证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-050 南京联迪信息系统股份有限公司 一、 审议及表决情况 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案《董事会薪酬与考核委员会工作规则》，表决结果：同 意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会薪酬与考核委员会工作规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京联迪信息系统股份有限公司 第一章 总则 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一条 为进一步建立健全南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《南京联迪信息系统股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬 与考核委员会（ ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-051 南京联迪信息系统股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案《董事会审计委员会工作规则》，表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京联迪信息系统股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步提升南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司") 董事会决策能力，促使审计委员会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《南京联迪信 息系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董 事会审计委员会（以下简称"审计委员 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-059 南京联迪信息系统股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案《对外担保管理制度》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京联迪信息系统股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制对外担保风险，保护公司、全体股东及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》等有关规定及《南京联迪信息系统股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，特 ...

一、 审议及表决情况 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案《董事会战略委员会工作规则》，表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京联迪信息系统股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总则 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-048 南京联迪信息系统股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为适应南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司的核心竞争力，确定公司的发展战略，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范文件和《南京联迪信息 系统股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-049 南京联迪信息系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案《董事会提名委员会工作规则》，表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会提名委员会工作规则 南京联迪信息系统股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及由董事会聘任的公司高级管理人员的甄选，优化董事会成员的组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有相关法律、法规、规范文件和《南 京联迪信息系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司设立董事会提名委员会（以下简称 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-041 南京联迪信息系统股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护南京联迪信息系统股份 | | | 第一条 | | | | | | 为维护南京联迪信息系统股份 | | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和 | | | | | | | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | | | | | | | 职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | | | 行为，根据《 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-040 南京联迪信息系统股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"联迪信息"、"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意南京联迪信息系统股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1771 号)核 准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,566.00 万股，发行价为每股 人民币 8.00 元，共计募集资金总额为人民币 125,280,000.00 元，扣除券商承销 佣金及保荐费 9,622,641.51 元（合同约定的承销费、保荐费不含税金额 11,32 ...

国海证券股份有限公司 关于南京联迪信息系统股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 专项核查报告 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"、"保荐机构")作为南京联 迪信息系统股份有限公司(以下简称"联迪信息"、"公司")的持续督导券商, 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号 -- 募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 等相关法律、法规和规范性文件的规定,对联迪信息募投项目结项并将节余资金 永久补充流动资金的事项进行了专项核查,并出具核查意见如下; 一、募集资金基本情况 联迪信息经中国证券监督管理委员会《关于同意南京联迪信息系统股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1771 号） 核准,向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,566.00 万股,发行价为每股 人民币 8.00元,共计募集资金总额为人民币 125,280,000.00元,扣除券商承销佣 金及保荐费 9.622.641.51 元(合同约定的承销费、保荐费不含税金额 11.320.754.72 元,本次发行 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-038 南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意南京联迪信息系统股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1771 号)核 准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,566.00 万股，发行价为每股 人民币 8.00 元，共计募集资金总额为人民币 125,280,000.00 元，扣除券商承销 佣金及保荐费 9,622,641.51 元（合同约定的承销费、保荐费不含税金额 11,320,754.72 元，本次发行前以自有资金已支付 1,698,113.21 元）后，承销 商东兴证券股份有限公司于 2022 年 8 月 26 日将募集资金扣除尚未支付的承销 费、保荐费后的余额 115,657,358.4 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-039 关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"联迪信息"、"公司"）于 2025 年 8 月 21 日第三届董事会独立董事专门会议第五次会议、第三届董事会第十四 次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入 募投项目的自筹资金的议案》，现将相关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 (一)募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意南京联迪信息系统股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1771 号)核 准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,566.00 万股，发行价为每股 人民币 8.00 元，共计募集资金总额为人民币 125,280,000.00 元，扣除券商承销 佣金及保荐费 9,622,641.51 元（合同约定的承销费、保荐费不含税金额 11,3 ...