证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-014 南京联迪信息系统股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规 定，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审慎认真地行使公司、股东和董 事会所赋予的权利，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了 积极作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事蒋莉女士、吴宏伟先生和董事高宁 先生 3 名成员组成，委员会主任由独立董事蒋莉女士担任。2024 年度，审计委 员会委员凭借丰富的经验及专业的知识，在审阅公司财务报告、监督及评估外部 审计机构工作、指导内部审计工作、评估内部控制的有效性等工作 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，南京联迪信息系统股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）履行了监督职责，现将董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-015 南京联迪信息系统股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 （一）基本情况 （四）2025 年 3 月 27 日，公司第三届董事会审计委员会第九次会议，审议 通过了公司 2024 年年度报告及报告摘要、内部控制评价报告等议案，并同意提 交第三届董事会第十二次会议审议。 三、总体评价 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第七次会议、第三 届监事会第 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-020 南京联迪信息系统股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请 召开南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会 据此召集本次股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日上午 10 点 30 分。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 27 日 15:00—2025 年 4 月 28 日 15:00。 登记在册的股 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-005 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日 以"专人送达"和"邮 5.会议主持人：监事会主席周吉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度监事会工 作报告〉的议案》 1.议案内容： 《南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-004 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以"专人送达"和 "邮件"相结合的方式发出 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度董事会工 作报告〉的议案》 1.议案内容： 《南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议 7.召开情况合法、合规、合章程 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-008 南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 115,539,336.27 元，母公司未分配利润为 104,634,167.39 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 78,967,020 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 11,845,053.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-011 南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（蒋莉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年度，本人蒋莉，作为南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在本报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》《独立董事工作细则》等相关法律法规和公司有关规定，在任职 期内谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司 生产经营信息，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企 业任职，亦不 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-012 南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴宏伟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 关会议出席情况如下： | | 董事会 | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 出席次数 | 委托出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | 列席次数 | 出席方式 | | 5 | 0 | 现场及通讯 | 均为同意 | 3 | 现场 | （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2024 年度，公司共召开 5 次董事会审计委员会会议、3 次独立董事专门会 议，薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会未召开会议。报告期内，本人 积极出席董事会审计委员会会议以及独立董事专门会议，切实履行独立董事职责， 规范公司运作，对会议涉及的相关议案认真审议并提出合理建议。相关会议出席 情况如下： 2024 年度，本人吴宏伟，作为南京联迪信息系统股份有限公 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-013 南京联迪信息系统股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规 定，南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事蒋莉女士、吴宏伟先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的《独立董事独立性自查报告》，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved an operating income of 224.84 million RMB and a net profit of 9.92 million RMB[10]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 224,844,102.99, representing a 5.35% increase compared to CNY 213,428,944.47 in 2023[31]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 decreased by 12.10% to CNY 9,612,239.05 from CNY 10,935,826.21 in 2023[31]. - The gross profit margin improved to 25.78% in 2024 from 25.29% in 2023[31]. - The net cash flow from operating activities significantly decreased by 76.61% to CNY 8,562,698.83 in 2024 from CNY 36,607,458.59 in 2023[32]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.12 in 2024, down 14.29% from CNY 0.14 in 2023[31]. - The company's total operating revenue increased by ¥11,415,158.52, a growth of 5.35% compared to the same period last year[87]. - The net profit for 2024 was CNY 9,922,205.21, a decrease of 10.08% compared to CNY 11,034,549.92 in 2023[78]. Dividends and Shareholder Returns - The company distributed a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares to all shareholders based on a total share capital of 78,967,020 shares[6]. - The annual distribution plan includes a cash dividend of CNY 1.5 per 10 shares, with no stock bonus or capital increase proposed[182]. - The company has complied with its cash dividend policy, ensuring transparency and protection of minority shareholders' rights[180]. Research and Development - The company added 9 software copyrights and obtained 2 new invention patents in 2024, indicating a strong focus on R&D innovation[8]. - The company emphasizes its commitment to technological innovation and efficiency in software development and service delivery[11]. - Research and development expenses decreased by 2.28% to CNY 20,405,278.62, accounting for 9.08% of total revenue[78]. - The total number of R&D personnel increased to 112, accounting for 15.82% of the total workforce, up from 15.58%[114]. - The company has completed the development of a data platform that enhances data collection and integration capabilities, aiming to support rapid market growth and improve data governance[116]. - The company is developing an AI-driven knowledge management system to enhance internal collaboration and decision-making efficiency, focusing on training a proprietary knowledge base[117]. Market Expansion and Strategy - The company plans to continue expanding into overseas markets while enhancing its software development capabilities and overall solution implementation[11]. - The company is actively expanding into overseas markets and enhancing core technical capabilities to maintain stable operations[70]. - The company plans to balance operations between the Japanese and domestic markets to mitigate operational and financial risks[87]. - The company anticipates that the software industry will undergo a comprehensive transformation driven by artificial intelligence, enhancing software lifecycle processes and promoting cloud-based innovations[129]. Financial Position and Assets - Total assets as of the end of 2024 were CNY 351,853,367.38, a decrease of 2.92% from CNY 362,428,300.80 at the end of 2023[32]. - The total liabilities decreased by 14.44% to CNY 20,785,497.20 in 2024 from CNY 24,294,003.34 in 2023[32]. - The company's cash and cash equivalents increased by 17.54% to 123.16 million yuan, improving liquidity[72]. - The company reported a total investment in financial assets of CNY 67,824,453.33, with a fair value change of CNY 868,645.92 during the reporting period[100]. Corporate Governance and Compliance - Key audit matters identified include revenue recognition, with specific procedures in place to ensure the accuracy and completeness of reported revenue[121]. - The company has evaluated its auditing firm, confirming its qualifications and independence, ensuring compliance with auditing standards and protecting shareholder interests[122]. - The company has implemented a comprehensive labor contract system for all employees, ensuring compliance with national labor laws[193]. Risk Management - The company has implemented measures to mitigate risks associated with accounts receivable, including establishing internal control systems and credit evaluation processes[149]. - The company faces risks related to the potential loss of technical personnel, which is critical for maintaining its competitive advantage in a knowledge-intensive industry[146]. - The company recognizes challenges from economic pressures and technological transformations, which may impact demand and profitability in the software market[134]. Recognition and Achievements - The company was recognized as a "High-tech Enterprise" and included in the "2024 List of 100 Brand Software Enterprises in the Yangtze River Delta"[8]. - The company achieved a good evaluation result in the "2024 Provincial Software Enterprise Technology Center" assessment[198]. - The company has obtained CMMI5 software maturity certification and ISO9001 and ISO27001 certifications[198].