证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-104 南通大地电气股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 77 人，出席和授权出席职工代表 77 人。 二、 议案审议情况 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定， 公司不再设置监事会和监事，并在董事会中设置一名职工代表董事。现推选徐 培军先生为公司第四届董事会职工代表董事，与 2025 年第二次临时股东会审 议通过的 8 名董事会成员共同组成公司第四届董事会，任期至第四届董事会届 1. 会议召开时间：2025 年 7 月 25 日 2. 会议召开地点：江苏省南通市崇川区世伦路 128 号公司 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-110 联系人：吴鑫伟 联系电话：0513-89028315 电子邮箱：wuxinwei@ntgec.com 上述变更后的联系方式自本公告披露之日起正式启用。除上述变更外，公司 其他信息均保持不变，敬请广大投资者注意。由此给广大投资者带来的不便，敬 请谅解。 特此公告。 南通大地电气股份有限公司 关于变更投资者联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责。 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开 第四届董事会第一次会议，聘任吴鑫伟先生为公司董事会秘书。现将变更后的投 资者联系方式公告如下： 南通大地电气股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 28 日 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-109 南通大地电气股份有限公司 关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 南通大地电气股份有限公司控股子公司安徽埃易泰克电子科技有限公司（以 下简称"埃易泰克"）为有效提升乘用车线束产能、满足客户属地化配套需求、 增强客户黏性，拟于安徽省安庆市怀宁县投资设立全资子公司安庆埃易泰克电子 科技有限公司（以下简称"安庆公司"，暂定名，以工商登记注册为准）。安庆公 司注册资本拟定为 5,000 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，公司本次对外投资事项 不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，结合埃易 泰克本次设立全资 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-105 一、董事任命的基本情况 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》。 选举徐培军先生为公司职工代表董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止， 自 2025 年 7 月 25 日起生效，与经公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的第四届董 事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。该人员持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 南通大地电气股份有限公司 职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司本次新任职工代表董事徐培军先生的任职资格均符合法律法规、部门规章、业 务规则和公司章程等规定。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定 要求；公司董事会中兼任高级管理人员 ...

持股 5%以上股东拟减持股份的预披露公告（再次披露） 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-111 南通大地电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （%） | | | 昆山宏致电子 | 持股 | 5%以上 | 16,351,000 | 17.307% | 于北交所上市前取得 | | 有限公司 | 股东 | | | | | | | | 计划减 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 计划减持数 | 持数量 | 减持 | 减持 | 减持 | 拟减持 | 拟减持 | | 名称 | 量 | 占总股 | 方式 | 期间 | 价格 | 股份来 | 原因 | | | （股） | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 南通大地电气股份有限公司 董事长、高级管理人员、审计部负责人换届暨证券事务代表聘 任公告 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-107 一、董事长、高级管理人员、审计部负责人换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 25 日审议并通 过： 选举蒋明泉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效。该人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任钟飞龙先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效。该人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任高兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效。该人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任陈龙全先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日起生 ...

南通大地电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-102 1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区世伦路 128 号公司六楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：蒋明泉先生 6.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 64,506,100 股，占公司有表决权股份总数的 68.28%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 16,351,000 股，占公司有表决权股份总数的 17.31%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在 ...

北京观韬（深圳）律师事务所 关于南通大地电气股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 观意字2025SZ000060号 致：南通大地电气股份有限公司 北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受南通大地电气股份 有限公司（以下简称"大地电气"或"公司"）的委托，指派律师列席大地电气 于2025年7月25日召开的2025年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等中国现行法律、法规和规范性 文件以及《南通大地电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《南 通大地电气股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的有 关规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决 结果等事项进行见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件， 听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和 说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-106 南通大地电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区世伦路 128 号公司六楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以通讯、书面方式 发出 5.会议主持人：董事蒋晰朦女士 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。会议主持人已就本次会议通知时限在会议上作出说明，全体董 事一致同意豁免本次会议通知时限要求。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赖昱豪因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事 ...

大地电气公告，控股子公司安徽埃易泰克电子科技有限公司拟于安徽省安庆市怀宁县投资设立全资子公 司安庆埃易泰克电子科技有限公司，注册资本拟定为5000万元。此次投资旨在提升乘用车线束产能、满 足客户属地化配套需求、增强客户黏性。资金来源为埃易泰克自有资金或自筹资金，不涉及实物资产、 无形资产、股权出资，亦不涉及募集资金的使用。 ...