关于广州视声智能股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC10301号 您可使用手机"扫一扫" 或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog.cn】" 进行 您可使用手机"扫一扫" 或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 获告编码: 沪25820E9.cn/ 。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于广州视声智能股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC10301号 鉴证报告 第 1 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 一、董事会的责任 视声智能董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》、《北京证券 ...

广州视声智能股份有限公司（合并） 2024年度审计报告及财务报表 信会师报字[2025]第ZC10299号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 ： 【 】 【 】 【 】 或 进 、 注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com.cn 】 广州视声智能股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | ] -4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-113 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10299 号 广州视声智能股份有限 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-025 广州视声智能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（蔡念） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 报告期内，本人蔡念作为广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 《广州视声智能股份有限公司独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》 等的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监 高之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持， 促进董事会作出科学合理判断。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 蔡念，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2004 年 8 月至 2006 年 6 月在上海交通大学电信学院作博士后研究；2006 年 7 月至今 历任广东工 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-026 广州视声智能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（宋庆云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 报告期内，本人宋庆云作为广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 《广州视声智能股份有限公司独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》 等的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监 高之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持， 促进董事会作出科学合理判断。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 宋庆云，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师， 硕士学历。2000 年 6 月至 2003 年 9 月任新疆农业科学院助理会计师；2003 年 10 月至 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-024 广州视声智能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（何凯） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 报告期内，本人何凯作为广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 《广州视声智能股份有限公司独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》 等的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监 高之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持， 促进董事会作出科学合理判断。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 （一）出席会议情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 义务。本年度出席董 ...

一、会议召开基本情况 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-043 广州视声智能股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 22 日经公司第三届董事会第十四 次会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的 程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日 15:00。 2、网络投票起止时间：20 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-014 广州视声智能股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 （一）会议召开情况 1.议案内容： 公司监事会就公司 2024 年度的监事会运行及 2025 年度监事会的工作规 划等内容进行审议。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖艳萍女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本议案不 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-015 广州视声智能股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。- 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：公司董事长朱湘军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事蔡念因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 审议公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn） 披露的《2024 年年度报告》（公 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-018 广州视声智能股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为积极履行回报股东权益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保 证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规定, 公司拟进行 2024 年 年度权益分配，方案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 23 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 69,906,830.76 元，母公司未分配利润为 66,718,801.14 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 70,953,400 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 35,476,700 元。 公司将以权 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥248,683,232.56, representing a 5.35% increase compared to ¥236,064,835.12 in 2023[30] - The net profit attributable to shareholders increased by 21.76% to ¥47,679,450.76 from ¥39,157,161.58 in the previous year[30] - The gross profit margin improved to 51.54% in 2024, up from 49.53% in 2023[30] - The basic earnings per share rose to 0.67, a 1.52% increase from 0.66 in 2023[30] - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders decreased to 17.26% from 22.79% in the previous year[30] - The company reported a net profit of ¥40,942,867.62 after deducting non-recurring gains and losses, which is a 20.20% increase from ¥34,061,325.71 in 2023[30] - Total assets increased by 7.64% to CNY 351,114,371.06 compared to CNY 326,187,774.87 at the end of 2023[31] - Total liabilities rose by 40.65% to CNY 82,417,797.42 from CNY 58,599,815.40 at the end of 2023[31] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 51,275,634.59, up 0.34% from CNY 51,101,516.70 in 2023[31] - The interest coverage ratio improved to 209.96 from 180.51 in 2023[31] Market and Industry Position - The company operates in the manufacturing sector, specifically in the production of smart home products and visual intercom systems[23] - The company was listed on the Beijing Stock Exchange on September 1, 2023[23] - The global smart home market is projected to reach a scale of 222.9 billion USD by 2027, with a user penetration rate of 28.84%[53] - The global smart home market is projected to reach $222.9 billion in 2024, with China contributing over 35%[57] - By 2028, the number of active smart home users in China is expected to reach 191 million households, representing a penetration rate of 39.2%[57] - The smart home segment generated $163.38 million in revenue, a 21.20% increase year-over-year, driven by successful sales of customized projects[76] - The company exported sales increased by 23.46% in 2024, indicating a deeper penetration into overseas markets[49] - The company's overseas sales accounted for 44.24% of total sales for the period from January to December 2024[136] Research and Development - The company invested 29.20 million yuan in R&D, accounting for 11.74% of its revenue, and launched over 20 new products during the reporting period[48] - The company holds 267 patents, including 53 invention patents, with an additional 12 invention patents pending[47] - The total number of patents owned by the company has increased to 267, with 53 being invention patents, up from 29 in the previous period[104] - R&D expenditure for the current period is CNY 29,201,894.04, accounting for 11.74% of operating revenue, compared to 12.35% in the previous period[101] - The company is focusing on integrating AI technology into smart home solutions, enhancing product innovation and market expansion strategies[59] - The company is committed to enhancing its brand image and recognition through active participation in industry events and exhibitions[133] Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence by leveraging KNX technology for smart control systems in various sectors[41] - The company is actively collaborating with global leaders like ABB and Schneider to drive technological innovation and market growth[42] - The company is engaged in strategic investments in Alpha Network Intelligent Technology (Beijing) Co., Ltd., which aligns with its long-term development goals in the medical communication sector[95] - The company aims to maintain a high proportion of investment in research and development, focusing on cutting-edge technologies in the smart home sector[129] - The company plans to strengthen partnerships with real estate developers and system integrators to expand its market share in high-end residential and commercial sectors[131] Corporate Governance and Shareholder Information - The total share capital increased from 50,681,000 shares to 70,953,400 shares after the 2023 annual equity distribution, with registered capital changing from RMB 50,681,000 to RMB 70,953,400[152] - The number of shareholders holding more than 5% of shares increased to 10, with a total of 46,880,140 shares held, representing 66.07% of the total shares[155] - The actual controller and their concerted actors hold 40,402,600 voting rights, accounting for 56.94% of the total[159] - The company raised RMB 22.51 million through a directed issuance, with RMB 2.2 million used during the reporting period[162] - The public offering raised RMB 114.05 million, with RMB 44.47 million utilized in the reporting period[162] Social Responsibility and Environmental Commitment - The company adheres to environmental protection standards, ensuring all materials and processes comply with RoHS standards[124] - The company has made a donation of CNY 10,000 to support local water supply projects, reflecting its commitment to social responsibility[123] - The company actively promotes the application of smart home systems in energy-saving buildings, contributing to sustainable development[134] Employee Development and Workforce - The total number of employees increased from 466 to 485, with a net addition of 19 employees during the reporting period[183] - The management personnel decreased from 44 to 43, while technical personnel decreased from 144 to 135[183] - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management is based on company performance and individual contributions[180] - A talent development fund of 500,000 RMB has been set up to support employees' learning, training, and certification expenses[185] - The company emphasizes employee training and development, implementing annual and monthly training plans as part of departmental performance assessments[185] Risk Management - The company has implemented measures to manage risks related to raw material price fluctuations and supply chain stability[137] - The company has a significant reliance on government subsidies, which are expected to decrease gradually in the future[137] Future Outlook - The company aims to achieve high-quality development by advancing the security industry into the intelligent era, focusing on breakthroughs in core technologies such as intelligent perception and cognitive capabilities[191] - The company is focused on integrating key technologies and application services to expand the smart home ecosystem, leveraging cloud platforms for various applications[193]