证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-072 常州电站辅机股份有限公司 关于认定核心员工的公告 | 4 | 李浩宇 | 核心员工 | | --- | --- | --- | | 5 | 徐磊 | 核心员工 | | 6 | 周峰 | 核心员工 | | 7 | 蒋涛 | 核心员工 | | 8 | 秦伟 | 核心员工 | | 9 | 壮云浩 | 核心员工 | | 10 | 陈云峰 | 核心员工 | | 11 | 陈辉 | 核心员工 | | 12 | 徐宇杰 | 核心员工 | | 13 | 李青霞 | 核心员工 | | 14 | 张红 | 核心员工 | | 15 | 胡伟兴 | 核心员工 | | 16 | 徐香莲 | 核心员工 | | 17 | 许其亮 | 核心员工 | | 18 | 顾新伟 | 核心员工 | | 19 | 许其发 | 核心员工 | | 20 | 史志蓓 | 核心员工 | | 21 | 屠奇锋 | 核心员工 | | 22 | 薛东南 | 核心员工 | | 23 | 韦自敏 | 核心员工 | | 24 | 殷春建 | 核心员工 | | 25 | 毛腾 | 核心员工 | 二、备查 ...

北京海润天睿律师事务所 关于常州电站辅机股份有限公司 2023 年股权激励计划预留部分授予事项之 法律意见书 地址：北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5层、9层、10层、13层、17层 邮政编码：100022. 电话:86-10-65219696 传真:86-10-88381869 关于常州电站辅机股份有限公司 2023 年股权激励计划预留部分授予事项之 法律意见书 致：常州电站辅机股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受常州电站辅机股份有限 公司（以下简称"常辅股份"或"公司"）的委托，担任公司"2023 年股权激 励计划"的法律顾问。根据现行有效适用的《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的规定，为公 司本次激励计划出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《常州电站辅机股份有限公司2023年 股权激励计划》《常州电站辅机股份有限公司2023年股权激励计划实施考核管 理办法》，公司相关薪酬与考核委员会相关文件、相关董事会会议文件、监事会 会议文件、独立董事独立意见以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查 询政府部门 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-071 2.会议召开地点： 常州市武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杜发平 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 17 日 常州电站辅机股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 43,424,562 股，占公司有表决权股份总数的 72.65%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总 数 13,956,506 股，占公司有表决权股份总数的 23.35%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事陆建东、乐秀辉分别因工作原因缺 席； 2 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-074 常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长杜发平 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2023 年股权激励计划激励对象授予预留权益的议案》 1.议案内容： 根据股权激励计划规定，本次股权激励计划未设置获授权益条件，激励计 划经 2024 年第二次临时股东大会审议通过后，由董事会决定权益 ...

北京海润天睿律师事务所 关于常州电站辅机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5层、9层、10层、13层、17层 邮政编码：100022. 电话:86-10-65219696 传真:86-10-88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于常州电站辅机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：常州电站辅机股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受常州电站辅机股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席了公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）等法律、法规及《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，对本次股东大会的召集程序，会议召集人资格，本次股东大 会的召开，出席会议人员资格，本次股东大会的议案情况，本次股东大会的表决 程序及表决结果等重要事项的合法性进行见证并出具法律意见书。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-075 常州电站辅机股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2023 年股权激励计划激励对象授予预留权益的》议案 1.议案内容： 根据股权激励计划规定，本次股权激励计划未设置获授权益条件，激励计 划经 2024 年第二次临时股东大会审议通过后，由董事会决定权益的授予日， 1.会议召开时间：2024 年 10 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 12 日 以书面方式发出 授予日必须为交易日。现董事会根据股东大会授权，就本次股权激励计划预留 权益授予事项所涉及相关事宜提请各位董事审议，具体如下： 1、预留权益授予日为 2024 年 10 月 17 日。 （一）会议召开情况 ...

（一）2024年 9 月 29 日，常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司 "）第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于 拟认定公司核心员工的议案》，提名梅秋伟等 25 名员工为公司核心员工，并 将该议案提交2024年第二次临时股东大会审议。 （二）公司于 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 10 日通过公司官网 将拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 11 天。截止 公示期满，公司全体员工均对提名的梅秋伟等 25 人为公司核心员工无异议。 （三）2024 年 10 月 11 日，公司监事会对核心员工公示情况发表了同意 意见。 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-072 常州电站辅机股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次核心员工认定程序 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 梅秋伟 | 核心员工 | | 2 ...

| 序 | | | 获授限制性 | 获授权益 | 占激励计划授 予预留权益总 | 占激励计划 公告日股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 总量（万 | | | | 号 | | | （万股） | 股） | 量的比例 | 总额的比例 | | | | | | | （%） | （%） | | | 梅秋伟等核心员工 | 25 人 | 21.60 | 21.60 | 100.00% | 0.37% | | | 授予合计 | | 21.60 | 21.60 | 100.00% | 0.37% | 激励计划授予限制性股票在各激励对象间的分配情况如下： 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 五入所致。 二、预留权益授予激励对象名单 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-076 常州电站辅机股份有限公司 2023 年股权激励计划预留权益授予激励对象名单(授予日) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 ...

北京海润天睿律师事务所 关于常州电站辅机股份有限公司 2023 年股权激励计划预留部分授予事项之 法律意见书 地址：北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5层、9层、10层、13层、17层 邮政编码：100022. 电话:86-10-65219696 传真:86-10-88381869 关于常州电站辅机股份有限公司 2023 年股权激励计划预留部分授予事项之 法律意见书 致：常州电站辅机股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受常州电站辅机股份有限 公司（以下简称"常辅股份"或"公司"）的委托，担任公司"2023 年股权激 励计划"的法律顾问。根据现行有效适用的《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的规定，为公 司本次激励计划出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《常州电站辅机股份有限公司2023年 股权激励计划》《常州电站辅机股份有限公司2023年股权激励计划实施考核管 理办法》，公司相关薪酬与考核委员会相关文件、相关董事会会议文件、监事会 会议文件、独立董事独立意见以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查 询政府部门 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-078 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》 （以下 简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律、法规和规范性文件及《公司 章程》等有关规定，对公司 2023 年股权激励计划预留权益授予相关事项进行了核 查，发表核查意见如下： 1、本次获授权益的激励对象与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的 激励对象人员名单相符。 2、本次获授权益的激励对象为在公司任职的核心员工，不包括独立董事、监 事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女。 本次获授权益的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范 性文件及《公 ...