证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-063 常州电站辅机股份有限公司 关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格、 期权行权价格及预留权益授予价格的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第 三届董事会第十三次会议以及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格、期权行权价格及预留权益授予价格的 议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"持续监管指引 第 3 号"）以及公司《2023 年股权激励计划》（以下简称"激励计划"）的相关规定 及公司 2023 年第二次临时股东大会授权，鉴于公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 6 月 13 日实施完 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-067 常州电站辅机股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 17 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 16 日 15:00—2024 年 10 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-061 常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长杜发平 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格、期权行 权价格及预留权益授予价格的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-062 常州电站辅机股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 25 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席梅冬霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格、期权行 权价格及预留权益授予价格》议案 1.议案内容： 行）》、《北京证券交易所上市公司 ...

一、股权激励计划的分配 激励计划预留权益授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下： | | | | 获授限制性 | | | 占激励计划 | 占激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 获授权益总 | 预留权益总 | | 公告日股本 | | 号 | | | （万股） | 量（万股） | 量的比例 | | 总额的比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | | 梅秋伟等核心员工 | 25 人 | 21.60 | 21.60 | 100% | | 0.37% | | | 合计 | | 21.60 | 21.60 | 100% | | 0.37% | 注： 1、本激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事； 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-066 常州电站辅机股份有限公司 2023 年股权激励计划预留权益授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-061 常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长杜发平 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 详见公司于 2024 年 9 月 30 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 上披露的《关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格、期权行权价 格及预留权益授予价格的公告》（公告编号为：2024-063）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 关联董事杜 ...

2023 年股权激励计划预留权益授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、股权激励计划的分配 激励计划预留权益授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下： | 序 | | | 获授限制性 | 获授权益总 | 占激励计划 预留权益总 | 占激励计划 公告日股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 姓名 | 职务 | 股票数量 | | | | | 号 | | | （万股） | 量（万股） | 量的比例 | 总额的比例 | | | | | | | （%） | （%） | | | 梅秋伟等核心员工 | 25 人 | 21.60 | 21.60 | 100% | 0.37% | | | 合计 | | 21.60 | 21.60 | 100% | 0.37% | 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-066 常州电站辅机股份有限公司 二、激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 类别 | 序号 | 姓 ...

北京海润天睿律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《常州电站辅机股份有限公司2023 年股权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《常州电站辅机股份有限公 司2023年股权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）、 相关董事会会议文件、监事会会议文件以及本所律师认为需要审查的其他文件， 并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明: 1、本所律师承诺依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实、中 国现行法律法规和中国证监会及相关主管机构、部门的有关规定，以及对事实的 了解和对法律的理解发表法律意见。 2、本所已得到常辅股份书面确认和承诺，常辅股份向本所提供了为出具本 法律意见书所需要的原始书面材料、副本材料、复印材料或口头证言，所有文件 或口头证言真实、完整、有效，且无任何虚假、隐瞒、遗漏或误导之处，其向本 关于常州电站辅机股份有限公司 2023 年股权激励计划调整之 法律意见书 地址：北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5层、9层、10层、13层、17层 邮政编码：100022. 电话:86-10-65219696 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-065 常州电站辅机股份有限公司 | 18 | 顾新伟 | 核心员工 | | --- | --- | --- | | 19 | 许其发 | 核心员工 | | 20 | 史志蓓 | 核心员工 | | 21 | 屠奇锋 | 核心员工 | | 22 | 薛东南 | 核心员工 | | 23 | 韦自敏 | 核心员工 | | 24 | 殷春建 | 核心员工 | | 25 | 毛腾 | 核心员工 | 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示并征求意见， 公示期自2024年9月30日至2024年10月10日。公司员工对上述核心员工的认定名 单有任何异议，需在公示期内以书面形式向公司提出。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东 大会审议。 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 2024年9月29日，常州电站辅机股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-063 常州电站辅机股份有限公司 关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格、 期权行权价格及预留权益授予价格的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第 三届董事会第十三次会议以及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格、期权行权价格及预留权益授予价格的 议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"持续监管指引 第 3 号"）以及公司《2023 年股权激励计划》（以下简称"激励计划"）的相关规定 及公司 2023 年第二次临时股东大会授权，鉴于公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 6 月 13 日实施完 ...