证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-065 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证所有股东充分行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份 拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 绿亨科技集团股份有限公司 累积投票制度实施细则 第三条 本实施细则适用于公司董事（包括独立董事）的选举。董事会中 的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生，不适用本实施细则的相关规 定。 第四条 公 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-063 绿亨科技集团股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及其纳入公司合并会计报表范围的全资、控股子公司（以下简称"子公司"） 的资金管理，防范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护 公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《绿亨科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-064 绿亨科技集团股份有限公司 股东会网络投票工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 第一章 总 则 第一条 为规范绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》等相关法律、行政法规、规章和《绿亨科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 二、 分章节列示制度主要内容： 股东会网络投票工作制度 第二条 本制度所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是 指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为公司 股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第七条 股东通过网络投票系统对股东会任一议案进行一次以上有效投票 的，视为该股东出席股东会，按该股 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-080 绿亨科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号— —股份减持》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股份变动管 理》以及《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、 行政法规，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十二条规定 的自然人、法 ...

绿亨科技集团股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-081 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 子公司管理制度 第一条 为加强对绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件以及《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司根据发展战略规划、业务发展需 要、提高公司核心竞争力或产业结构调整需要而依法设立的，具有独立法人资格 主体的公司。包括： ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-055 绿亨科技集团股份有限公司 利润分配管理制度 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产 收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-071 绿亨科技集团股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）总经理职 责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，公司董事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他有关法律、法规和《绿亨 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二章 总经理领导班子的职责和分工 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司董 事可受聘兼任公司总经理。 第三条 存在《公司法》第一百七十八条规定的情形的人员，不得担任公 司的总经理。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-053 绿亨科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则第 36 号--关联方披 露》等有关法律、法规、规范性文件及《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-066 绿亨科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《绿 亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公 司股票交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息，并保证信息披露内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大 信息， ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-077 绿亨科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 14 日第三届董事会第三十七次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范绿亨科技集团股份有限公司（下称"本公司"或"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《绿 亨科技集团股份有限公司信息披露管理制度》《绿亨科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制订本制度。 第二条 本制度所称"重大信息内部报告"是指当出现、发生或即将发生 可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较 ...