证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-074 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 它有关法律法规规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照相关法律法规设立的专门工作机 构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 绿亨科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-078 绿亨科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》、 和《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《绿亨科技集 团股份有限公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格 遵守公司与财 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-052 绿亨科技集团股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，保证股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规范运 作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司股东 会规则》等有关法律、行政法规、相关规范性文件及《绿亨科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-083 绿亨科技集团股份有限公司 内部控制管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和稳健发展，保 护股东合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企 业内部控制基本规范》等法律法规和《绿亨科技集团股份有限公司章程》，制定 本制度。 第二条 本制度所称内部控制是由公司董事会、经理层和全体员工实施并 实现控制目标的过程。 第三条 内部控制的目标是： （一）公司层面； （一）合理保证公司经营管理合法合规； （二）合理保证公司的资产安全、完整； （三）保证公司财务报告及相关信息真实完整，信息披露真实 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-058 绿亨科技集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》等法律、法 规、规范性文件以及《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-073 绿亨科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过， 无需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不 断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《绿亨科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事过半数 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-059 绿亨科技集团股份有限公司 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 对外担保管理制度 除公司为控股子公司提供担保外，公司原则上不得对外提供担保。若确有需 要，则公司的对外担保行为应按照本制度的规定由董事会或股东会审议通过。 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为规范绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，依据《中华人民共和 国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及其他法律、法规、规章及规范性 文件和《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保指公司及其控股子公司以第三人身份为债 务人向债权人提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照 ...

绿亨科技集团股份有限公司 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-060 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚 需提交股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率，维 护公司及公司股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文 件及《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资,对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-070 绿亨科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步明确绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责、权限，规范其行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《绿亨科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定及其他法律法规，结合 公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事会负责。董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有诚信、忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书任职资 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-051 绿亨科技集团股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 行政法规、相关规范性文件及《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章 程》行使职权。 第二章 董事会的组成、职权及审批权限 第三条 董事会由 7 名董事组成，其 ...