证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-119 常州电站辅机股份有限公司董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议 案》， 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交至 2023 年第三 次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为加强对常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，正确履行信息披露义务， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公 司股份及其变动管理规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、 法规、规范性文件及 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-100 常州电站辅机股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<董事会制度>的议案》， 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本 议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件以及《常州电站辅 机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定， ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-098 常州电站辅机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人乐秀辉，已充分了解并同意由提名人常州电站辅机股份有限公司董事会 提名为常州电站辅机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任常州电站辅机股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-112 常州电站辅机股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》， 同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案无需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提 高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范性 文件及《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本工作制度。 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-106 常州电站辅机股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》， 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，维护中小股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等有关法律、法规、规章、规范性 文件以及《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名或者两名以 上董事或监事时，出席股东 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-108 常州电站辅机股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州电站辅机股份有限公司(以下简称"公司")对 外担保的管理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理，降低经营 风险，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文 件及《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司批准、授权，任何人无权以 公司名义签署对外担保 ...

常州电站辅机股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<总经理工作细则>的议案》， 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步提高常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，明确其职责范围， 保障依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《常州电站辅机股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-120 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均为公司高级管理人员。 第二条 总经理及其他高级管理人员应符合《公司章程》关于其任职资格 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-094 常州电站辅机股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席梅冬霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于修订〈监事会制度〉》议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及修订 后的《公司章程》，公司修订了《监事会制度》相关条款。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在北京证券交易所信息披露 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 22 日 以书面方式发出 平台 （www.bse.cn）披露的《监事会制度》（ ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-105 常州电站辅机股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范常州电站辅机股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的管理和使用，切实保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《常州电站辅机股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第一章 总则 第二条 本制度所称募集资金是公司通过向不特定合格投资 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-102 常州电站辅机股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强常州电站辅机股份有限公司(以下简称"公司")的信 息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债 权人及其他利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《常 州电站辅机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本规则所称 ...