证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-101 南通大地电气股份有限公司 关于对北京证券交易所 2024 年年报问询函的回复 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大地电气"）于 2025 年 6 月 24 日收到贵部《关于对南通大地电气股份有限公司的 2024 年年报问询函》 （年报问询函【2025】第 030 号，以下简称"《问询函》"），公司董事会高度重视， 会同年审会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）、持续督导期间保荐机构东 北证券股份有限公司就《问询函》所列问题逐项进行核查和落实，现回复如下， 请予审核。 问题一：关于经营业绩 报告期内，你公司营业收入为 8.00 亿元；综合毛利率为 12.61%，同比减少 6.01 个百分点；归属于上市公司股东的净利润为-5,697.31 万元、2023 年为 521.92 万元、2022 年为-2,402.61 万元。分季度看，第一季度到第四季 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-100 南通大地电气股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.33《关于修订< 网络投票实施细则>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-092 南通大地电气股份有限公司 年报信息披露重大差错追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.25《关于修订< 年报信息披露重大差错追究制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 年报信息披露重大差错追究制度 第一章 总则 度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、 信息披露负责人、公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第三条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第四条 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-072 南通大地电气股份有限公司 第一条 为规范南通大地电气股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 与关联方的交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 保护中小股东的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《南通大地电气股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的相关规定，特制订本管理制度。 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.05《关于修订< 关联交易管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-071 南通大地电气股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.04《关于制定< 信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《南通大地电气股份有限公 司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-083 南通大地电气股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.16《关于修订< 董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化南通大地电气股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会对董事会秘书的管理与监督，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《 北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 则》及其他相关法律、法规、部门规章、规范性文件部门规章、规范性文件 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-075 南通大地电气股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.08《关于修订< 募集资金管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（以下简称" ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-097 南通大地电气股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.30《关于制定< 董事会战略与发展委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应南通大地股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《南通大地 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南通大地电气股份有限公司 股东会议事规则 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-068 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.01《关于修订< 股东会议事规则>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件，以及《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简 ...

南通大地电气股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-074 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.07《关于修订< 利润分配管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司 长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、行政 规章、部门规章、规范性文件以及《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简 称"《公 ...