关于广州视声智能股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC10301号 您可使用手机"扫一扫" 或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog.cn】" 进行 您可使用手机"扫一扫" 或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 获告编码: 沪25820E9.cn/ 。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于广州视声智能股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC10301号 鉴证报告 第 1 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 一、董事会的责任 视声智能董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》、《北京证券 ...

广州视声智能股份有限公司 2024年12月31日内部控制审计报告 信会师报字[2025]第ZC10300号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10300 号 广州视声智能股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广州视声智能股份有限公司(以下简称视声智能 公司 > 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是视声智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业编—哈密昆仑 在 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLI 中国注册会计师:梁肖林 (项目合伙人) 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局 ...

关于广州视声智能股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2025]第ZC10302号 "，"""""""""""""""""""""""""""""" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 班行 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于广州视声智能股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZC10302 号 广州视声智能股份有限公司全体股东: 我们审计了广州视声智能股份有限公司(以下简称"视声智 能")2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10299 号的 无保留意见审计报告。 中国注册会计师:梁肖林 (项目合伙人) 视 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-024 广州视声智能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（何凯） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 报告期内，本人何凯作为广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 《广州视声智能股份有限公司独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》 等的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监 高之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持， 促进董事会作出科学合理判断。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 （一）出席会议情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 义务。本年度出席董 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-025 广州视声智能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（蔡念） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 报告期内，本人蔡念作为广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 《广州视声智能股份有限公司独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》 等的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监 高之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持， 促进董事会作出科学合理判断。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 蔡念，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2004 年 8 月至 2006 年 6 月在上海交通大学电信学院作博士后研究；2006 年 7 月至今 历任广东工 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-026 广州视声智能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（宋庆云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 报告期内，本人宋庆云作为广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 《广州视声智能股份有限公司独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》 等的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监 高之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持， 促进董事会作出科学合理判断。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 宋庆云，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师， 硕士学历。2000 年 6 月至 2003 年 9 月任新疆农业科学院助理会计师；2003 年 10 月至 ...

一、会议召开基本情况 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-043 广州视声智能股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 22 日经公司第三届董事会第十四 次会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的 程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日 15:00。 2、网络投票起止时间：20 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-014 广州视声智能股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 （一）会议召开情况 1.议案内容： 公司监事会就公司 2024 年度的监事会运行及 2025 年度监事会的工作规 划等内容进行审议。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖艳萍女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本议案不 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-015 广州视声智能股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。- 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：公司董事长朱湘军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事蔡念因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 审议公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn） 披露的《2024 年年度报告》（公 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-018 广州视声智能股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为积极履行回报股东权益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保 证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规定, 公司拟进行 2024 年 年度权益分配，方案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 23 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 69,906,830.76 元，母公司未分配利润为 66,718,801.14 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 70,953,400 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 35,476,700 元。 公司将以权 ...