证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-068 浙江丰安齿轮股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.9 修订《对外担保管理制度》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江丰安齿轮股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 对外担保的审批权限 第一章 总 则 第一条 规范浙江丰安齿轮股份有限公司 （下称"本公司"或"公司"）对 外担保的管理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理，降低经营风 险，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《北京证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江丰安齿轮股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-086 浙江丰安齿轮股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江丰安齿轮股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用资金制度 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.27 新增《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资 金制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 （一）经营性资金占用，是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用，是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方 垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及 其 ...

总经理工作细则 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-072 浙江丰安齿轮股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.13 修订《总经理工作细则》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江丰安齿轮股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平，规范公司经理层的运作和职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等法律法规、其他规范性文件的相关规定，结合 《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

浙江丰安齿轮股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.5 修订《承诺管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江丰安齿轮股份有限公司 承诺管理制度 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-064 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《北京证券交易 所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法》等有关法律法规 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-079 浙江丰安齿轮股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.20 新增《独立董事专门会议制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《浙 江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，并结 合公司实际情 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-065 浙江丰安齿轮股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.6 修订《利润分配管理制度》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 公司实施权益分派适用本指引。公司权益分派包括利润分配以及公 积金转增股本，其中利润分配包括派发现金股利、股票股利。 第三条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产 收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第四条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 ...

浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.28 修订《舆情管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-097 浙江丰安齿轮股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《浙江丰安齿轮股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况， ...

浙江丰安齿轮股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.19 新增《信息披露暂缓与豁免管理制度》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-078 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江丰安齿轮股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合 规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《浙江 丰安齿轮股份有限公司章程 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-070 浙江丰安齿轮股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.11 修订《投资者关系管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 第一条 为了加强浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者 （特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资 者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-076 浙江丰安齿轮股份有限公司 累积投票制管理制度 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.17 修订《累积投票制管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江丰安齿轮股份有限公司 累积投票制管理制度 第一条 为维护浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）股东的利 益，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指的累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有 与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即公司选举董 事时，每位股东所持有的每一股都拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东拥 本公司及董事会全体成员保 ...