证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-097 南通大地电气股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.30《关于制定< 董事会战略与发展委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应南通大地股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《南通大地 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南通大地电气股份有限公司 股东会议事规则 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-068 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.01《关于修订< 股东会议事规则>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件，以及《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简 ...

南通大地电气股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-074 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.07《关于修订< 利润分配管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司 长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、行政 规章、部门规章、规范性文件以及《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简 称"《公 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-087 南通大地电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.20《关于修订< 董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为加强南通大地电气股份有限公司(以下简称"公司")内部监督 和董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《南通大地电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")等法律法规、规范性文件的有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本工作细则。 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，根据《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定，行使《公司法》规 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-085 南通大地电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.18《关于修订< 内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行 为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则》、《南通大地电气股份有限公司章程 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-098 南通大地电气股份有限公司 重大事项决策管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.31《关于修订< 重大事项决策管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 重大事项决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）经营行为， 规避经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和法证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南通大地电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等制定规定，并结合公司的实际情况 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-096 南通大地电气股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案尚需提交股东会审议。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.29《关于修订< 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》，表决结果：同 意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 南通大地电气股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一条 为加强和规范南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 资金管理，建立防范控股股东（含实际控制人，下同）及其关联方占用公司资金 的长效机制，杜绝控股股东及其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全 体股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 ...

一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.28《关于制定< 子公司管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 子公司管理制度 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-095 南通大地电气股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为了加强南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理控制，确保子公司规范、高效、有序地运作，切实保护投资者利益。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规以 及《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-080 南通大地电气股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.13《关于修订< 投资者关系管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，切实维护投资者特别是 社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系， 实现公司诚信自律、规范运作，完善公司治理结构，提升公司的内在价值，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-089 南通大地电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.22《关于修订< 董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 薪酬与考核委员会是根据董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 本细则所称董事是指本公司支取薪酬的董事， 高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经 理提请董事会认定的其他管理人员，不包括独立董事。 委员会由三名董事组成，其中独立董事应占二分 ...