证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-104 绿亨科技集团股份有限公司 第四届董事会专门委员会换届公告 二、换届对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会成员已由 2025 年第一次临时股东会、2025 年第一次职工代表大会选举产生。为促进公司规范 运作、完善公司治理结构，公司于 2025 年 9 月 1 日召开第四届董事会第一次会 议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关 情况公告如下： 一、换届基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《绿亨科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会。公司第四届董事会各 专门委员会委员及主任委员组成如下： 1.审计委员会：赵妍（主任委员）、刘志雄 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-097 绿亨科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 1 号院 4 号楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 102,723,957 股，占公司有表决权股份总数的 58.02%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 335,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.19%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 绿亨科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 JT&N 金诚同达律师事务所 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话: 010-5706 8585 传真: 010-6518 5057 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 本所律师声明: 1. 本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、召 集人资格,会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见,不对本次股东会所审 议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意 见; 2. 本所律师已经按照《股东会规则》的要求,对本次股东会所涉及的相关 事项进行了核查和验证,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任; l 金诚同达律师事务所 关于绿亨科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0901 第 0811 号 致:绿亨科技集团股份有限公司 北京金诚同达律师事务所(以下简称"本所")接受绿亨科技集团股份有限 公司(以下简称"绿亨科技集团"或"公 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-102 绿亨科技集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘铁斌先生 6.会议列席人员：肖代友先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已经 2025 年第一次临时股东会、2025 年第一次职工 代表大会选举产生，根据《 ...

证券日报网讯 8月25日晚间，绿亨科技发布公告称，2025年半年度公司实现营业收入233，479，661.73 元，同比增长10.66%；归属于上市公司股东的净利润为16，333，634.05元，同比下降16.28%。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 8月25日晚间，绿亨科技发布公告称，公司第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关 于及的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月25日晚间，绿亨科技发布公告称，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关 于及的议案》等多项议案。 ...

绿亨科技集团股份有限公司 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-096 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 设项目投入 1,778.10 万元）。 综上，截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 17,426.92 万元，尚未使 用的金额为 12,739.32 万元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）2871 号文核准，并经北京证 券交易所同意，本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君 安证券股份有限公司，以下简称"保荐机构"）通过北京证券交易所系统于 2022 年 11 月 29 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了 普通股（A 股）股票 4,049.57 万股，发行价为每股人民币 8.00 元。截至 2022 年 12 月 2 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-093 绿亨科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日 以书面方式发出 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，公司编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 具体内 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-092 绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《 ...