常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-001 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长杜发平 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司厂区搬迁相关事宜的议案》 1.议案内容： 根据《关于下达 2023 年度武进区房屋征收（拆迁）计划的通知》（武拆指 [2023]3 号）及武进国家高新技术产业开发 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-004 常州电站辅机股份有限公司 关于预计公司 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年发 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 购买原材料、 | | 生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 销售产品 | 60,400,000.00 | | 35,845,815.35 | 预计核电产品销售规模 | | 品、提供劳务 | | | | | 增长 | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | ...

东北证券股份有限公司 关于常州电站辅机股份有限公司 2024年日常性关联交易预计的专项核查意见 二、关联方基本情况及关联关系 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为常州电站 辅机股份有限公司（以下简称"常辅股份"或"公司"）向不特定对象公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对常辅股份2024年日常 性关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 常辅股份第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2024年度公司日常 性关联交易的议案》，根据公司经营发展规划，对2024年的日常性关联交易进行 了预计，具体预计金额如下： 单位：元 | | | | | | 2023 | 年 1 月 1 日 | 预计金额与上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交 | 预计 | 2024 | 年发生 | 至 | 2023 年 12 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-003 常州电站辅机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 公司 2023 年 12 月 21 日参与竞拍取得的常州市武进高新区南湖西路北 侧、凤栖路以东 GWJ20231904 号的地块，宗地编号 GP2023038，宗地面积 52,685 平方米。公司将投资迁扩建项目，根据土地利用及规划要求，公司拟与 武进国家高新技术产业开发区管委会就投资事宜签署投资发展监管协议。 二、协议主要内容 协议主要内容为协议项下宗地建设项目亩均投资强度不低于人民币 450 万元/亩,合计约不低于 35,562.40 万元；亩均税收不少于人民币 30 万元/ 亩；亩均开票销售收入不低于 450 万元/亩。项目应根据就本地块签订的《国 有建设用地使用权出让合同》约定的日期动工建设，项目应于 2027 年 12 月达 产。 公司在项目达产后，应在三个月内及时向武进国家高新技术产业开发区管 理委员会提出核查申请，配合武进国家高新技 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-127 常州电站辅机股份有限公司 关于竞拍取得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日成功竞得常州市武 进高新区 GWJ20231904 号国有建设用地使用权。具体情况如下： 2023 年 12 月 21 日，公司通过"招拍挂"方式已成功竞得常州市武进高新 区南湖西路北侧、凤栖路以东 GWJ20231904 号的国有建设用地使用权。 二、本次竟得土地的基本情况 1、出让方：常州市自然资源和规划局武进分局 2、地块编号：GWJ20231904 3、地块位置： 武进高新区南湖西路北侧、凤栖路以东 4、土地用途：工业用途 5、土地面积：52685 平方米 6、出让年限：50 年 7、成交价格：39,520,000.00 元 三、本次竞得土地使用权的目的和对公司的影响 公司本次购买土地是根据公司的发展规划，因生产经营需要及应对拟拆迁 所带来的厂房搬迁影响。本次购买土地使用权 ...

北京海润天睿律师事务所 关于常州电站辅机股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:常州电站辅机股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受常州电站辅机股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席了公司 2023年第三次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)等法律、法规及《常州电站辅机股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定,对本次股东大会的召集程序,会议召集人资格,本次股东大 会的召开,出席会议人员资格,本次股东大会的议案情况,本次股东大会的表决 程序及表决结果等重要事项的合法性进行见证并出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具目前已经发生或存在的事实和本所律师对我 国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告,并对法律意见 书中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-125 常州电站辅机股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董 事 26 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | | 监事会 41 | | 第一节 | | 监 事 41 | | 第二节 | | 监事会 42 | | ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-124 2023 年第三次临时股东大会决议公告 常州电站辅机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：常州市武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杜发平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 49,196,501 股，占公司有表决权股份总数的 82.3038%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总 数 17,171,701 股，占公司有表决权股份总数的 28.7276%。 （三） ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-123 常州电站辅机股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 发明专利的基本情况 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由国家知识产 权局核发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 1、发明名称：一种手电切换装置及电动执行器 2、专利号：ZL 2021 1 1345581.9 3、专利申请日：2021 年 11 月 15 日 4、授权公告日：2023 年 12 月 01 日 二、 发明专利对公司的影响 上述发明专利为公司自主研发和设计取得，有利于提升公司产品的自主知识 产权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心竞争力，对公司未来的 经营发展具有积极意义。 三、 备查文件 国家知识产权局颁发的《发明专利证书》（证书号：第 6526459 号） 常州电站辅机股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 4 日 ...

一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》， 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-115 常州电站辅机股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为优化常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会组 成，实现董事、高级管理人员选聘的规范化、科学化，进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《常州电站辅机 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会 ...