证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-012 南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴宏伟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 关会议出席情况如下： | | 董事会 | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 出席次数 | 委托出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | 列席次数 | 出席方式 | | 5 | 0 | 现场及通讯 | 均为同意 | 3 | 现场 | （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2024 年度，公司共召开 5 次董事会审计委员会会议、3 次独立董事专门会 议，薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会未召开会议。报告期内，本人 积极出席董事会审计委员会会议以及独立董事专门会议，切实履行独立董事职责， 规范公司运作，对会议涉及的相关议案认真审议并提出合理建议。相关会议出席 情况如下： 2024 年度，本人吴宏伟，作为南京联迪信息系统股份有限公 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-006 联迪信息 839790 南京联迪信息系统股份有限公司 Nanjing Liandi Information Systems Co.,Ltd. 年度报告 2024 南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度报告 2024 年 8 月 9 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董 事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象 发行股票事项的议案》，并经公司 2024 年 8 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东大会 审议通过，同意公司终止 2023 年度向特定对象发行股票的事项。 价结果为"良好"。 续增强。 业"认定。 2024 年，公司再次通过"高新 技术企业"、"技术先进型服务企 2024 年 10 月，公司入选"2024 年长三角百家品牌软件企业"名单； 12 月，公司再次获评 "2024 年江苏 省软件和信息技术服务业企业综合 实力评估指数百家企业"及"2024 江 苏省软件核心竞争力企业（出口 型）"；此外，2024 年公司通过"2024 年省级软件企业技术 ...

| 名称 | | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | 股) | | 马向阳 | | 1228.74 | 22.61 | 不变 | | 沈荣明 | | 820.17 | 15.09 | 不变 | | 南京联瑞迪泰企业管理咨询中心(有限合伙) | | 443.70 | 8.16 | 不变 | | 南京联瑞迪福企业管理咨询中心(有限合伙) | | 393.98 | 7.25 | 不变 | | 南京联瑞迪祥企业管理咨询中心(有限合伙) | | 221.85 | 4.08 | 不变 | | 项胜雷 | | 43.36 | 0.80 | 新进 | | 彭福洋 | | 34.58 | 0.64 | 新进 | | 何文彬 | | 23.84 | 0.44 | 新进 | | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 | | | | | | 21.30 | 户 | | 0.39 | 新进 | | 杨然 | | 16.39 | 0.30 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | | 82.0 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-003 南京联迪信息系统股份有限公司 持股 5%以上股东拟减持公司股份的预披露公告（再次披露） （一） 拟在 3 个月内卖出股份总数是否超过公司股份总数 1% √是 □否 上述股东拟在 3 个月内通过集中竞价或大宗交易方式合计卖出公司股份总 数可能超过公司股份总数的 1%。 公司此前已经对本次减持计划进行了首次披露，具体内容详见公司 2025 年 2 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《持 股 5%以上股东拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2025-001）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 马向阳 | 持股 | 5%以上股东 | 12,287,440 | 15.5602% ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-002 南京联迪信息系统股份有限公司 归属于上市公司股东的净利润 9,630,027.08 元，较上年同期下降 11.94%；归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,924,089.74 元，较上年同期增长 5.67%；基本每股收益为 0.12 元，较上年同期下降 14.29%。 报告期末，公司总资产 352,121,317.95 元，较期初下降 2.84%；归属于上市 公司股东的所有者权益 328,789,912.92 元，较期初下降 2.14%；股本 78,967,020.00 元，与上年末一致；归属于上市公司股东的每股净资产为 4.16 元，较期初下降 2.14%。 告期内，公司营业收入较上年同期增长 5.35%，归属于上市公司股东的净利 润较上年同期下降 11.94%，基本每股收益较上年同期下降 14.29%。业绩变动的 主要原因为：报告期内，公司稳健经营、主动应对，积极拓展海外市场、公司海 外销售收入实现增长，总体营业收入略有增长；但因受到行业竞争、尤其是汇率 波动的影响，公司盈利能力短期承压。 （二）业绩变动的主要原因 三 ...

| 股东名 | 计划减持数 | 计划 减持 | 减持 | | 减持 | | 减持价格 | 拟减持 股份来 | 拟减 持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 量（股） | | 方式 | | 期间 | | 区间 | | | | | | 比例 | | | | | | 源 | 原因 | | 马向阳 | 不 高 于 | 不 高 | 集中竞 | | 自本公告 | | 根据减持 | 北京证 | 个人 | | | 1,560,000 | 于 2% | 价 或 | 大 | 披露之日 | | 时的市场 | 券交易 | 资金 | | | | | 宗交易 | | 起 30 | 个交 | 价格及交 | 所上市 | 需求 | | | | | | | 易日后的 | | 易方式确 | 前取得 | | | | | | | | 3 个月内 | | 定 | | | （一） 拟在 3 个月内卖出股份总数是否超过公司股份总数 1% √是 □否 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-001 南京联迪信息系统股份有限公司 持股 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-058 南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司增加预计 2024 年日常性 关联交易额度的议案》 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 55,702,462 股，占公司有表决权股份总数的 70.54%。 其中通过网络投票 ...

江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")受南京联迪信息系统股份有 限公司(以下简称"贵司"或"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")等法律、法规和规范性文件以及《南京联迪信息系统股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,指派本所律师出席贵司 2024年第二次 临时股东大会进行见证,并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京联迪信息系统股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致:南京联迪信息系统股份有限公司 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-057 南京联迪信息系统股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集人为董事会。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 2024 年 12 月 9 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提 请召开南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公 司董事会据此召集本次股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利） ...

国海证券股份有限公司 关于南京联迪信息系统股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"、"保荐机构")作为南京联 迪信息系统股份有限公司(以下简称"联迪信息"、"公司")的持续督导券商, 根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金 管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对联迪信息部分募集资金投资项 目延期的事项进行核查,具体核查情况如下: 一、募集资金的基本情况 2022年12月6日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意南京联迪 信息系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许 可[2022]1771 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司此次发行股数为 1,566.00 万股,发行价为人民币 8.00元/股,募集资金总额为 125.280.000.00元,扣除发行费用 20.340,179.66元,募集资金净额为人民币 104,939,820.34元。截至 2022年 8 月 26 日,上述募集资金已到 ...