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大地电气(870436) - 内幕信息知情人登记管理制度
2025-07-09 12:31
证券代码:870436 证券简称:大地电气 公告编号:2025-085 南通大地电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.18《关于修订< 内幕信息知情人登记管理制度>的议案》,表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 南通大地电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范南通大地电气股份有限公司(以下简称"公司")内幕 信息管理,加强内幕信息保密工作,有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行 为,维护公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护广大投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则》、《南通大地电气股份有限公司章程 ...
大地电气(870436) - 董事会审计委员会工作细则
2025-07-09 12:31
证券代码:870436 证券简称:大地电气 公告编号:2025-087 南通大地电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.20《关于修订< 董事会审计委员会工作细则>的议案》,表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 为加强南通大地电气股份有限公司(以下简称"公司")内部监督 和董事会决策功能,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《南通大地电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")等法律法规、规范性文件的有关规定,公司特设立董事会审计委员 会,并制定本工作细则。 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构,根据《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定,行使《公司法》规 ...
大地电气(870436) - 重大事项决策管理制度
2025-07-09 12:31
证券代码:870436 证券简称:大地电气 公告编号:2025-098 南通大地电气股份有限公司 重大事项决策管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.31《关于修订< 重大事项决策管理制度>的议案》,表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 南通大地电气股份有限公司 重大事项决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南通大地电气股份有限公司(以下简称"公司")经营行为, 规避经营风险,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和法证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南通大地电气股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")等制定规定,并结合公司的实际情况 ...
大地电气(870436) - 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度
2025-07-09 12:31
证券代码:870436 证券简称:大地电气 公告编号:2025-096 南通大地电气股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案尚需提交股东会审议。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容,分章节列示: 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.29《关于修订< 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》,表决结果:同 意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 南通大地电气股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一条 为加强和规范南通大地电气股份有限公司(以下简称"公司")的 资金管理,建立防范控股股东(含实际控制人,下同)及其关联方占用公司资金 的长效机制,杜绝控股股东及其关联方资金占用行为的发生,进一步维护公司全 体股东及其他利益相关人的合法权益,根据《中华人民共和国 ...
大地电气(870436) - 子公司管理制度
2025-07-09 12:31
一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.28《关于制定< 子公司管理制度>的议案》,表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 南通大地电气股份有限公司 子公司管理制度 证券代码:870436 证券简称:大地电气 公告编号:2025-095 南通大地电气股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为了加强南通大地电气股份有限公司(以下简称"公司")对子公 司的管理控制,确保子公司规范、高效、有序地运作,切实保护投资者利益。根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")等法律法规以 及《南通大地电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定,结合 ...
大地电气(870436) - 投资者关系管理制度
2025-07-09 12:31
证券代码:870436 证券简称:大地电气 公告编号:2025-080 南通大地电气股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.13《关于修订< 投资者关系管理制度>的议案》,表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 南通大地电气股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强南通大地电气股份有限公司(以下简称"公司")与投资者 及潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通,切实维护投资者特别是 社会公众投资者的合法权益,促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系, 实现公司诚信自律、规范运作,完善公司治理结构,提升公司的内在价值,根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票 ...
大地电气(870436) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则
2025-07-09 12:31
证券代码:870436 证券简称:大地电气 公告编号:2025-089 南通大地电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.22《关于修订< 董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》,表决结果:同意 8 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 薪酬与考核委员会是根据董事会下设的专门工作机构,主要负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核,对董事会负责。 本细则所称董事是指本公司支取薪酬的董事, 高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经 理提请董事会认定的其他管理人员,不包括独立董事。 委员会由三名董事组成,其中独立董事应占二分 ...
大地电气(870436) - 承诺管理制度
2025-07-09 12:31
证券代码:870436 证券简称:大地电气 公告编号:2025-073 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.06《关于修订< 承诺管理制度>的议案》,表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 南通大地电气股份有限公司 承诺管理制度 南通大地电气股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强南通大地电气股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人、 股东、董事及高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司(以下合称"承诺人") 的承诺及履行承诺行为的规范性,切实保护中小投资者合法权益,根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《南通 大地 ...
大地电气(870436) - 信息披露事务管理制度
2025-07-09 12:31
证券代码:870436 证券简称:大地电气 公告编号:2025-070 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 本着对全体股东公开、公平、公正的原则,保护公司股东、债权人 及其利益相关人的利益,将所有对股份转让价格可能产生较大影响的信息及时、 准确、真实、完整公布于众并防止重要信息在公告前泄密,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《南通大 地电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定制定本制度。 南通大地电气股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.03《关于修订< 信息披露事务管理制度>的议案》,表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票 ...
大地电气(870436) - 舆情管理制度
2025-07-09 12:31
一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.23《关于修订< 舆情管理制度>的议案》,表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码:870436 证券简称:大地电气 公告编号:2025-090 南通大地电气股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 南通大地电气股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高南通大地电气股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆 情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护公司及投资者合法权 益,根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规 定和《南通大地电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),结合公司 实际情况,特制 ...