第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-089 广州视声智能股份有限公司 为保障公司战略目标的实现及募集资金投资项目的顺利推进，公司拟于近 期就广州视声智慧空间产业基地建设项目工程施工事项与四川省第六建筑有 限公司签订《建设工程施工合同》，合同总金额（含税）为人民币 7,090 万元 （实际以竣工结算为准），并授权公司管理层签署《建设工程施工合同》及后 续相关文件，对合同履行过程进行监督及管理。 议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于拟签订<建设工程施工合同>的公告》（公告编号：2024-090）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-087 广州视声智能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 2.会议召开地点：广东省广州市黄埔区蓝玉四街 9 号科技园 5 号厂房 3 楼公 司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长朱湘军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《广州视声智能股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 41,959,200 股，占公司有表决权股份总数的 59.14%。 其中通过网络投票 ...

北京市康达(广州)律师事务所 BEIJING KANGDA (GUANGZHOU) LAW FIRM 二〇二四年九月 t and and 京市康达(广州) 律师事务所 法律意见书 北京市康达(广州)律师事务所 关于广州视声智能股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail: kdgzlaw@163.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市 劃而事务所 关于J 能股份有限公司 『宣 二〇二四年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 廣达股会字【2024】第 2157 号 法律意见书 康达股会字【2024】第 2157 号 致:广州视声智能股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则(2022 修订)》(以下简 ...

| | 公告日期 2024-09-23 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 视声智能(870976) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 6239957 | 成交金额（万 元） | 6484.18 | | | 当日换手率达到20%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 兴业证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | | | 1643645.92 | 526846.9 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 1474896.54 | 47278.91 | | 买3 | 中国银河证券股份有限公司武汉澳门路证券营业部 | | | 1205990.8 | 44590 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 1043821.61 | 809493.37 | | 买5 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | | | 947609.18 | 0 | | 卖 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-09- | 920016 | 中草香料 | 7344424 | 12725.26 | 当日换手率达到46.99% | | 23 | | | | | | | 2024-09- 23 | 870976 | 视声智能 | 6239957 | 6484.18 | 当日换手率达到24.21% | | 2024-09- 23 | 832876 | 慧为智能 | 7979483 | 8611.7 | 当日换手率达到20.92% | ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-086 广州视声智能股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | 带法律责任。 | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 ：由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共 进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月 活动投资者集体接待日" 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 12 日 活动地点："全景路演"网站（ $$( \mathrm { h t t p : } / \mathrm { / r s. p 5 w. n e t }$$ ） 参会单位及人员：通过网络方式参加广 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-086 广州视声智能股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | 带法律责任。 | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 ：由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共 进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月 活动投资者集体接待日" 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 12 日 活动地点："全景路演"网站（http://rs.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待 日活动的投资者 上市公司接待人员：公司董事长朱湘军先 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-085 广州视声智能股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动的 预告公告 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，广州视声智能股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心，携 手共进，助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管 理月活动投资者集体接待日"。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 15:30-16:30。 （二）会议召开地点 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式于"全景路演"网站 ...

关于 2024 年第二次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 二、 延期召开股东大会原因 公司基于会议统筹安排需要，考虑到中秋节假期对股东出行参会的影响，为保证公 司股东大会顺利召开，经公司慎重考虑，公司决定延期召开 2024 年第二次临时股东大 会。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-084 广州视声智能股份有限公司 其他相关事项参照公司 2024 年 8 月 30 日披露的公告，公告编号：2024-080。 四、 其他 （一）会议联系方式：020-32109250 联系人：董浩 三、 延期后股东大会基本情况 （二） 股东大会股权登记日 1 （一） 股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 16 日 15:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 15 日 15:00—2024 年 9 月 1 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-083 广州视声智能股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）审议情况 2024 年 1 月 31 日,广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 4,500 万元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，该事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会 第六次会议，审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限 的议案》，并提交该议案至股东大会审议。 2024 年 5 月 22 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在不影响 募集资金投资项目正常进行的前提下，将闲置募集资 ...