证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-039 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 6 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席侯克斌先生 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据有关要求，公司监事会对《2024 年第一季度报告》进行了审议，并发 表审核意见如下： （1）2024 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。 （2）2024 年第一季度报告的内容和格式符合《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 2 号——季度报告》的各项 ...

湖北郧阳律师事务所 Hubei Yunyang Law Firm 补充法律意见书(二) 湖北郧阳律师事务所 关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的 补充法律意见书(二) 湖北郧阳律师事务所 湖北省十堰市重庆路 99 号汉成天地 1 号楼 12 层 联系电话:0719-8789836 湖北部BB律师事务所 Hubei Yunyang Law Firm 补充法律意见书(二) 目录 | 第一部分 新期间的补充信息披露 | | --- | | 一、本次发行的主体资格 | | 二、本次发行的实质条件 | | 三、发起人、股东及实际控制人 | | 四、发行人的业务 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 五、关联交易及同业竞争 | | 六、发行人的主要财产 . | | 七、发行人的重大债权债务 | | 八、发行人的重大资产变化及收购兼并 ……………………………… ...

湖北郧阳律师事务所 Hubei Yunyang Law Firm 补充法律意见书(三) 湖北郧阳律师事务所 关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的 补充法律意见书(三) 湖北郧阳律师事务所 湖北省十堰市重庆路 99 号汉成天地 1 号楼 12 层 联系电话:0719-8789836 湖北郧阳律师事务所 Hubei Yunyang Law Firm 补充法律意见书 (三) Hubei Yunyang Law Firm 补充法律意见书(三) 湖北郧阳律师事务所 关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的 补充法律意见书(三) 郧律字[2021]第 018 号 致:湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 湖北郧阳律师事务所(以下简称"本所")作为湖北华阳汽车变速系统股份 有限公司(以下简称"发行人"或"公司")申请向不特定合格投资者公开发行 股票并在精选层挂牌工作(以下简称"本次发行并挂牌")的专项法律顾问,已 为发行人本次发行并挂牌出具了《湖北郧阳律师事务所关于湖北华阳汽车变速系 统股份有限公司在全国中小企业股份转让系统向不特定合格 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-036 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 3.会议召开方式：现场与网络投票方式 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道 888 号一楼会议室 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈伦宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 3 月 21 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn）刊登了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-031）。 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简 ...

法律意见书 湖北郧阳律师事务所 湖北华阳汽车变速系统股份有 2023 年年度股东大会 湖北部田律师 Hubei Yunyang Law Firm 湖北省十堰市重庆路 99 号汉成天地 1 号楼 12 层 联系电话:0719-8789836 t 1 2 2 1 1 1 1 1 湖北郧阳律师事务所 法律意见书 湖北郧阳律师事务所 关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 郧律字【2024】第 52 号 致:湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 湖北郧阳律师事务所(以下简称本所)接受湖北华阳汽车变速系 统股份有限公司(以下简称公司)的委托,根据《中华人民共和国公 司法》(下称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(下称《证券 法》）《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《湖北华阳汽车变 速系统股份有限公司章程》(下称《公司章程》)《湖北华阳汽车变 速系统股份有限公司股东大会制度》(下称《股东大会制度》)等的 规定,指派本所陈悦心、魏塁臻两位律师(下称"本所律师")出席 公司 2023年年度股东大会(下称"本次股东大会"),对本次股东大 会相关事项的合法性、有效性进行见证。 本所根据《公 ...

湖北部田律师 Hubei Yunyang Law Firm 法律意见书 湖北郧阳律师事务所 湖北郧阳律师事务所 湖北省十堰市重庆路 99 号汉成天地 1 号楼 12 层 联系电话:0719-8789836 t 1 2 2 1 1 1 1 1 湖北华阳汽车变速系统股份有 2023 年年度股东大会 关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 郧律字【2024】第 52 号 致:湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 湖北郧阳律师事务所(以下简称本所)接受湖北华阳汽车变速系 统股份有限公司(以下简称公司)的委托,根据《中华人民共和国公 司法》(下称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(下称《证券 法》）《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《湖北华阳汽车变 速系统股份有限公司章程》(下称《公司章程》)《湖北华阳汽车变 速系统股份有限公司股东大会制度》(下称《股东大会制度》)等的 规定,指派本所陈悦心、魏塁臻两位律师(下称"本所律师")出席 公司 2023年年度股东大会(下称"本次股东大会"),对本次股东大 会相关事项的合法性、有效性进行见证。 本所根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-036 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道 888 号一楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈伦宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 3 月 21 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn）刊登了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-031）。 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-035 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月 12 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对湖北华阳汽车变速系 统股份有限公司的年报问询函》（年报问询函【2024】第 001 号）（以下简称"《问 询函》"），现将《问询函》内容公告如下： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（华阳变速）董事会、中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）： 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于毛利率 2021-2023 年，你公司综合毛利率分别为 17.89%、-1.91%、-2.38%，毛利率 连续下滑且由正变负。分产品看，2021-2023 年，变速器操纵机构毛利率分别为 22.75%、6.58%、3.37%，铝锭毛利率分别为 1.65%、-7.73%、-6.02 ...

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（华阳变速）董事会、中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）： 关于对湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 的年报问询函 年报问询函【2024】第 001 号 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于毛利率 2021-2023 年，你公司综合毛利率分别为 17.89%、-1.91%、 -2.38%，毛利率连续下滑且由正变负。分产品看，2021-2023 年， 变速器操纵机构毛利率分别为 22.75%、6.58%、3.37%，铝锭毛 利率分别为 1.65%、-7.73%、-6.02%。 请你公司： （1）结合原材料价格波动、下游市场需求、议价能力、同行业 可比公司情况等，分产品说明上述毛利率持续大幅下滑的原因及合理 性，以及你公司拟采取改善毛利率水平的措施； （2）你公司铝锭毛利率持续为负数，说明你公司销售铝锭的商 业模式是否可持续，是否存在毛利率进一步下滑的趋势，并充分进行 风险揭示。 2、关于经营业绩 报告期，你公司实现营业收入 3.24 亿元，同比增长 66.63%， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -2,972.69 万 元 ， ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-035 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月 12 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对湖北华阳汽车变速系 统股份有限公司的年报问询函》（年报问询函【2024】第 001 号）（以下简称"《问 询函》"），现将《问询函》内容公告如下： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（华阳变速）董事会、中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）： 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于毛利率 2021-2023 年，你公司综合毛利率分别为 17.89%、-1.91%、-2.38%，毛利率 连续下滑且由正变负。分产品看，2021-2023 年，变速器操纵机构毛利率分别为 22.75%、6.58%、3.37%，铝锭毛利率分别为 1.65%、-7.73%、-6.02 ...