证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-064 南通大地电气股份有限公司 一、本人已同时符合以下条件： 独立董事候选人声明与承诺（孔德娥） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 本人孔德娥，已充分了解并同意由提名人南通大地电气股份有限公司董事会 提名为南通大地电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南通大地电气股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-062 南通大地电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（蒋国宏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人蒋国宏，已充分了解并同意由提名人南通大地电气股份有限公司董事会 提名为南通大地电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南通大地电气股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-066 南通大地电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（李昌莲） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人南通大地电气股份有限公司董事会，现提名李昌莲为南通大地电气股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任南通大地电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与南通大地电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-065 南通大地电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（蒋国宏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人南通大地电气股份有限公司董事会，现提名蒋国宏为南通大地电气股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任南通大地电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与南通大地电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-060 南通大地电气股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 7 日审议并通 过： 提名蒋明泉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名蒋国宏先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议， 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 提名李昌莲女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议， 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 提名孔德娥女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议， 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-061 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 南通大地电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规及《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 25 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 24 日 15:00—2025 年 7 月 25 日 15:00。 登记在册 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-058 南通大地电气股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 2.会议召开地点：南通市崇川区世伦路 128 号公司六楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日 以通讯、书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐培军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《北京证券交易 所股票上市规则》等法 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-057 南通大地电气股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区世伦路 128 号公司六楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以通讯、书面方式发 出 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生 6.会议列席人员：公司监事和公司高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事李舒韵、朱红超、郭俊因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-099 南通大地电气股份有限公司 累积投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.32《关于修订< 累积投票制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范南通大地电气股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共和国公 司法》、《北京证券交易所股票上市规则》和《南通大地电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有 ...

南通大地电气股份有限公司 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-076 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.09《关于修订< 独立董事工作制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第1号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办 法》）等 ...