湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-080 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会专门委员会 工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日第九届董事会第十一次会议审议并通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （二）战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以全 体董事过半数选举产生。 （三）战略委员会主任委员（召集人）为董事长。 （四）战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 （五）战略委员会下设战略委员会工作办公室，为战略委员会日常工作机构， 战略委员会办公室成员无需是战略委员会委员，可由总经理、技术负责人、财务 负责人等组成。 第一章 总则 第一条 为规范湖北华阳汽车变速系统股份有限公司(以下简称"公司)战略 发展需要、规范高级管理人员的选聘 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-083 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 承诺管理制度 第一章总则 第一条 为加强湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、股东、关联方、董事、监事、高级管理人员、其他承诺人以及公司 的承诺（以下简称"承诺人"）及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息 披露办法》等有关法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺是指上市公司就重要事项向公众或者监管部门所作的保证和 相关解决措施；其他信息披露义务人就重要事项向公司 ...

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-088 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 8 日 15:00—2024 年 1 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-081 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日第九届董事会第十一次会议审议并通过， 尚需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证湖北华阳汽车变速系统股份有限 公司（以下简称"公司"）关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害 公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等有关法律、法规以及《湖北华阳汽车变速系统股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格原 则上 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-077 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日第九届董事会第十一次会议审议并通过， 尚需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》) 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规、 规范性文件，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与 ...

第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-087 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 （一）会议召开情况 5.会议主持人：侯克斌 公司第九届监事会第十次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理 财产品的议案》，公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提 下，拟用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的 理财产品，该事项有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司 和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。 公司监事会同意公司将部分闲置募集资金向各金融机构购买安全性高、流动 性好、可以保障投资本金安全的理财产品。 内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司使用闲置 募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-08 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-084 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日第九届董事会第十一次会议审议并通过， 尚需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规、部门规章、业务规则和《湖北华阳 汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过向 ...

一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引 1 号—独立董事》的相关规定，经湖北华阳投资集团有限公司提名，公司提名委 员会审查同意，公司于 2023 年 12 月 19 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过 《关于提名陈育荣先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名陈育荣 先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至 公司第九届董事会届满之日止。 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-076 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 招商证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 | | 05 | 430718 | 合肥高科 | 11.5 | 350000 | 司北京朝外大街证券 | 司北京朝外大街证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-12- | | | | | 中航证券有限公司广 | 华鑫证券有限责任公 | | 05 | 832023 | 田野股份 | 3.8 | 450000 | 西分公司营业部 | 司北京工体东路营业 | | | | | | | | 部 | | | | | | | 华鑫证券有限责任公 | 华鑫证券有限责任公 | | 2023-12- 05 | 832023 | 田野股份 | 3.8 | 100000 | 司北京工体东路营业 | 司北京工体东路营业 | | | | | | | 部 | 部 | | 2023-12- | | 同力股份 | | | 申万宏源证券有限公 | ...

现对公司股票交易风险提示及情况说明如下： 一、股价短期涨幅较大风险 公司股票自 2023 年 11 月 20 日至 2023 年 11 月 27 日连续 6 个交易日收盘 价累计涨幅达到 193.20%，且换手率较高。公司股票短期涨幅高于同期行业涨幅 及北证 50 指数，但公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注 意投资风险。 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2023-071 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2023 年 11 月 20 日、2023 年 11 月 21 日连续 2 个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达 到 61.06%。根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的相关规定，属于股票交 易异常波动情形。公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn） 发布了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司股 ...