证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-011 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以通讯或口头方式发 出 5.会议主持人：黄健民 6.会议列席人员：公司董事、监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事 会 2024 年度工作情况并对公司 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-027 浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》，该议案尚需提交公司年度股东大会审 议。现将该预案的有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 18 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 132,731,707.99 元，母公司未分配利润为 127,212,010.14 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 62,240,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 1 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、资质（证明）材料复印件……………………………………第 10—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5415 号 浙江丰安齿轮股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称丰安股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供丰安股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为丰安股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 丰安股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22 号)、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76 号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、准确、完整，不 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | | 页 | | 三、财务报表附注… ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江丰安齿轮股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 浙商证券股份有限公司(以下简称"浙商证券"或"保荐机构")作为浙江丰安 齿轮股份有限公司(以下简称"丰安股份"或"公司")的保荐机构,根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对丰安股份2024年度募集资金存 放与使用情况进行专项核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,以及公司制定的《募集资金 管理制度》相关要求,公司已对募集资金采取了专户存储管理制度,并与浙商证券股 份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各 方的权利和义务。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰安齿轮股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2810号)，公司向不特定合 格投资 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质（证明）材料复印件………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5416 号 浙江丰安齿轮股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称丰安股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的丰安股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供丰安股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为丰安股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解 ...

目 录 | | | 二、资质（证明）材料复印件…………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5519 号 浙江丰安齿轮股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称丰安股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是丰安 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，丰安股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《 ...

2022 年 9 月至 2024 年 7 月，本人担任公司独立董事，同时兼任董事会审计 委员会主任委员。 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司担任除独立董事之外的其 他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的 情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求。 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-024 浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（朱欣已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年度，本人作为浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《证券法》《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规 和公司有关规定，切实履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-023 浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（宋深海） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年度，本人作为浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《证券法》《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规 和公司有关规定，切实履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董 事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东，尤其 是中小股东的合法权益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了 董事会交办的各项作任务。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 2024 年 7 月至今，本人担任公司独立董事，同时兼任董事会审计委员会委 员。 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司担任除独立董事之外的其 他职务，也未在公司主要股 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-021 浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄曼行） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年度，本人作为浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《证券法》《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规 和公司有关规定，切实履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董 事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东，尤其 是中小股东的合法权益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了 董事会交办的各项作任务。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 二、出席会议情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年度，本人出席会议的情况如下： | 应参加董 | 实际出席董 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次 | ...