南通大地电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-102 1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区世伦路 128 号公司六楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：蒋明泉先生 6.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 64,506,100 股，占公司有表决权股份总数的 68.28%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 16,351,000 股，占公司有表决权股份总数的 17.31%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在 ...

北京观韬（深圳）律师事务所 关于南通大地电气股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 观意字2025SZ000060号 致：南通大地电气股份有限公司 北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受南通大地电气股份 有限公司（以下简称"大地电气"或"公司"）的委托，指派律师列席大地电气 于2025年7月25日召开的2025年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等中国现行法律、法规和规范性 文件以及《南通大地电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《南 通大地电气股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的有 关规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决 结果等事项进行见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件， 听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和 说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-106 南通大地电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区世伦路 128 号公司六楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以通讯、书面方式 发出 5.会议主持人：董事蒋晰朦女士 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。会议主持人已就本次会议通知时限在会议上作出说明，全体董 事一致同意豁免本次会议通知时限要求。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赖昱豪因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-101 南通大地电气股份有限公司 关于对北京证券交易所 2024 年年报问询函的回复 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大地电气"）于 2025 年 6 月 24 日收到贵部《关于对南通大地电气股份有限公司的 2024 年年报问询函》 （年报问询函【2025】第 030 号，以下简称"《问询函》"），公司董事会高度重视， 会同年审会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）、持续督导期间保荐机构东 北证券股份有限公司就《问询函》所列问题逐项进行核查和落实，现回复如下， 请予审核。 问题一：关于经营业绩 报告期内，你公司营业收入为 8.00 亿元；综合毛利率为 12.61%，同比减少 6.01 个百分点；归属于上市公司股东的净利润为-5,697.31 万元、2023 年为 521.92 万元、2022 年为-2,402.61 万元。分季度看，第一季度到第四季 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-072 南通大地电气股份有限公司 第一条 为规范南通大地电气股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 与关联方的交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 保护中小股东的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《南通大地电气股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的相关规定，特制订本管理制度。 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.05《关于修订< 关联交易管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-071 南通大地电气股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.04《关于制定< 信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《南通大地电气股份有限公 司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-092 南通大地电气股份有限公司 年报信息披露重大差错追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.25《关于修订< 年报信息披露重大差错追究制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 年报信息披露重大差错追究制度 第一章 总则 度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、 信息披露负责人、公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第三条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第四条 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-100 南通大地电气股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.33《关于修订< 网络投票实施细则>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-083 南通大地电气股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.16《关于修订< 董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化南通大地电气股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会对董事会秘书的管理与监督，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《 北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 则》及其他相关法律、法规、部门规章、规范性文件部门规章、规范性文件 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-075 南通大地电气股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.08《关于修订< 募集资金管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（以下简称" ...