系统股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 南京联迪信息系统股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律法规和《南京联迪信息系统股份有限公司章程》（以下简 称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-072 南京联迪信息系统股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规 范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《南京联迪信息系统股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案《会计师事务所选聘制度》，表决结果：同意 5 票，反 对 0 票，弃权 ...

南京联迪信息系统股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京联迪信息系统股份有限公司 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-054 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）对董事 和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律法规以及《南京联迪信息系统股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...