广州视声智能股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.7《修订<董事会议事规则>》。 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-091 二、 分章节列示制度主要内容： 广州视声智能股份有限公司 广州视声智能股份有限公司 董事会议事规则 广州视声智能股份有限公司董事会议事规则 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、高级管理人员和其他有关人 员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事的人数占董事会成员的比例 不低于 1/3，其中 1 名独立董事应当为会计专业人士。董事会设董事长 1 名。公 司董事、董事长的提名、选举、任命和解除要符合《公司法》及《公司章程》 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-092 广州视声智能股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.8《修订<股东会议事规则>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广州视声智能股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 广州视声智能股份有限公司股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 《公司法》规定的股东会的法定职 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-094 广州视声智能股份有限公司 关联交易决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.10《修订<关联交易决策制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广州视声智能股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号一关联方披露》、《北京证券交易所股票上市规则》（以 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-095 广州视声智能股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.11《修订<承诺管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广州视声智能股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）及其相关方 的承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规和《广州视声智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其实际控制人、 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-097 广州视声智能股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.13《修订<募集资金管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 广州视声智能股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— —募集资金管理》等有关法律、法规、规范性文件和《广州视声智能股份有限公 司章程》（以下简称" ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-093 广州视声智能股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.9《修订<信息披露事务管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广州视声智能股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及 时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上 ...

对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.16《修订<对外担保管理制度>》。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-100 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广州视声智能股份有限公司 广州视声智能股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，依据国家有关法律法规及《广州 视声智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-098 广州视声智能股份有限公司 独立董事工作制度 一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.14《修订<独立董事工作制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广州视声智能股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理结构，切实保护股东的权益，维护公司利益，促进公司规范运作，保障公 司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《上市公司独立董事管理办法》 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， ...

广州视声智能股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-096 1 广州视声智能股份有限公司利润分配管理制度 一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.12《修订<利润分配管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广州视声智能股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，保持公司长 远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规 和《广州视声智能股份有 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-084 广州视声智能股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护广州视声智能股份 | 第一条 为维护广州视声智能股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和 | 有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 等法律法 ...