证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-043 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：宋立平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 根据有关要求，公司监事会对《公司 2023 年半年度报告及摘要》进行了审 核，并发表审核意见如下： 1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 5 日以书面通知方式发出 （1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定。 （2）半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公 司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公 ...

关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，长江证券 承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为湖北华阳汽车 变速系统股份有限公司（以下简称"华阳变速"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行的保荐机构，对公司变更募集资金用途进行了专项核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2021 年 7 月 6 日，湖北华阳汽车变速系统股份有限公司发行普通股 33,994,000 股，发行方式为直接定价，发行价格为 4.20 元/股，募集资金总额为 142,774,800.00 元，实际募集资金净额为 129,891,645.88 元，到账时间为 2021 年 7 月 9 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 18,622,800.00 元，到账时 间为 2021 年 8 月 18 日。 长江证券承销保荐有限公司 （二）募集资金使用情况 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-054 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-048 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）为充分考虑对投 资者的回报，提振股东信心。根据《公司章程》及《公司利润分配管理制度》的 相关规定，克服困难，公司拟实施本次权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 8 月 18 日披露的 2023 年半年度报告（财务报告未经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司未 分配利润为 28,062,368.12 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 134,990,443 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.000000 元（含税）。本次权益分派共预 计派发现金红利 13,499,044.30 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派 ...

（一）任免的基本情况 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-052 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司监事任命公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 提名侯克斌先生为公司第九届监事会监事候选人，任职期限至本届监事会届满时 止；2023 年 8 月 16 日，公司第九届监事会第七次会议审议通过《关于提名侯克斌先生 为公司第九届监事会监事候选人的议案》，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 提名侯克斌先生为公司监事，任职期限本届监事会届满时止，本次任免尚需提交股 东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 公司股份 5,700,840 股，占公司股本的 4.2231%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 鉴于公司监事宋立平先生因个人原因，申请辞去所担任的监事职务，宋立平的离职 导致公司监事会成员空缺，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保监事会 的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司需按照相关 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-044 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 根据湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"、"华阳变速"） 公司 2020 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第九次会议及第八届监事会第六次会 议、2020 年 4 月 9 日召开的第一次临时股东大会、2020 年 9 月 18 日第八届董事 会第十五次会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北华阳汽车变速系 统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可【2021】 2074 号）核准，华阳变速向不特定合格投资者公开发行不超过 3400 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。本次公开发行数量为 33,994,000 股，发行后总 股本为 134,990,443 股；公司和保荐机构（主承销商）采用直接定价方式确定本 次发行股票的 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2023-053 （一）该项目符合公司"商乘并举"战略发展方向，也是公司发展新能源 汽车零部件的重要举措，将对公司的业务发展、经营业绩、市场拓展、产品谱系 产生积极影响，将增强公司的核心竞争力。 （二）该项目对公司的业务独立性不构成影响，公司主营业务不存在因履 行合同而对交易对方形成依赖的情形。 （三）该项目对公司现有业务具有明显的协同效应，包括提升技术水平、 产能发挥等，并对公司转型升级产生积极影响。 三、风险提示 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于获得客户中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、中标通知书概况 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"），经过近一年多 的准备，成为国内某头部新能源汽车公司（限于保密协议，无法披露其名称，以 下简称"B 公司"）的供应商，为其供应新能源电控箱体及混合动力变速箱体等 产品。 公司陆续收到 B 公司《中标通知书》，总销售金额预计约为人民币 3.2 亿元。 公司正 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-043 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：宋立平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本议案无需提交股东大会审议。 根据有关要求，公司监事会对《公司 2023 年半年度报告及摘要》进行了审 核，并发表审核意见如下： 1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 5 日以书面通知方式发出 （1）半年度报告编 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2023-042 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，作为湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第九届董事会第九次会议相 关事项发表独立意见如下： 一、对《2023 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意 见 四、对《关于提名宋立平先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》的 独立意见 独立董事认为，董事会提名宋立平先生为公司第九届董事会董事候选人， 该事项履行了必要的程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 上述人员的任职资格符合担任公司 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-051 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 鉴于公司董事侯克斌先生因个人原因，申请辞去所担任的董事职务，侯克斌的离职 导致公司董事会成员空缺，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保董事会 的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司需按照相关内部程序进行董事补选工作。 （三）新任董监高人员履历 宋立平先生，1962 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，经营管 理专业，中共党员；曾任郧县青曲电站员工；郧阳地区拨叉厂工人、车间主任，华阳公 司车间主任、公司办主任、副总经理，华丰吉顺总经理、书记、董事长，现任华阳投资 董事、副总裁、工会主席。2015 年 7 月经选举任公司监事会主席，任期三年。2018 年 10 月，连任公司第八届监事会主席一职，任期三年。2021 年 11 月连任公司第九届监事 会主席一职，任期三年。 二、任命对公司产生的影响 （ ...