关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 中喜特审 2024T00098 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真: 010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司募集资金年度 | | 1-2 | | 存放与使用情况鉴证报告 | | | | 二、湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于募集资金年度 | | 3-8 | | 存放与使用情况的专项报告 | | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 地址:北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 电话:010-67085873 传真:010 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-007 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 7 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：董事长陈伦宏先生 6.会议列席人员：侯克斌（监事会主席）、张振军（监事）、陈刚（职工代表 监事）、尚宗新（董事会秘书）、吴欢（财务总监、副总经理） 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-014 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，上期审计收费 25.00 万元，本期审计收费 25.00 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 首席合伙人：张增刚 2023 年度 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 1 （二）募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理制度情况 为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和北京 证券交易所的相关规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司第九届董事会第 三次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司根据北京证券交易所上 市公司规定，对公司《募集资金管理制度》进行了修订。 公司已按照相关募集资金管理规定的要求，设立中国农业银行股份有限公司 十堰郧阳支行（17-204801040022035）和兴业银行股份有限公司十堰分行 （415010100100500894）两个募集资金专项账户，仅用于公司募集资金的存储和 使用，不用作其他用途。 2、募集资金三方监管协议情况 根据与募集资金管理的相关法律法规及公司制度，华阳变速及长江保荐于 2023 年 11 月 6 日分别与中国农业银行股份有限公司十堰郧阳支行、兴业银行股 份有限公司十堰分行重新签署了三方《募集资金三方监管协议》， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关 规定，在对公司内部控制情况进行充分评价的基础上，审计委员会对截至 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制做出自我评价，公司第九届董事会第十 二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-016 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》《公司章程》等法律法规要求，认真履职，现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-030 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 较为完善的公司治理结构和符合公司经营现状的内部控制制度。公司严格执行各 项法律法规、规章、公司章程以及内部管理制度，"三会一层"规范运作，切实 保障了公司和股东的合法权益。 （二）会议召开情况 1、2023 年 4 月 11 日，审计委员会总结了 2022 年度审计委员会工作履职情 况：（1）公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情 况进行了充分的了解， ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-028 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 2、成立日期：2013 年 11 月 28 日成立； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室； 5、截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 86 位，注册会计师人数为 379 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 247 人； 6、2023 年度未经审计的收入总额为 37,578.08 万元，其中审计业务收入 30,825.51 万元，证券业务收入 12,391.31 万元； 7、2023 年度上市公司审计客户 39 家，上市公司审计收费 7,052.11 万元， 与本公司同行业（汽车零部件制造业）的审计客户 1 家。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师 事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-027 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评估及履 行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2013 年 11 月 28 日成立； 5、截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 86 位，注册会计师人数为 379 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 247 人； 6、2023 年度未经审计的收入总额为 37,578.08 万元，其中审计业务收入 3 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-008 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人孔祥银，作为湖北华阳汽车变速系统股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，能够严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规和《公司章程》及公司《独立董事管理制度》的规定，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，积极了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度述职报告如下： 一、出席董事会会议、列席股东大会情况 报告期，公司共召开董事会 4 次，现场出席董事会 4 次，对 44 个议案均投 出了同意票。 报告期共列席股东大会 2 次。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，在公司董事会召开之前，仔细审阅相关材 料 ...

关于湖北华阳汽车变速系统股份公司 营业收入扣除情况表 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于湖北华阳汽车变速系统股份公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 中喜专审 2024Z00109 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址: 北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话:010-67085873 传真: 010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、关于湖北华阳汽车变速系统股份公司营业收入扣除情况 | | 1-2 | | 表专项核查报告 | | | | 三、2023年度营业收入扣除情况表 | | 3 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | 专项核查报告 中喜专审2024Z00109号 湖北华阳汽车变速系统股份公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖北华阳汽车变速系统股份公司(以下简称华阳变速公司)2023年度 财务报表,包括2023年12 ...