湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 内部控制审计报告 中喜专审 2025Z00328 号 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-2 | | 二、内部控制自我评价报告 | | 3-10 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 中喜专审2025Z00328号 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"华阳变速"）2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥512,121,946.15, representing a year-on-year increase of 57.82%[4] - The net profit attributable to shareholders was estimated at -¥16,306,710.84, a year-on-year improvement of 45.14%[5] - Basic earnings per share are expected to be -¥0.12, showing a 45.45% improvement from the previous year[6] Profitability Metrics - The gross profit margin for 2024 is expected to be 4.61%, an increase of 7.78 percentage points compared to the previous year[6] - The gross profit margin for auto parts is projected to be 8.19%, an increase of 8.22 percentage points year-on-year[6] Asset and Equity Overview - Total assets at the end of the reporting period are projected to be ¥711,828,357.38, reflecting a year-on-year growth of 35.14%[5] - The company's equity attributable to shareholders is expected to decline by 6.86% to ¥220,783,930.33[5] Operational Changes - The company plans to cease aluminum ingot sales, which contributed to the reduction of losses[6] - The increase in accounts receivable is attributed to the rise in revenue from new energy vehicle parts[7] Financial Data Disclaimer - The company emphasizes that the financial data is preliminary and subject to final audit[9]

证券代码：839946 证券简称:华阳变速 公告编号：2025-002 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司股票交易异常波动公告 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； (4)公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； (5)是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2025 年 2 月 6 日至 2025 年 2 月 7 日）以内收盘价 涨幅偏离值累计达到 58.09%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 4、 核实结论： 前期公告 ...

Financial Performance - The forecasted net profit attributable to shareholders for 2024 is expected to be between -20 million to -15 million CNY, an improvement from -29.73 million CNY in the same period last year[5] - The increase in net profit is primarily due to higher revenue from new energy vehicle components and a positive impact from the gradual cessation of aluminum ingot sales[6] Forecast and Assurance - The performance forecast data is preliminary and has not been audited by an accounting firm, thus it does not constitute a commitment to investors regarding performance[7]

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-075 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 27 日 《营业执照》上记载的其他工商登记事项未发生变更。 三、备查文件 《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司营业执照》 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事 会董事长的议案》，选举陈敬平先生为公司第十届董事会董事长。根据《公司章 程》的相关规定，公司的法定代表人变更为陈敬平先生。 二、工商登记变更情况 公司已于近日完成工商变更登记手续，并于 2024 年 11 月 25 日取得十堰市 行政审批局换发的《营业执照》。工商变更登记完成后，公司的法定代表人为陈 敬平先生。 ...

公司已于近日完成工商变更登记手续，并于 2024 年 11 月 25 日取得十堰市 行政审批局换发的《营业执照》。工商变更登记完成后，公司的法定代表人为陈 敬平先生。 《营业执照》上记载的其他工商登记事项未发生变更。 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事 会董事长的议案》，选举陈敬平先生为公司第十届董事会董事长。根据《公司章 程》的相关规定，公司的法定代表人变更为陈敬平先生。 二、工商登记变更情况 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-075 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 三、备查文件 《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司营业执照》 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 27 日 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-070 （一）会议召开情况 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：陈敬平先生 6.会议列席人员：监事会当选监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 3.会议召开方式：现场召开 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第十届董事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生， 根据《公司法》及《公司章程》等相关规 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-071 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第十届监事会主席》议案 1.议案内容： 公司第十届监事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举侯克斌先生为公司第 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：侯克斌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 十届监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会 任期届 ...

湖北郧阳律师事务所 Hubei Yunyang Law Firm 法律意见书 湖北郧阳律师事务所 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 去律意见 湖北郧阳律师事务所 湖北省十堰市重庆路 99 号汉成天地 1 号楼 12 层 联系电话:0719-8789836 H-PaKF Curl Frences of 法律意见书 湖北郧阳律师事务所 法律意见书 郎律字【2024】第 263 号 致:湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 湖北郧阳律师事务所(以下简称本所)接受湖北华阳汽车变速系 统股份有限公司(以下简称公司)的委托,根据《中华人民共和国公 司法》(下称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》) 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《湖北华阳汽车变速系统 股份有限公司章程》(下称《公司章程》)《湖北华阳汽车变速系统股 份有限公司股东大会制度》(下称《股东大会制度》)等的规定,指派 本所陈俊吉、魏嬰臻两位律师(下称"本所律师")出席公司 2024 年 第二次临时股东大会(下称"本次股东大会"),对本次股东大会相 关事项的合法性、有效性进行见证。 本所根据《公司法》《证券法》《北 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-068 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 3.会议召开方式：现场与网络投票方式 4.会议召集人：公司董事会 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 2.会议召开地点：湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道 888 号一楼会议室 5.会议主持人：陈伦宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 10 月 24 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台（http://www.bse.cn）上刊登了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于 召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号： 2024-066）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...