国泰君安证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意绿亨科技集 团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2871 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 8.00 元/股，初始发行股数 40,495,700 股（超额配 售选择权行使前），募集资金总额为人民币 323,965,600 元，扣除发行费用人民 币 32,358,247.52 元（含增值税），募集资金净额为人民币 291,607,352.48 元。截 至 2022 年 12 月 2 日，上述募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 371C000750 号）。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规 定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储 管理，并与国泰君安、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于绿亨科技集团股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 公司基本情况如下： 截至 2022 年 12 月 31 日，公司已经建立了股东大会、董事会和监事会议事 规则、独立董事工作制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管 理办法、投资者关系管理制度、利润分配管理制度、承诺管理制度、信息披露管 理制度、募集资金管理制度、内幕信息知情人管理制度等。 经公司自查、保荐机构督导和核查，保荐机构认为，公司内部制度较为健全。 二、公司机构设置情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司建立了董事会，公司董事会有董事 9 名，其 中独立董事 3 名，非独立董事 6 名。公司建立了监事会，公司监事会有监事 3 名，其中职工监事 1 名。公司高级管理人员 5 名，包括总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书等。公司董事会设有审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、战略委员会 4 个专门委员会。专门委员会均由 3 名董事组成，其中，审 计委员会有独立董事 2 人，含会计专业独立董事 1 人，召集人为会计专业人士独 立董事；提名委员会有独立董事 2 人，召集人为独立董事； ...

绿亨科技集团股份有限公司 二〇二二年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-86 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2023）第 371A002658 号 绿亨科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"绿亨科技公司"或 公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了绿亨科技公 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-032 绿亨科技集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项 的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十二次会议于 2023 年 3 月 15 日通过现场结合通讯的方式召开，根 据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《绿亨科技集团股份有限公司章程》及《绿亨科技集团股份有限公司 独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，本着审慎、 负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的有关资料，作为公司的独 立董事，就本次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 一、独立董事对《关于<公司 2022 年度审计报告>的议案》的独立意 见 经审阅该议案，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的《2022 年度审计报告》系按照《企业会计准则》以及中国证监 会等相关要求所编制，公允反映了公司财务状况和经营成果，符合有 经审阅该 ...

（二）召集人 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-031 绿亨科技集团股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议的召集人资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2023 年 3 月 15 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关 于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序等方面符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 本次会议召开无需相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种 ...

Company Listing and Structure - In December 2022, the company was successfully listed on the Beijing Stock Exchange[9] - The company completed the registration capital change to ¥180.21 million as of December 9, 2022[30] - The company has undergone changes in its registration type to a listed public company and completed relevant administrative procedures[30] - The company has 10 wholly-owned subsidiaries and 2 holding subsidiaries, focusing on vegetable seeds and pesticide products[90] - The company has not issued preferred shares, indicating a focus on common equity[176] - The total number of ordinary shares outstanding is now 180,205,900 shares, with 27,998 ordinary shareholders[168] - The largest shareholder holds 86,214,900 restricted shares, representing 47.84% of the total shares[168] - The top ten shareholders collectively hold 125,309,890 shares, representing 69.54% of the total shares[173] - The company has a clear strategy for shareholder management and transparency regarding ownership relationships[175] Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was approximately ¥387.53 million, a decrease of 1.13% compared to ¥391.96 million in 2021[34] - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2022 was approximately ¥47.77 million, representing a decline of 23.45% from ¥62.41 million in 2021[34] - The gross profit margin for 2022 was 42.79%, down from 46.89% in 2021[34] - The basic earnings per share for 2022 was ¥0.34, a decrease of 24.44% compared to ¥0.45 in 2021[34] - The weighted average return on net assets attributable to shareholders was 11.57% for 2022, down from 17.46% in 2021[34] - The company's total operating revenue for the reporting period was ¥387,528,650.28, a year-on-year decline of 1.13%[56] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be ¥45,613,507.94, down 19.31% year-on-year[56] - The decline in net profit was primarily due to a reduction in offline agricultural technology promotion activities and increased product costs that could not be effectively passed on to downstream customers[56] Assets and Liabilities - Total assets increased by 62.95% year-over-year, reaching 818,170,869.65 yuan[36] - Total liabilities decreased by 21.12% year-over-year, amounting to 69,673,590.70 yuan[36] - Net assets attributable to shareholders increased by 87.25% year-over-year, totaling 728,439,456.46 yuan[36] - The current ratio improved significantly to 8.19, up 247.03% from the previous year[36] - The interest coverage ratio increased to 95.52, compared to 50.63 in the previous year[36] - The company reported a net asset per share of 4.04 yuan, an increase of 45.32% year-over-year[36] Inventory and Impairment - As of the end of the reporting period, the company's inventory balance was 113.59 million, with a provision for inventory impairment of 19.80 million[18] - The company has implemented a comprehensive inventory management system to mitigate risks associated with inventory impairment[18] - The company conducted impairment testing for inventory, requiring significant judgments regarding future selling prices and costs[112] Research and Development - The company focuses on self-research for pesticide formulations, supported by partnerships with universities and research institutions for technology optimization[48] - The company has a focus on innovation, with 46 patents obtained to enhance product competitiveness[49] - The company's R&D expenditure for the current period is ¥14,942,607.87, representing 3.86% of operating revenue, an increase from 3.49% in the previous period[102] - The total number of patents owned by the company has increased to 46 from 42 in the previous period[104] - The company has ongoing R&D projects aimed at developing new tomato and pepper varieties, which are expected to enhance market competitiveness[105][106] Market and Competition - The company faces significant market competition risks from international agricultural giants such as Bayer and BASF[17] - The domestic and international pesticide market is expected to continue stable growth, driven by structural adjustments in demand[120] - The market for efficient, low-toxicity, and environmentally friendly new pesticides is rapidly expanding, as traditional high-toxicity pesticides are being phased out[121] - The concentration of the pesticide industry is increasing due to stricter environmental and safety regulations, leading to the exit of smaller, less competitive firms[121] - The company aims to enhance its production and R&D capabilities, focusing on high-quality vegetable seed products and pest control solutions[126] Governance and Compliance - The actual controller of the company, Mr. Liu Tiebin, holds 47.84% of the shares, which poses risks if internal control systems are not effectively executed[19] - The company has established effective internal controls related to the recognition of revenue and inventory impairment[111][112] - The company has not reported any non-standard audit opinions for the current period[109] - The company has not faced delisting risks as confirmed in the report[20] Shareholder Commitments and Transactions - The company commits to a profit distribution policy in accordance with its articles of association and relevant regulations after going public[165] - Major shareholders have pledged that newly issued shares from the 2018 asset restructuring will not be transferred for 36 months post-registration, from February 15, 2019, to February 14, 2022[147] - The company has received assurances that there are no proxy holdings of shares, confirming that all shares are genuinely held by the respective shareholders[148] - The company will not distribute profits to individuals who have not fulfilled their commitments[162] - The company has committed to publicly disclose reasons for any unfulfilled commitments and apologize to shareholders if not due to force majeure[162] Legal and Regulatory Matters - The company has not faced any investigations or penalties during the reporting period[138] - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[138] - There were no instances of shareholders or related parties occupying or transferring company funds, assets, or other resources[139] Future Outlook - The company plans to increase market share for its pesticide products while extending its supply chain to create new profit growth points[126] - The company will implement a strategy of "seed + plant protection" to synergize its operations and improve market competitiveness[125] - No significant uncertainties affecting the company's future operational strategy or plans have been reported[127]

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-020 绿亨科技集团股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合绿亨科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-017 经营范围：研究和实验发展 一般经营项目: 关于控股子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 根据业务经营需要，公司与广东宇农生物科技有限公司（以下简 称"宇农生物"）合资成立广东绿亨宇农科技发展有限公司（以下简 称"绿亨宇农"）。绿亨宇农注册资本 500 万元，公司拟以现金 255 万 元出资，占注册资本的比例为 51%，宇农生物拟以现金 245 万元出资， 占注册资本的比例为 49%。绿亨宇农于 2023 年 02 月 24 日完成相应 工商登记手续，并取得广州南沙经济技术开发区行政审批局核发的 《营业执照》。 二、工商登记情况 公司名称：广东绿亨宇农科技发展有限公司 统一社会信用代码：91440115MAC96QHP3X 类型：其他有限责任公司 住所：广州市南沙区南沙街海滨路 167 号 801 房 法定代表人：杨文 注册资本：伍佰万元（人民币） 成立日期：2023 年 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-013 绿亨科技集团股份有限公司 根据公司公开发行股票的实际情况，公司董事会决定调整本次公 开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履行了 必要的程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定，不存在变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 综上，我们一致同意该议案。 绿亨科技集团股份有限公司 独立董事：雷光勇、周利国、臧日宏 2023 年 2 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十一次会议于 2023 年 2 月 27 日通过现场结合通讯的方式召开，根 据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《绿亨科技集团股份有限公司章程》及《绿亨科技集团股份有限公司 独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，本着审慎、 负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的 ...

绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 27 日召开 的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的 议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露合法、 真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及 《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 上市公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司 股票交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息，并保证信息披露内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-015 绿亨科技集团股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...