证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-076 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 （三）新任董监高人员履历 陈育荣，男，1964 年 9 月 20 日生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 博士学位，教授。工作经历为：1984 年 8 月至 1987 年 8 月，机械工业部成都工具研究 所助理工程师；1990 年 7 月至 2003 年 6 月，湖北汽车工业学院讲师、副教授（期间 2000 年 5 月-2001 年 9 月，德国访问学者）；2003 年 6 月至 2008 年 6 月，湖北省十堰市茅箭 区人民政府副区长；2009 年 1 月至 2015 年 10 月，湖北汽车工业学院机械工程学院院 长、教授；2015 年 11 月至今湖北汽车工业学院教授；2023 年 12 月提名为湖北华阳汽 车变速系统股份有限公司独立董事。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、 ...

第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-074 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：陈伦宏董事长 6.会议列席人员：侯克斌（监事会主席）、张振军（监事）、陈刚（职工代表 监事）、杨波（总经理）、尚宗新（董事会秘书） 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事陈守全因身体原因缺席，委托董事陈敬平代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名陈育荣先生为公司第九届董 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2023-073 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陈育荣，已充分了解并同意由提名人湖北华阳投资集团有限公司提名为 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北华阳汽车变 速系统股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，湖北华阳汽车变速系统股份有限公 司（以下简称"公司"或"华阳变速"）于 2023 年 12 月 19 日召开第九届董事会 第十一次会议和第九届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置 募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 6,000 万元暂时闲置募集 资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性好、流动性高、可以保障投资本金 安全的理财产品，投资期限自 2023 年 10 月 10 日起，至第九届董事会第十一次 会议审议通过之日 12 个月止。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，董事 会授权公司管理层负责办理相关事宜。 本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项在董事会权限范围内，无需提 交股东大会审议。公司监事会发表了同意的意见，保荐机构长江证券承销保荐有 限公司（以下简称"长江保荐"）对本事项出具了明确的核查意见。 一、募集资金基本情况 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-075 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据工作需要，公司第九 届董事会第十一次会议审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》。 任命陈敬平先生为公司副董事长，任职期限与公司第九届董事会任期一致，自 2023 年 12 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）任命原因 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司工作需要，依据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 12 月 19 日召开第九届董事会第十一次 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-080 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会专门委员会 工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日第九届董事会第十一次会议审议并通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北华阳汽车变速系统股份有限公司(以下简称"公司)战略 发展需要、规范高级管理人员的选聘工作，健全公司高级管理人员的薪酬考核制 度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，完善公司治理结构，根据《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》《公司章程》及其他有关法律法规规定，公司 董事会制定本工作制度。 （四）战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 （五）战略委员会下设战略委员会工作办公室，为战略委员会日常工作机构， 战略委员会办公室 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-084 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日第九届董事会第十一次会议审议并通过， 尚需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规、部门规章、业务规则和《湖北华阳 汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过向 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2023-072 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人湖北华阳投资集团有限公司，现提名陈育荣为湖北华阳汽车变速系统 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与湖北华阳汽车变速系统股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 （http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司变更募集资 金用途公告》（公告编号：2023-045）。上述变更募集资金投资项目的事项已经 公司于 2023 年 9 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，具体内 容请详见公司北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）的《湖北华阳 汽车变速系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编 号：2023-055）。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 1 截至 2023 年 12 月 18 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如 下： 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为湖 北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"华阳变速"、"公司"）股票向不 特定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关规定，对华 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-077 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日第九届董事会第十一次会议审议并通过， 尚需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》) 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规、 规范性文件，特制定本制度。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与 ...