证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-037 浙江丰安齿轮股份有限公司 投资者关系活动记录表 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00-17:00 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年度报告业绩说明会的投资 者 上市公司接待人员：（1）公司董事长：黄健民先生（2）公司董事、总经理： 张心安先生（3）公司董事会秘书、财务负责人：吴怀源先生（4）公司保荐代表 人：孙书利先生。 三、 投资者关系活动主要内容 在年度报告业绩说明会上，公司就投资者普遍关注的问题进行沟通交流，主 要问题及回复情况如下： 问题一：公司如何抓住政策机遇？预计对 2025 年订单的拉动效应如何？ 回答一 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-037 浙江丰安齿轮股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00-17:00 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年度报告业绩说明会的投资 者 上市公司接待人员：（1）公司董事长：黄健民先生（2）公司董事、总经理： 张心安先生（3）公司董事会秘书、财务负责人：吴怀源先生（4）公司保荐代表 人：孙书利先生。 回答二：尊敬的投资者，您好！感谢你对本公司的关注与支持。公司生产经 营情况正常，经营活动产生的现金流状况良好。谢谢。 问题三：公司核心团队稳定性如何？是否计划推出股权激励以绑定技术人 才？ 回答三：尊 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 浦江健全投资管理合伙企业(有限合伙) | 388.47 | 9.50 | 不变 | | 黄健民 | 345.32 | 8.44 | 不变 | | 张戎 | 285.10 | 6.97 | 不变 | | 谢德诚 | 142.82 | 3.49 | 不变 | | 周信钢 | 130.88 | 3.20 | 新进 | | 李欣 | 123.75 | 3.03 | 新进 | | 黄刚敏 | 119.09 | 2.91 | 不变 | | 陈晓智 | 114.26 | 2.79 | 不变 | | 张心安 | 111.95 | 2.74 | 不变 | | 戴皓晏 | 95.22 | 2.33 | 不变 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 虞国生 | 95.22 | 2.33 | 退出 | | 洪新阳 | 95.18 | 2.33 | 退出 | 三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1856.86万股，累计占流通股比： 4 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-032 浙江丰安齿轮股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其 他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定,并对可比期间信息 进行追溯调整。 （三）变更原因及合理性 本次会计政策变更是公司根据财政部发行的《企业会计准则解释第 18 号》相 关规定进行的调整，调整后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状 况和经营成果，符合相关法律法规和公司实际情况。不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，不 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-025 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1、基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 浙江丰安齿轮股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）(以下简称"天健")作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关 于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》，公司对天健 2024 年审计过程中的履 职情况进行评估。 经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： ...

浙江丰安齿轮股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 金额单位：人民币万元 项 目 序号 金 额 募集资金净额 A 14,048.91 | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 4,535.68 | | --- | --- | --- | --- | | | 利息收入净额 | B2 | 319.58 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 2,474.36 | | | 利息收入及理财收益净额 | C2 | 151.63 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 7,010.04 | | | 利息收入及理财收益净额 | D2=B2+C2 | 471.21 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 7,510.08 | | 实际结余募集资金 | | F | 7,510.08 | | 差异 | | G= ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-026 浙江丰安齿轮股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 32 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-029 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人 任职； 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独 立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况报告》，结合其他相关资料，浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事黄曼行女士、朱欣先生、姜新旺先生、宋深海先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-030 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职 责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司选聘会计师事务所管理办法》及浙江丰安齿轮股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、 ...

二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，全体委员均出席了会 议，并发表意见，具体情况如下： 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-028 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关法律法规 及公司制度的规定和要求，浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎履行审计监督职责。现就 2024 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由黄曼行女士（独立董事）、宋深海先生（独 立董事）、黄健民先生（董事长）组成，主任委员由具有专业会计资格的黄曼行 女士担任。审计委员会委员中独立董事的⽐例超过 1/2，符合《上市公 ...