证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-055 浙江丰安齿轮股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰安齿轮股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2810 号），本公司 由主承销商浙商证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称网上发行）相结合的方式，向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 15,560,000 股，发行价为每股人民 币 10.00 元，共募集资金 155,600,000.00 元（超额配售选择权行使前），坐扣承 销及保荐费用 9,056,603.78 元后的募集资金为 146,543,396.22 元，已由主承销 商浙商证券股份有限公司于 2022 年 12 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。募 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-057 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及相关规定，公 司编制了 2025 年半年度报告和 2025 年半年度报告摘要。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯或口头方式发出 5.会议主持人：严忠炉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-056 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯或口头方式 发出 5.会议主持人：黄健民 6.会议列席人员：公司董事、监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法 ...

Group 1 - The A-share agricultural machinery sector experienced a volatile rebound, with Guotian Machinery hitting the daily limit and closing at a maximum increase [1] - Other companies such as Xinchai Co., Suchang Chai A, Lio Co., Yueda Investment, Linhai Co., and Feng'an Co. also saw significant gains [1]

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-051 浙江丰安齿轮股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开了第三届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任魏素娟女士为公司证券事务代表，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 7 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 附件: （一）人员变动的合规性说明 具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任 职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》 浙 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-052 浙江丰安齿轮股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以通讯或口头方式 发出 5.会议主持人：黄健民 6.会议列席人员：公司董事、监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《浙江丰安齿轮股份有限公司证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-051）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 4.提交股东会 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-050 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、公开发行募集资金基本情况 2022 年 11 月 10 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江丰安齿 轮股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2810 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行普通股 15,560,000 股，发行方式为以公开发行方式向不特定合 格投资者发行股票，发行价格为 10 元/股，募集资金总额为 155,600,000.00 元， 扣除与发行有关的费用人民币 15,110,901.89 元（不含税），实际募集资金净额为 140,489,098.11 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕695 号）。 二、变更部分募集资金用途概述 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于子公司设立募集资金专项账户并签署募集资金四方 监管协 ...

浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-049 浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 8 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超 过两个月。 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 62,240,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.30 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 2.7 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-047 浙江丰安齿轮股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：黄健民 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 37,093,289 股，占公司有表决权股份总数的 59.60%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在 ...

北京君合（杭州）律师事务所 1、浙江丰安齿轮股份有限公司现行有效的《公司章程》； 2、公司 2025 年 5 月 30 日刊登于北京证券交易所网站的《浙江丰安齿轮股 份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》； 关于浙江丰安齿轮股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书 致：浙江丰安齿轮股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江丰安齿轮股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等中华人 民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和 现行有效的《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 规定，指派律师出席了公司于 2025 年 6 月 16 日召开的 2025 年第一次临时股东 会（以下简称"本次股东会"），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本 ...