（一）2024年 9 月 29 日，常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司 "）第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于 拟认定公司核心员工的议案》，提名梅秋伟等 25 名员工为公司核心员工，并 将该议案提交2024年第二次临时股东大会审议。 （二）公司于 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 10 日通过公司官网 将拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 11 天。截止 公示期满，公司全体员工均对提名的梅秋伟等 25 人为公司核心员工无异议。 （三）2024 年 10 月 11 日，公司监事会对核心员工公示情况发表了同意 意见。 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-072 常州电站辅机股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次核心员工认定程序 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 梅秋伟 | 核心员工 | | 2 ...

| 序 | | | 获授限制性 | 获授权益 | 占激励计划授 予预留权益总 | 占激励计划 公告日股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 总量（万 | | | | 号 | | | （万股） | 股） | 量的比例 | 总额的比例 | | | | | | | （%） | （%） | | | 梅秋伟等核心员工 | 25 人 | 21.60 | 21.60 | 100.00% | 0.37% | | | 授予合计 | | 21.60 | 21.60 | 100.00% | 0.37% | 激励计划授予限制性股票在各激励对象间的分配情况如下： 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 五入所致。 二、预留权益授予激励对象名单 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-076 常州电站辅机股份有限公司 2023 年股权激励计划预留权益授予激励对象名单(授予日) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 ...

北京海润天睿律师事务所 关于常州电站辅机股份有限公司 2023 年股权激励计划预留部分授予事项之 法律意见书 地址：北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5层、9层、10层、13层、17层 邮政编码：100022. 电话:86-10-65219696 传真:86-10-88381869 关于常州电站辅机股份有限公司 2023 年股权激励计划预留部分授予事项之 法律意见书 致：常州电站辅机股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受常州电站辅机股份有限 公司（以下简称"常辅股份"或"公司"）的委托，担任公司"2023 年股权激 励计划"的法律顾问。根据现行有效适用的《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的规定，为公 司本次激励计划出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《常州电站辅机股份有限公司2023年 股权激励计划》《常州电站辅机股份有限公司2023年股权激励计划实施考核管 理办法》，公司相关薪酬与考核委员会相关文件、相关董事会会议文件、监事会 会议文件、独立董事独立意见以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查 询政府部门 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-078 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》 （以下 简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律、法规和规范性文件及《公司 章程》等有关规定，对公司 2023 年股权激励计划预留权益授予相关事项进行了核 查，发表核查意见如下： 1、本次获授权益的激励对象与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的 激励对象人员名单相符。 2、本次获授权益的激励对象为在公司任职的核心员工，不包括独立董事、监 事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女。 本次获授权益的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范 性文件及《公 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-071 5.会议主持人：董事长杜发平 常州电站辅机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 17 日 2.会议召开地点： 常州市武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 43,424,562 股，占公司有表决权股份总数的 72.65%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总 数 13,956,506 股，占公司有表决权股份总数的 23.35%。 （三）公司董事、监 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-077 常州电站辅机股份有限公司 2023 年股权激励计划预留权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次预留权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 27 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司<2023 年股权激励 计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2023 年股权激励计划首次授予 的激励对象名单>的议案》、《关于公司与激励对象签署附生效条件的授予协议 的议案》、《关于拟认定公司核心员工的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理 2023 年股权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对相关议案发表 了同意的独立意见。独立董事李芸达先生作为征集人就公司 2023 年第二次临时 股东大会审议的激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。 同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了 ...

关于 2023 年股权激励计划预留权益授予激励对象 名单的核查意见及公示情况说明 监事会根据相关法律、法规及公司《2023 年股权激励计划》（以下 简称 "《激励计划》"）的规定，对公司《2023 年股权激励计划预留权益授予激励对象 名单》进行了核查，并发表核查意见如下： 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-070 常州电站辅机股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第 三届董事会第十三次会议以及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年股权激励计划预留权益授予激励对象名单的议案》，并于 2024 年 9 月 30 日 在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《2023 年股权激励计划预 留权益授予激励对象名单》（公告编号：2024-066）。 公司监事会结合公示情况对 拟预留权益授予的激励对象进行了核查，相关核查及公示情况如 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-069 常州电站辅机股份有限公司监事会 关于对拟认定核心员工的核查意见 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 10 日通过公司官网将拟认定核心员工名单向全体员工进 行公示并征求意见，公示期 11 天。截止公示期满，公司全体员工均对提名的梅秋 伟等 25 人为公司核心员工无异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意认定董事会提名的梅秋伟等 25 名 员工为公司核心员工。 常州电站辅机股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 11 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

常州电站辅机股份有限公司监事会 关于对拟认定核心员工的核查意见 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 10 日通过公司官网将拟认定核心员工名单向全体员工进 行公示并征求意见，公示期 11 天。截止公示期满，公司全体员工均对提名的梅秋 伟等 25 人为公司核心员工无异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意认定董事会提名的梅秋伟等 25 名 员工为公司核心员工。 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-069 常州电站辅机股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开 了第三届董事会第 ...

常州电站辅机股份有限公司监事会 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-070 2、列入公司 2023 年股权激励计划预留权益授予激励对象名单的人员具备《公 司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在《管 理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 关于 2023 年股权激励计划预留权益授予激励对象 名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第 三届董事会第十三次会议以及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年股权激励计划预留权益授予激励对象名单的议案》，并于 2024 年 9 月 30 日 在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《2023 年股权激励计划预 留权益授予激励对象名单》（公告编号：2024-066）。 公司监事会结合公示情况 ...