证券日报网讯 9月4日，绿亨科技发布公告称，公司董事会选举刘铁斌先生为董事长、总经理，任职期 限三年，自2025年9月1日起生效，持股比例为48.40%。同时聘任肖代友先生为副总经理、董事会秘 书，郭志荣女士为财务负责人，任职期限均为三年，自2025年9月1日起生效。此外，聘任王亚平女士为 证券事务代表，李玉姣女士为内审部负责人，任职期限三年，自2025年9月1日起生效。本次换届为任期 届满正常换届，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-102 绿亨科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 根据《公司法》 公司第四届董事会成员已经 2025 年第一次临时股东会、2025 年第一次职工 代表大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举刘铁斌先生 为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于 2025 年 9 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn） ...

Core Points - Luheng Technology Group Co., Ltd. was established as a joint-stock company based on the overall restructuring of Beijing Zhongnong Luheng Seed Technology Co., Ltd. [2] - The company was approved for registration by the China Securities Regulatory Commission on November 15, 2022, and publicly issued 40.4957 million shares of RMB ordinary stock, listing on the Beijing Stock Exchange on December 9, 2022 [3][4] - The registered capital of the company is RMB 180.2059 million [3] Company Structure - The company is a permanent joint-stock company with its legal representative being the chairman [3][4] - The company holds a unified social credit code issued by the Guangzhou Nansha Economic and Technological Development Zone Administrative Approval Bureau [2] - The company’s articles of association serve as a legally binding document governing the organization and behavior of the company, shareholders, directors, and senior management [4] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to simplify complex agricultural high-tech for the benefit of Chinese farmers [5] - The business scope includes agricultural scientific research and experimental development, vegetable and fruit planting, fertilizer sales, primary agricultural product acquisition, and various consulting services [5] Share Issuance and Management - The company issues shares in the form of stocks, with each share having a par value of RMB 1 [6] - The total number of shares issued by the company is 180.2059 million, all of which are RMB ordinary shares [7] - The company can increase its capital through various methods, including issuing shares to unspecified objects and reducing registered capital as per legal requirements [8][9] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, voting, and supervision of company operations, and can request to convene shareholder meetings [12][13] - Shareholders are obligated to comply with laws and the company's articles of association, and they are liable for the company's debts only to the extent of their subscribed shares [10][40] Governance and Decision-Making - The company’s board of directors is responsible for convening shareholder meetings and making decisions on significant matters such as profit distribution and capital changes [20][21] - The articles of association stipulate that certain transactions, such as guarantees exceeding specific thresholds, require approval from the board and shareholders [22][49] Audit and Compliance - The company must comply with legal and regulatory requirements regarding financial disclosures and audits, ensuring transparency in its operations [15][22] - Shareholders can request legal action against directors or senior management for violations of laws or the articles of association that harm shareholder interests [17][39]

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-099 绿亨科技集团股份有限公司 章程 二零二五年九月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 18 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | | 股东会的召开 21 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事和董事会 30 | | 第一节 | | 董事的一般规定 30 | | 第二节 | | 独立董事 33 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 37 | | 第四节 | | 董事会 39 | | 第六章 | | 高级管理人员 44 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-101 绿亨科技集团股份有限公司 职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 （一）人员变动的合规性说明 新任职工代表董事赵梅花女士的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公 司章程等规定。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定要求；公司 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事 总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者公司章程的规定。 （二）人员变动对公司的影响 公司新任职工代表董事赵梅花女士具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公 司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》。 选举赵梅花女士为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之 ...

聘任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 1 日审议并通 过： 选举刘铁斌先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 1 日起生 效。该人员持有公司股份 87,214,900 股，占公司股本的 48.40%，不是失信联合惩戒对 象。 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-103 绿亨科技集团股份有限公司 董事长、高级管理人员换届暨证券事务代表、内审部负责人 （上述人员简历详见附件） 聘任肖代友先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 1 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任郭志荣女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 1 日起生效。 该人员持有公司股份 199,900 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-100 绿亨科技集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 29 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日 2.会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 1 号院 4 号楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络通讯 4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：职工代表王超峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1、议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司 将不 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-104 绿亨科技集团股份有限公司 第四届董事会专门委员会换届公告 二、换届对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会成员已由 2025 年第一次临时股东会、2025 年第一次职工代表大会选举产生。为促进公司规范 运作、完善公司治理结构，公司于 2025 年 9 月 1 日召开第四届董事会第一次会 议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关 情况公告如下： 一、换届基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《绿亨科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会。公司第四届董事会各 专门委员会委员及主任委员组成如下： 1.审计委员会：赵妍（主任委员）、刘志雄 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-097 绿亨科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 1 号院 4 号楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 102,723,957 股，占公司有表决权股份总数的 58.02%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 335,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.19%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 绿亨科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 JT&N 金诚同达律师事务所 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话: 010-5706 8585 传真: 010-6518 5057 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 本所律师声明: 1. 本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、召 集人资格,会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见,不对本次股东会所审 议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意 见; 2. 本所律师已经按照《股东会规则》的要求,对本次股东会所涉及的相关 事项进行了核查和验证,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任; l 金诚同达律师事务所 关于绿亨科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0901 第 0811 号 致:绿亨科技集团股份有限公司 北京金诚同达律师事务所(以下简称"本所")接受绿亨科技集团股份有限 公司(以下简称"绿亨科技集团"或"公 ...