证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-028 南通大地电气股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于 2022 年 度利润分配方案》的议案，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现 将该预案的有关情况公告如下： 一、 权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 -23,959,050.20 元，2022 年度公司母公司利润表中净利润为-12,730,042.84 元；上 市公司合并报表归属于母公司所有者的未分配利润为 49,595,679.34 元，母公司 未分配利润为 69,465,823.97 元。 结合公司 202 ...

南通大地电气股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为南通大地电气股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，在报告期内 严格依据有关法律法规及《南通大地电气股份有限公司章程》和《南通大地电 气股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展 状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将我们在 2022 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-023 一、 出席会议情况 | 姓名 | 加董 | | 式参 | 式参 | 出 | 席 | 各项 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参 | 实际出 | 以通 讯方 | 以现 场方 | ...

南通大地电气股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-017 南通大地电气股份有限公司 董事会 独立董事：朱红超、朱小平、郭俊 相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第八次会议，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规 定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，经认真审阅相关 文件后，现发表事前认可意见如下： 一、对公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的事前 认可意见 经查阅相关议案材料，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有 证券期货相关业务资格，系公司 2017-2022 年度审计机构。天健会计师事务所 （特殊普通合伙）能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计 准则，勤勉尽责地履行审计职责。为保证公司 2023 年度审计工作的稳健和连续 性，我们同意 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-016 南通大地电气股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生 6.会议列席人员：公司监事和公司高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事夏金龙因工作原因以通讯方式参与表决。 董事詹伟祯因工作原因以通讯方式参与表决。 董事 ...

东北证券股份有限公司 关于南通大地电气股份有限公司 使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为南通大地 电气股份有限公司（以下简称"大地电气"、"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规 定，对大地电气使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3208 号文核准，并经北京证 券交易所同意，公司由主承销商东北证券股份有限公司采用向战略投资者定向配 售和网上定价发行相结合的方式，初始发行人民币普通股股票 1,800 万股，发行 价为每股人民币 8.68 元，行使超额配售选择权发行人民币普通股股票 270 万股， 发行价为每股人民币 8.68 元，上述共计募集资金 17,967.60 万 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-026 南通大地电气股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为蒋明泉，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 39.49%。 公司存在控股股东，控股股东为南通聚源投资管理有限公司，控股股东持有公司有 表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 39.49%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 内部制度建设情况 公司内部制度建设情况如下： | | | | 对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完 | 是 | | --- | --- | | 善公司章程 | | | 建立股东大会、董事会和监事会议事规则 | 是 | | 建立对外投资管理制度 | 是 | | 建立对外担保管理制度 | 是 | | 建立关联交易管理 ...

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-020 南通大地电气股份有限公司 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规及《公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 18 日 15:00—2023 年 5 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券 ...

东北证券证券股份有限公司 关于南通大地电气股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查意见 东北证券证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为南通 大地电气股份有限公司（以下简称"大地电气"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及有关格式指引的要求，对大 地电气 2022 年度公开发行股票募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3208 号文核准，并经北京证 券交易所同意，公司由主承销商东北证券股份有限公司采用向战略投资者定向配 售和网上定价发行相结合的方式，初始发行人民币普通股股票 1,800 万股，发行 价为每股人民币 8.68 元，行使超额配售选择权发行人民币普通股股票 270 万股， 发行价为每股人民币 8.68 元，上述共计募集资金 17,967.60 万元， ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-030 南通大地电气股份有限公司 关于募投项目延期的议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 募集资金的基本情况 公司于 2021 年 10 月 11 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准 南通大地电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许 可[2021]3208 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,070 万股新 股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行采用战略投资者定向配售 和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行， 发行价为每股人民币 8.68 元，初始发行规模 1,800 万股，行使超额配售选择权 发行 270 万股，合计发行 2,070.00 万股，募集资金总额为 17,967.60 万元，募 集资金净额为 16,263.51 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔202 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-003 南通大地电气股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1、审议情况 2022 年 12 月 06 日，公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司自 2022 年 12 月 23 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金用于购买包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以 保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等 产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，相关内容详见公司在北交所官网 上刊登的《南通大地电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2022-066）。 公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构东北证券 股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。 2、披露标准 根据《北京证券交易所股票上 ...