证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-048 常州电站辅机股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：常州市武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杜发平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 54 人，持有表决权的股份总数 43,378,076 股，占公司有表决权股份总数的 72.57%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总 数 11,927,952 股，占公司有表决权股份总数的 19.96%。 （三）公司董事、监事、高 ...

北京海润天睿律师事务所 关于常州电站辅机股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受常州电站辅机股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席了公司 2023 年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）进行法律见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法 律、法规及《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 对本次股东大会的召集程序，会议召集人资格，本次股东大会的召开，出席会议 人员资格，本次股东大会的议案情况，本次股东大会的表决程序及表决结果等重 要事项的合法性进行见证并出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我 国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见 书中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 1 法律意见书 一、 本次股东大会的召集与召开程序 (一) 2024 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-050 常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 15 日以电话和口头方式 发出 5.会议主持人：董事长杜发平 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 根据《公司董事会制度》的规定："董事会临时会议的召开，应于会议召开 3 日以前通知全体董事、监事。 如遇特殊情况需要尽快召开董事会临时会议 的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议 上作出说明。 为完善公司治理结构，为确保公司董事会专门委员会的正 ...

北京海润天睿律师事务所 关于常州电站辅机股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：常州电站辅机股份有限公司 (三) 《本次股东大会通知公告》载明了本次股东大会的召开时间、会议 地点、会议召集人、出席对象、股权登记日、会议审议事项、会议登记方法、备 查文件目录等内容。 (四) 本次股东大会于 2024 年 5 月 15 日 13:30 时，在公司会议室召开， 会议由公司董事长杜发平先生主持。 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受常州电站辅机股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席了公司 2023 年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）进行法律见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法 律、法规及《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 对本次股东大会的召集程序，会议召集人资格，本次股东大会的召开，出席会议 人员资格，本次股东大会的议案情况，本次股东大会的表决程序及表决结果等重 要事项的合法性进行见证并出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-048 常州电站辅机股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：常州市武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杜发平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 54 人，持有表决权的股份总数 43,378,076 股，占公司有表决权股份总数的 72.57%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总 数 11,927,952 股，占公司有表决权股份总数的 19.96%。 （三）公司董事、监事、高 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-051 战略与发展委员会：杜发平（主任委员）、陆建东、乐秀辉。 常州电站辅机股份有限公司 关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、调整董事会专门委员会委员的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法 律、法规的要求，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选公司 独立董事的议案》，选举乐秀辉先生为公司第三届董事会独立董事。 鉴于公司董事彭新英先生提出辞职，结合《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《公司章程》的相关规定，公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于 补选公司董事的议案》，选举陆建东先生为公司第三董事会董事。 为完善公司治理结构，为确保公司董事会专门委员会的正常运作，充分发挥 专门委员会在公司治理中的作用，根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规 ...

常州电站辅机股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-047 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 10 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的 投资者 上市公司接待人员： 董事长、总经理：杜发平先生 董事：姜迎新先生 财务总监、董事会秘书：许旭华先生 东北证券保荐机构代表人：程继光先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司情况及 2023 年经营业 绩情况进行了介绍。同时，公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回 复，主要问题及回复如下： 核能行业协会发布《 ...

常州电站辅机股份有限公司 2023 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-018），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩 的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说 明会。 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-046 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15：00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：杜发平先生 公司董事：姜迎新先生 公司董事会秘书、财务总监：许旭华先生 东北证券保荐代表人 ...

（二）会议召开地点 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-046 常州电站辅机股份有限公司 2023 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-018），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩 的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说 明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15：00-17:00。 联系人：许旭华 联系电话：0519-89856618 邮箱：1369049257@qq.com 办公地址：江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号 邮政编码：213164 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资 者关 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-044 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席梅冬霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 常州电站辅机股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披 露的《2024 年第一季度报告》（公告编号为：2024-045）。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以书面方式发出 2 ...